证券时报多媒体数字报

  证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2014-019

  贵州轮胎股份有限公司

  2013年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  本次股东大会未出现否决议案的情形，也未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开的时间：2014年5月19日（星期一）上午9时

  2、地点：贵州省贵阳市百花大道41号公司本部

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：贵州轮胎股份有限公司董事会

  5、主持人：马世春先生

  6、召开本次股东大会的通知于2014年4月26日以公告的形式发出，大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

  7、出席会议的股东及股东授权委托代表5名，代表股份195,526,969股，占公司有表决权总股份的25.21%。

  8、公司6名董事、全体监事、董事会秘书和贵州智衡律师事务所律师出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  大会审议了会议通知中列示的各项报告和议案，以记名投票方式进行逐项表决，形成决议如下：

  1、《公司2013年度报告及摘要》

  表决情况：同意195,526,969股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：通过。

  2、《2013年度董事会报告》

  表决情况：同意195,526,969股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：通过。

  3、《2013年度监事会工作报告》

  表决情况：同意195,526,969股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：通过。

  4、公司2013年度利润分配预案

  表决情况：同意195,526,969股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：通过。

  5、公司2014年度日常关联交易事项：

  （1）公司2014年度与贵州前进橡胶内胎公司签订的《内胎垫带供应协议》

  表决情况：同意195,526,969股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：通过。

  （2）公司2014年度与贵州前进橡胶内胎公司签订的《胶料供应协议》

  表决情况：同意195,526,969股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：通过。

  （3）公司2014年度与贵州前进物流有限公司签订的《货物运输和搬运协议》

  表决情况：同意195,526,969股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：通过。

  （4）公司2014年度与贵州前进轮胎实业有限公司签订的《废旧轮胎收购协议》

  表决情况：同意195,526,969股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：通过。

  （5）公司2014年度与贵州前进轮胎实业有限公司签订的《货物运输服务协议》

  表决情况：同意195,526,969股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：通过。

  （6）公司2014年度与贵州前进轮胎实业有限公司签订的《客运服务协议》

  表决情况：同意195,526,969股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：通过。

  （7）公司2014年度与贵州轮胎厂签订的《后勤服务协议》

  表决情况：同意195,526,969股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：通过。

  6、关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构及支付报酬的议案

  表决情况：同意195,526,969股，占出席会议有表决权的股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：贵州智衡律师事务所

  2、律师姓名：包洪臣、周廷伟

  3、出具的结论意见："综上所述，本所律师认为：公司2013年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果及所作出的决议合法有效。"

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《贵州轮胎股份有限公司2013年度股东大会决议》；

  2、贵州智衡律师事务所出具的《关于贵州轮胎股份有限公司2013年度股东大会法律意见书》。

  贵州轮胎股份有限公司董事会

  二O一四年五月二十日

  证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2014-020

  贵州轮胎股份有限公司

  关于举行2013年年度业绩网上说明会

  暨投资者集体接待日活动的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司已于2014年4月26日发布了2013年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于2014年5月22日（星期四）15:00～17:00举行2013年年度业绩网上说明会暨投资者集体接待日活动。现将有关事项公告如下：

  本次年度业绩网上说明会暨投资者集体接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系互动平台上采取网络远程的方式举行，投资者可以登录"贵州上市公司投资者关系互动平台"（http://irm.p5w.net/ma/2014/gz/01/index.htm）参与交流。

  出席本次年度业绩网上说明会暨投资者集体接待日活动的人员有：公司董事长马世春先生，副董事长、财务总监熊朝阳先生，董事会秘书李尚武先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  贵州轮胎股份有限公司董事会

  二O一四年五月二十日