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证券代码:002173 证券简称:千足珍珠 公告编号:临2014-21 千足珍珠集团股份有限公司2013年年度股东大会决议公告 2014-05-20 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 重要提示: 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况; 2、本次股东大会以现场方式召开,并采取现场与网络投票相结合的方式进行表决。 一、会议召开和出席情况 千足珍珠集团股份有限公司(以下简称"公司")2013年年度股东大会于2014年5月19日在公司五楼会议室召开,会议采取现场与网络投票相结合的方式举行。本次会议由公司董事会召集,公司于2014年4月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《公司四届董事会关于召开公司2013年年度股东大会的通知》。本次会议的股权登记日为2014年5月14日。公司董事长陈夏英女士主持了本次会议,部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 出席本次会议的股东(股东代理人)共7名,代表有表决权股份125195995股,占公司总股本的61.0712%。其中:出席现场投票的股东(股东代理人)7名,代表有表决权股份125195995股,占公司总股本的61.0712%;通过网络投票的股东0名,代表有表决权股份0股,占公司总股本的0.0000%。本次会议以记名投票方式对议案进行了表决。 二、议案表决情况 会议以记名投票表决的方式,逐项审议并通过了以下议案: (一)审议通过了公司《2013年度财务决算报告》。 表决结果:125195995股同意,占有效表决权股份总数的100%;0股反对,占有效表决权股份总数的0.0000%;0股弃权,占有效表决权股份总数的0.0000%。 (二)审议通过了公司《董事会2013年度工作报告》。 表决结果:125195995股同意,占有效表决权股份总数的100%;0股反对,占有效表决权股份总数的0.0000%;0股弃权,占有效表决权股份总数的0.0000%。 (三)审议通过了公司《监事会2013年度工作报告》。 表决结果:125195995股同意,占有效表决权股份总数的100%;0股反对,占有效表决权股份总数的0.0000%;0股弃权,占有效表决权股份总数的0.0000%。 (四)审议通过了公司《2013年度利润分配预案》。 表决结果:125195995股同意,占有效表决权股份总数的100%;0股反对,占有效表决权股份总数的0.0000%;0股弃权,占有效表决权股份总数的0.0000%。 股东大会同意公司2013年利润不分配,未分配利润全部用于补充公司流动资金。同时,也不进行资本公积金转增股本。 (五)审议通过了公司《2013年度报告》。 表决结果:125195995股同意,占有效表决权股份总数的100%;0股反对,占有效表决权股份总数的0.0000%;0股弃权,占有效表决权股份总数的0.0000%。 (六)审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构并决定其报酬的议案》。 表决结果:125195995股同意,占有效表决权股份总数的100%;0股反对,占有效表决权股份总数的0.0000%;0股弃权,占有效表决权股份总数的0.0000%。 (七)审议通过了《公司关于为浙江海越股份有限公司6000万元借款提供担保的议案》。 表决结果:125195995股同意,占有效表决权股份总数的100%;0股反对,占有效表决权股份总数的0.0000%;0股弃权,占有效表决权股份总数的0.0000%。 三、律师出具的法律意见 锦天城律师事务所认为,公司2013年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。 四、会议备查文件 1、公司2013年年度股东大会决议; 2、锦天城律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。 特此公告。
千足珍珠集团股份有限公司 董 事 会 2014年5月20日 本版导读:
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