证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

１、本次会议无否决议案的情况；

２、根据公司第一大股东苏宁环球集团有限公司的提议，取消公司２０１３年度股东大会第九项议案《关于豁免控股股东履行承诺事项的议案》（含９．１、豁免履行将苏宁门窗股权出售给第三方的承诺；９．２、豁免履行将苏浦建设１００％股权转让给上市公司的承诺；９．３、豁免履行将佛手湖度假村项目注入上市公司的承诺），同时增加《关于豁免控股股东履行承诺事项的议案》（含９．１、豁免履行将苏宁门窗股权出售给第三方的承诺；９．２、豁免履行将苏浦建设１００％股权转让给上市公司的承诺）并提交公司２０１３年度股东大会审议；

３、本次股东大会以现场方式和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议主持人：董事长张桂平先生

３、出席及列席人员：截止２０１４年５月１５日（星期四）下午１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及公司股东的委托代理人；公司董事、监事、高管人员；公司见证律师。

４、会议召开时间、地点及股东出席情况：

苏宁环球股份有限公司２０１３年度股东大会于２０１４年５月２０日在南京市广州路 １８８ 号苏宁环球大厦１７楼会议室召开，出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人共计 １４ 人，代表股份１，３０３，５３３，３９２股，占公司股份总数的 ６３．７９８９ ％；本次股东大会通过网络投票方式进行表决的股东 ４０ 人，代表股份 ７７，７１３，９７７ 股，占公司股份总数的 ３．８０３６ ％。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案的审议情况

大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式逐项表决并通过了以下决议：

（一）审议《２０１３年度董事会报告》

（１）、表决情况：

（２）、表决结果：通过

（二）审议《２０１３年度监事会工作报告》

（１）、表决情况：

（２）、表决结果：通过

（三）审议《２０１３年度财务报告》

（１）、表决情况：

（２）、表决结果：通过

（四）审议《２０１３年度利润分配预案》

（１）、表决情况：

（２）、表决结果：通过

（五）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

（１）、表决情况：

（２）、表决结果：通过

（六）审议《关于续聘内控审计事务所的议案》

（１）、表决情况：

（２）、表决结果：通过

（七）审议《关于增补公司董事的议案》

（１）、表决情况：

（２）、表决结果：通过

（八）审议《关于公司２０１４年度对全资子公司提供担保预计额度的议案》

（１）、表决情况：

（２）、表决结果：通过

（九）审议《关于豁免控股股东履行承诺事项的议案》

９．１审议《豁免履行将苏宁门窗股权出售给第三方的承诺》

（１）、表决情况：（回避表决票数：１，２９９，６１１，８１９股）

（２）、表决结果：通过

９．２审议《豁免履行将苏浦建设１００％股权转让给上市公司的承诺》

（１）、表决情况：（回避表决票数：１，２９９，６１１，８１９股）

（２）、表决结果：通过

三、网络投票前十大流通股东表决情况

四、律师见证情况

１、律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所

２、律师姓名：黄昌华、杨晓娥

３、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

１、经与会董事签字确认的２０１３年度股东大会决议；

２、北京市时代九和律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司

2014年5月21日