证券时报多媒体数字报

证券代码：000590 证券简称：紫光古汉 公告编号：2014-011

紫光古汉集团股份有限公司

第六届董事会第九次会议

（现场和通讯）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于2014年5月8日以电子邮件形式送达全体董事。会议于2014年5月18日（星期日）上午9：00时在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由公司董事长乔志城先生主持，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事6人，授权委托1人，董事方继文先生书面授权委托董事乔志城先生代表出席会议并表决。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，通过如下事项：

一、关于推荐公司第七届董事会董事候选人的议案；

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。公司董事会提名乔志城、陈风华、方继文、刘炳成、赵康、林进挺、彭琳碧为公司第七届董事会董事候选人，其中赵康、林进挺、彭琳碧为独立董事候选人。（候选人简历、独立董事意见详见附件）

上述董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、关于公司董事、监事薪酬方案的议案；

根据原公司董监事薪酬管理制度，并参照同行业、同地区上市公司薪酬水平，结合本公司实际情况，拟定公司董事、监事薪酬标准如下：

（一）基本年薪标准

董事长：36万元/每年（含税）；

（二）董事、监事津贴

1、独立董事：7500/月（含税）

2、非独立董事：5000元/月（含税）；

3、外部监事：5000元/月（含税）；

4、内部监事：3000元/月（含税）

（三）差旅费

董事、监事出席公司董事会、监事会、股东大会时的差旅费及按《公司章程》履行职权所需的费用均由本公司承担。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、关于对衡阳制药公司异地新建项目投资的议案；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（详见同日公告的《投资公告》）

上述议案须提交公司2013年年度股东大会审议。

附件一：第六届董事会第九次会议独立董事意见；

附件二：董事候选人简历。

特此公告。

紫光古汉集团股份有限公司

董事会

2014年5月20日

附件一：

紫光古汉集团股份有限公司

第六届董事会第九次会议独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关文件规定，作为公司独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关资料，基于个人独立判断，现就以下各事项发表独立意见如下：

一、《关于推荐公司第七届董事会董事候选人的议案》的独立意见

公司董事会提名乔志城、陈风华、方继文、刘炳成、赵康、林进挺、彭琳碧七人为公司第七届董事会董事候选人。我们认为：提名程序符合《公司法》、《公司章程》以及《指导意见》的规定；乔志城、陈风华、方继文、赵康、林进挺、彭琳碧六人任职资格和条件符《公司法》、《上市公司治理准则》、《指导意见》和《公司章程》等法律法规的相关规定，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。刘炳成2013年度曾受过中国证监会的警告处罚和深圳证券交易所的公开谴责，任职资格和条件还需深圳证券交易所审核确认。上述提名董事候选人都拥有履行董事职责所应具备的能力；三名独立董事候选人均具备担任独立董事所应具有的独立性。

我们一致同意推荐乔志城、陈风华、方继文、刘炳成、赵康、林进挺、彭琳碧七人为公司第七届董事会董事候选人并提交公司股东大会审议。

二、《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》的独立意见。

公司董事、监事的薪酬方案是参照公司所处的行业、地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

我们同意《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

独立董事签名：林进挺 赵康 陈国民

2014年5月20日

附件二：

一、非独立董事候选人简历

1、乔志城先生 1972年9月出生，博士。曾任职于涌金集团；历任株洲千金药业股份有限公司投资总监、总经理、副董事长；上海复星医药（集团）股份有限公司高级副总裁、首席财务官、董事会秘书；现任紫光集团有限公司高级副总裁、紫光古汉集团股份有限公司第六届董事会董事长。

乔志城先生与控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、陈风华先生 1968年12月出生，中共党员，工商管理硕士（MBA)；历任衡阳纺织印染厂技术员，衡阳市制帽厂副厂长、总支书记，衡阳市毛巾厂厂长、总支书记，衡阳针织制衣总厂厂长、党委书记，衡阳弘湘国有资产经营有限责任公司副总经理、党组书记，衡阳弘信投资公司董事长，衡阳市第一建筑有限公司董事长，衡阳船山英文学校董事长，衡阳市一商行管办主任、党委书记。现任紫光古汉集团股份有限公司党委书记。

陈风华先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、方继文先生 1967年2月出生，高级工商管理硕士，高级经济师；历任国家开发投资公司投资经理，北京高新技术创业投资股份有限公司投资经理，同方股份有限公司投资发展部副总经理，清华控股有限公司开行项目部部长、投资发展部部长、董事会秘书，北京健坤投资集团有限公司副总裁，紫光集团有限公司总裁助理、副总裁，紫光古汉集团股份有限公司第五届董事会董事；现任紫光古汉集团股份有限公司第六届董事会董事、常务副总裁。

方继文先生与控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、刘炳成先生 1962年5月出生，研究生，主管药师；历任南岳制药厂车间主任、团委书记、纪委书记、副厂长，厂长，紫光古汉集团股份有限公司第三届、第四届、第五届董事会董事、副总经理、常务副总经理。现任紫光古汉集团股份有限公司第六届董事会董事、副总裁，紫光古汉集团衡阳中药有限公司总经理。

刘炳成先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件；最近三年受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：①2013?年3月公司收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》([2013]9号)，给予警告，并处以3万元罚款；②2013年7月公司收到深圳证券交易所下发的《关于对紫光古汉集团股份有限公司及相关当事人给予处分的决定》（深证上〔2013〕233号），给予公开谴责的处分。

二、独立董事候选人简历

1、赵康先生 1958年9月出生；博士；教授，博士导师；曾任哥伦比亚大学医学院研究员，纽约大学助理教授、纽约大学W.M.Keck基金会教授，功能基因研究院首席科学家（Novartis研究基金会），天津TEDA开发区科技局与技术监督局局长，天津大学药学院博士导师、院长，天津大学管理学院博士导师；现任紫光古汉集团股份有限公司第六届董事会独立董事。

赵康先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、林进挺先生 1967年10月出生，工商管理硕士，清华大学公共管理学院公共管理专业在读博士生；高级工程师；历任福建福日电子股份有限公司执行董事、总裁，海南省发展控股有限公司副总裁、总裁，海南省燃料化学总公司总经理、董事长，海南高速公路股份有限公司董事长；现任海南省农垦集团有限公司总经理、董事长,海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事长，紫光古汉集团股份有限公司第六届董事会独立董事。

林进挺先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、彭琳碧先生 1970年1月出生，本科、高级会计师；历任衡阳现代电气设备集团有限公司互感器公司综合科副科长，衡阳现代电气设备集团有限公司会计，特变电工衡阳变压器有限公司财务部主管会计、部长助理、财务部副部长、财务部部长、 副总会计师、总会计师；现任特变电工股份有限公司副总会计师。

彭琳碧先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：000590 证券简称：紫光古汉 公告编号：2014-012

紫光古汉集团股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2014年５月18日在公司会议室召开，会议由公司监事长李伯林女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过充分讨论，以3票赞成， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于推荐公司第七届监事会监事候选人的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第七届监事会由三名监事组成，经征询有关方面意见，监事会提名王钊先生、唐蔚先生为公司第七届监事会监事候选人。（候选人简历见附件）

2014年5月13日，公司工会委员会召开会议，已选举谢卫华女士为公司第七届监事会职工监事。（职工监事简历见附件）

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

紫光古汉集团股份有限公司

监事会

2014年5月20日

附件：

一、监事候选人简历

王钊先生 1961年12月出生；日本国立冈山大学药学博士；历任中国北京中医药大学基础医学院讲师，日本国立冈山大学医学部文部教官，清华大学生命科学学院副教授，美国纽约大学西奈山医学院访问教授；现任清华大学生命科学学院及医学院双聘教授、博士生导师，紫光古汉集团股份有限公司第五届、第六届监事会监事。

王钊先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

唐蔚先生 1971年5月出生，中共党员，本科学历。历任衡南县供销社财务会计，衡阳市无线电三厂财务科科长、厂长，衡阳弘湘国有资产经营公司资产经营部副部长，衡阳市联合产权交易中心有限公司董事长、总经理，衡阳弘湘国有资产经营公司总经理助理。现任衡阳弘湘国有投资（控股）集团公司副总经理、衡阳市联合产权交易中心有限公司董事长。

唐蔚先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、职工监事简历

谢卫华女士 1971年4月出生，本科学历，政工师，历任衡阳中药厂人事部副部长、湖南古汉集团股份有限公司政工部部长、团委书记、衡阳中药厂党委书记，紫光古汉集团股份有限公司第五届监事会职工监事；现任紫光古汉集团股份有限公司党委委员、工会主席、第六届监事会职工监事、兼任紫光古汉集团衡阳中药有限公司党委书记。

谢卫华女士与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：000590 证券简称：紫光古汉 公告编号：2014-013

紫光古汉集团股份有限公司

关于召开 2013年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议基本情况

（一）召集人：董事会

（二）本次股东大会会议召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。公司第六届董事会第八次会议审议通过了关于召开2013年年度股东大会的议案。

（三）会议时间：2014年6月12日（星期四）上午9:00时，会期半天。

（四）召开方式：现场投票

（五）出席对象：

1、凡是在2014年6月6日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决（该代理人不必是公司股东）。

2、公司的董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师等相关人员。

（六）会议地点：湖南省衡阳市蒸湘区蔡伦路33号 公司一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。

（二）本次会议审议的议案：

1、审议《公司2013年年度报告》；

2、审议《公司2013年度董事会工作报告》；

3、审议《公司2013年监事会工作报告》；

4、审议《公司2013年度独立董事述职报告》；

5、审议《公司2013年度财务决算报告》；

6、审议《公司2013年度利润分配预案》；

7、审议《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》；

8、审议《关于<修改公司章程>的议案》；

9、审议《公司未来三年股东回报规划》；

以上审议事项详见公司第六届董事会第八次会议决议公告(编号：2014-003)和第六届监事会第七次会议决议公告(编号：2014-004)，刊登在2014年3月11日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

10、审议《关于选举公司第七届董事会董事的议案》；

本议案的子议案如下：

10.1关于选举乔志城为公司第七届董事会董事的议案；

10.2关于选举陈风华为公司第七届董事会董事的议案；

10.3关于选举方继文为公司第七届董事会董事的议案；

10.4关于选举刘炳成为公司第七届董事会董事的议案；

10.5关于选举赵康为公司第七届董事会独立董事的议案；

10.6关于选举林进挺为公司第七届董事会独立董事的议案；

10.7关于选举彭琳碧为公司第七届董事会独立董事的议案；

11、审议《关于选举公司第七届监事会监事的议案》；

本议案的子议案如下：

11.1关于选举王钊为公司第七届监事会监事的议案；

11.2关于选举唐蔚为公司第七届监事会监事的议案

第10、11项董事会董事候选人、监事会监事候选人在股东大会选举时采取逐项表决，根据本公司章程的规定，实行累积投票制。上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会。

12、审议《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》；

13、审议《关于对衡阳制药公司异地新建项目投资的议案》；

上述10-13项议案详见同日公告的公司第六届董事会第九次会议决议公告(编号：2014-011)和第六届监事会第八次会议决议公告(编号：2014-012)，刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：现场登记，或以信函、传真方式登记。

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1、个人股东持本人身份证、股东账户卡。

2、法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证。

3、受委托代理人必须持有授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件、本人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2014年6月9日（星期一）至2014年6月12日（星期四）上午9:00时前。

（三）登记地点：紫光古汉集团股份有限公司董事会办公室。

四、其它事项

（一）会议联系方式：

联系地址：湖南省衡阳市蒸湘区蔡伦路33号

邮政编码：421001

联系电话：0734-8239335????

传  真：0734-8239335、8246928

联 系 人：颜立军 罗年华

（二）会议费用：与会股东的膳宿费、交通费自理。

五、备查文件

1、经董事签字的董事会会议决议；

2、其他相关文件。

特此公告。

紫光古汉集团股份有限公司董事会

2014年5月20日

附件1：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士），代表本人（本单位）出席紫光古汉集团股份有限公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权：

委托人签名： 委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持有股数 ： 委托人股东账户代码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期：

表决意见：

填报说明：

1、第10、11二项议案请在对应的董（监）事候选人下面填写赞成票数。

2、授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。委托人为法人的，应加盖法人印章。

委托人签名：

年  月  日

证券代码：000590 证券简称：紫光古汉 公告编号：2014-014

紫光古汉集团股份有限公司投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示：

1、衡阳制药公司异地新建项目必须取得《药品GMP证书》后方可生产销售药品；

2、项目建设资金来源为自筹，将会给公司带来较大的资金压力；

3、项目投产后能否实现目标收益存在不确定性。

一、投资项目概述

紫光古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议审议通过《关于对衡阳制药公司异地新建项目投资的议案》。公司之全资子公司-紫光古汉集团衡阳制药有限公司（以下简称：“衡阳制药公司”）计划投资2.8亿元建设“衡阳制药公司异地新建项目”。

本议案尚需提交公司2013年年度股东大会进行审议批准。

本项投资不构成关联交易。

二、投资标的的基本情况

1、衡阳制药公司异地新建项目内容

根据衡阳市城市规划，衡阳制药公司厂区已被列入城市改造拆迁范围。经过公司可行性研究论证，拟在衡阳高新技术开发区投资新建衡阳制药公司生产线。项目计划总投资2.8亿，分一期、二期工程，采取总体规划、分步实施方案。项目总占地面积108664平方米。先期建设第一期工程。

第一期工程新建生产线8条。其中塑瓶生产线2条，生产能力1亿瓶/年；软袋生产线2条，生产能力4500万袋/年；玻瓶生产线1条，生产能力5000万瓶/年；一条可灭菌水针线，生产能力9000万支/年；一条不可灭菌水针线，生产能力9000万支/年；一条冻干粉针线400万支/年。公司多次组织企业内及行业内专家对项目进行了可行性分析，认为现在实施本项目，从技术、资金、市场、效益等方面都是可行的、必要的。

2、项目投资金额及资金来源

本项目总投资2.8亿元，其中一期投资1.8亿元，二期投资1亿元，建设资金来源全部由企业自筹解决。

三、项目投资主体

衡阳制药公司系本公司持股100%的控股子公司，注册资本1000 万元，法定代表人:伍新滨，经营范围：大容量注射剂（含抗肿瘤化学药、玻璃瓶输液、多层共挤输液袋、聚丙烯输液瓶）、小容量注射剂、原料药、糖浆剂、软膏剂、乳膏剂（含激素类）、凝胶剂的生产销售；在药品生产许可证范围内进行进料加工和“三来一补”业务。截止2013年12 月31 日，公司总资产7,203万元，总负债32,409万元，净资产为-25,284万元， 2013年实现营业收入6,395万元，净利润-15,713万元。（本年度亏损主要原因系计提大额资产减值准备所致）

四、投资目的及对公司的影响

本投资项目所生产的产品均是经国家食品药品监督管理局批准的准字号药品，其工艺成熟、技术可行、质量稳定可靠。公司将来需要重点加强市场的营销网络建设，进一步提高销售专业化、规模化、规范化的水平。项目回收期预计8-10年（含建设期2.5年-3年）。

本次项目投资会给公司带来较大的资金压力，但有益于公司产业布局和长远可持续发展。

特此公告。

紫光古汉集团股份有限公司董事会

2014年5月20日