证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  二、会议的召开和出席情况

  1、召开时间：2014年5月17日（周六）上午10:00

  2、召开地点：甘肃省嘉峪关市和诚西路359号公司会议室

  3、召开方式：现场会议

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：公司董事长李建锋

  6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

  三、会议出席情况

  出席本次会议的股东及委托代理人共6人，代表有表决权的股份共247,121,212股，占公司总股本的60.26%。公司部分董事、监事、高管人员列席了本次会议，甘肃正天合律师事务所张军和张润丁律师到现场对会议进行了见证。

  四、议案的审议和表决情况

  本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

  审议通过了《前次募集资金使用情况报告》；

  报告内容详见公司4月30日登载在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/default.htm）公告。

  表决结果：同意票247,121,212股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份的100％。

  五、律师出具的法律意见

  甘肃正天合律师事务所张军和张润丁律师出席了本次会议，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及公司章程的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、中核华原钛白股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；

  2、甘肃正天合律师事务所出具的《关于中核华原钛白股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  中核华原钛白股份有限公司

  董事会

  2014年5月19日