证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会无新提案提交表决。

  2.本次股东大会无否决或修改提案的情形。

  一、 会议召开和出席

  （一）会议召开情况

  1、召开时间：2014年5月20日上午 10:00

  2、召开地点：山西百圆裤业连锁经营股份有限公司十五层第二会议室

  3、召开方式：现场会议

  4、召集人：公司董事会

  5、现场会议主持人：董事长杨建新先生

  6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

  （二）会议出席情况

  本次股东大会到会股东及股东代表共计6名，代表股份数为100,000,000股，占公司总股本13,334万股的75.00%。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。

  二、会议决议

  本次会议的第七项议案需要获得有效表决权股份总数的2/3以上通过方能生效，本次会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

  （一）审议通过《关于2013年度董事会工作报告的议案》

  赞成100,000,000股，占出席会议的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （二）审议通过《关于2013年度监事会工作报告的议案》

  赞成100,000,000股，占出席会议的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （三）审议通过《关于2013年度年度报告及其摘要的议案》

  赞成100,000,000股，占出席会议的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （四）审议通过《关于2013年度财务决算报告的议案》

  赞成100,000,000股，占出席会议的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （五）审议通过《关于2013年度利润分配方案的议案》

  赞成100,000,000股，占出席会议的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （六）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为山西百圆裤业连锁经营股份有限公司2014年度审计机构的议案》

  赞成100,000,000股，占出席会议的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （七）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

  赞成100,000,000股，占出席会议的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  该项议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  三、独立董事述职情况

  本次股东大会，独立董事容和平先生、赵利新先生、裴亮先生进行述职，向股东大会提交了《2013年度独立董事述职报告》。该报告对2013年度公司独立董事出席公司董事会和股东大会次数及投票、发表意见、对公司进行现场调查、保护投资者权益方面所做的工作等履职情况进行了报告。《2013年度独立董事述职报告》全文于2014年4月28日刊登在公司信息披露指定网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  四、见证律师意见

  本次股东大会由国浩律师（北京）事务所冯江、曾彬律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为本公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序以及表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会各项决议均合法有效。

  五、备查文件

  （一）山西百圆裤业连锁经营股份有限公司2013年年度股东大会决议；

  （二）国浩律师（北京）事务所律师出具的《关于山西百圆裤业连锁经营股份有限公司

  2013年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  山西百圆裤业连锁经营股份有限公司董事会

  二〇一四年五月二十日