证券时报多媒体数字报

  证券代码：000532 证券简称：力合股份 公告编号：2014-032

  力合股份有限公司

  2013年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次会议增加临时提案情况

  力合股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")董事会于2014年4月29日披露了《关于召开2013年度股东大会的通知》（详见2014年4月29日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网）。2014年5月5日，本公司收到持股3%以上股东国福联合控股有限公司(以下简称"国福联合"、"提案人")提交的《关于提请股东大会增补第八届董事会非独立董事候选人的函》。

  公司董事会认为：提案人国福联合持有本公司股份16,324,260股，占本公司总股本的4.74%。提案人资格符合《公司法》、公司《章程》关于提案人的资格要求；提案提出的时间符合"在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人"的规定；提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，同意提交本次股东大会审议表决。独立董事对增补的非独立董事候选人任职资格及提名程序进行了审查，并发表了独立意见。详见2014年5月7日《中国证券报》、《证券时报》刊登的《关于股东提出2013年度股东大会临时议案的公告》。

  2、本次会议召开期间没有否决或变更提案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、现场会议召开地点：珠海唐家湾镇清华科技园创业大楼东楼6层公司会议室

  3、会议方式：现场投票与网络投票相结合

  4、召开时间

  现场会议召开时间为：2014年5月20日(星期二)下午14：00时起。

  网络投票时间为：2014年5月19日-2014年5月20日,其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月20日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月19日下午15：00-2014年5月20日下午15：00期间的任意时间。

  5、主持人：公司董事长李东义先生

  6、公司董事会于2014年4月29日、5月7日和5月17日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网公告了召开本次股东大会的通知、审议的事项、投票表决的方式等事项。

  7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。公司董事、监事及高级管理人员、见证律师等出席了会议。

  二、会议的出席情况

  参加公司本次股东大会的股东及股东授权代理人共175人，代表股份数261,304,651股，占公司总股数的75.805％,具体如下：

  （1）亲自出席现场会议的股东及股东授权代理人8人，代表股份数191,648,476股，占公司总股数的55.597％；

  （2）在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所网络系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行表决的股东共计167人，代表股份数69,656,175股，占公司总股数的20.207％。

  三、议案审议和表决情况

  本次股东大会经逐项表决，各项议案表决情况如下：

  （一）审议通过了《2013年度董事会工作报告》

  该项议案同意票数247,316,854股，占出席会议有效表决权股份总数的94.647%；反对票1,624,484股，占出席会议有效表决权股份总数的0.622%；弃权票12,363,313股，占出席会议有效表决权股份总数的4.731%。

  （二）审议通过了《2013年度监事会工作报告》

  该项议案同意票数247,173,254股，占出席会议有效表决权股份总数的94.592%；反对票1,586,184股，占出席会议有效表决权股份总数的0.607%；弃权票12,545,213股，占出席会议有效表决权股份总数的4.801%。

  （三）审议通过了《2013年度财务决算报告》

  该项议案同意票数247,173,254股，占出席会议有效表决权股份总数的94.592%；反对票1,586,184股，占出席会议有效表决权股份总数的0.607%；弃权票12,545,213股，占出席会议有效表决权股份总数的4.801%。

  （四）审议通过了《关于2013年度利润分配的议案》

  该项议案同意票数247,173,254股，占出席会议有效表决权股份总数的94.592%；反对票1,586,184股，占出席会议有效表决权股份总数的0.607%；弃权票12,545,213股，占出席会议有效表决权股份总数的4.801%。

  （五）审议通过了《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度审计机构的议案》

  该项议案同意票数247,173,254股，占出席会议有效表决权股份总数的94.592%；反对票1,617,884股，占出席会议有效表决权股份总数的0.619%；弃权票12,513,513股，占出席会议有效表决权股份总数的4.789%。

  （六）审议通过了《关于继续利用闲置资金进行理财投资的议案》

  该项议案同意票数247,173,254股，占出席会议有效表决权股份总数的94.592%；反对票1,617,884股，占出席会议有效表决权股份总数的0.619%；弃权票12,513,513股，占出席会议有效表决权股份总数的4.789%。

  （七）审议通过了《关于子公司珠海力合环保有限公司2014年度日常关联交易的议案》

  该项议案同意票数195,318,290股，占出席会议有效表决权股份总数的93.248%；反对票1,611,784股，占出席会议有效表决权股份总数的0.769%；弃权票12,530,813股，占出席会议有效表决权股份总数的5.982%。

  本议案涉及关联交易。公司股东珠海水务集团有限公司及珠海市人民政府国有资产监督管理委员会为关联股东，已回避表决。

  （八）审议通过了《2013年年度报告全文及摘要》

  该项议案同意票数247,173,254股，占出席会议有效表决权股份总数的94.592%；反对票1,586,184股，占出席会议有效表决权股份总数的0.607%；弃权票12,545,213股，占出席会议有效表决权股份总数的4.801%。

  （九）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

  本次股东大会对本议案采用累积投票制，且非独立董事和独立董事分别表决，其中，关于选举非独立董事的议案累积投票制下有效表决权的总数为1,829,132,557（261,304,651×7）股，关于选举独立董事的议案累积投票制下有效表决权的总数为1,045,218,604（261,304,651×4）股。

  1.非独立董事部分

  （1）选举李东义先生为公司第八届董事会非独立董事

  同意票290,703,093股,占出席会议有效表决权股份总数的111.251%。李东义先生当选公司第八届董事会非独立董事。

  （2）选举谢伟先生为公司第八届董事会非独立董事

  同意票307,646,647股,占出席会议有效表决权股份总数的117.735%。谢伟先生当选公司第八届董事会非独立董事。

  （3）选举贺臻先生为公司第八届董事会非独立董事

  同意票 254,310,137股,占出席会议有效表决权股份总数的97.323%。贺臻先生当选公司第八届董事会非独立董事。

  （4）选举郭瑾女士为公司第八届董事会非独立董事

  同意票293,441,737股,占出席会议有效表决权股份总数的112.299%。郭瑾女士当选公司第八届董事会非独立董事。

  （5）选举许楚镇先生为公司第八届董事会非独立董事

  同意票290,775,359股,占出席会议有效表决权股份总数的111.278%。许楚镇先生当选公司第八届董事会非独立董事。

  （6）选举李鹏先生为公司第八届董事会非独立董事

  同意票 88,001股,占出席会议有效表决权股份总数的0.034%。李鹏先生不当选公司第八届董事会非独立董事。

  （7）选举陈晓红女士为公司第八届董事会非独立董事

  同意票32,227,687股,占出席会议有效表决权股份总数的12.333%。陈晓红女士不当选公司第八届董事会非独立董事。

  （8）选举张蕾女士为公司第八届董事会非独立董事

  同意票134,764,673股,占出席会议有效表决权股份总数的51.574%。张蕾女士当选公司第八届董事会非独立董事。

  2.独立董事部分

  （1）选举张文京先生为公司第八届董事会独立董事

  同意票222,036,104股,占出席会议有效表决权股份总数的84.972%。张文京先生当选公司第八届董事会独立董事。

  （2）选举郑丽惠女士为公司第八届董事会独立董事

  同意票231,925,157股,占出席会议有效表决权股份总数的88.757%。郑丽惠女士当选公司第八届董事会独立董事。

  （3）选举景旭先生为公司第八届董事会独立董事

  同意票223,558,917股,占出席会议有效表决权股份总数的85.555%。景旭先生当选公司第八届董事会独立董事。

  （4）选举邱创斌先生为公司第八届董事会独立董事

  同意票149,036,247股,占出席会议有效表决权股份总数的57.035%。邱创斌先生当选公司第八届董事会独立董事。

  （5）选举麻云燕女士为公司第八届董事会独立董事

  同意票12,137,063股,占出席会议有效表决权股份总数的4.645%。麻云燕女士不当选公司第八届董事会独立董事。

  （6）选举柳新民先生为公司第八届董事会独立董事

  同意票78,777,812股,占出席会议有效表决权股份总数的30.148%。柳新民先生不当选公司第八届董事会独立董事。

  前述独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。

  本公司第八届董事会应由11名董事组成，其中非独立董事7名，独立董事4名，此次股东大会选举产生了6名非独立董事，4名独立董事，董事会成员未能聘满，本公司将另行召开股东大会直至全部聘满。

  （十）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

  本次股东大会对本议案股东代表监事采用累积投票制表决。本议案累积投票制下有效表决权的总数为783,913,953（261,304,651×3）股。

  （1）选举周优芬女士为公司第八届监事会股东代表监事

  同意票315,543,904 股,占出席会议有效表决权股份总数的120.757%。周优芬女士当选公司第八届监事会监事。

  （2）选举李微欢先生为公司第八届监事会股东代表监事

  同意票165,554,038 股,占出席会议有效表决权股份总数的63.357%。李微欢先生当选公司第八届监事会监事。

  （3）选举别力子先生为公司第八届监事会股东代表监事

  同意票103,029,923 股,占出席会议有效表决权股份总数的39.429%。别力子先生不当选公司第八届监事会监事。

  上述监事会成员与职工代表大会选举产生的职工代表监事崔艳、刘练达共同组成第八届监事会。

  本公司第八届监事会应由5名监事组成，其中股东代表监事3名，职工代表监事2名，此次股东大会选举产生了2名股东代表监事，监事会成员未能聘满，本公司将另行召开股东大会直至全部聘满。

  四、律师出具的法律意见

  广东德赛律师事务所律师李间转、邱晔出席了本次股东大会会议，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定，出席股东大会人员资格、召集人资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、力合股份有限公司2013年度股东大会决议；

  2、广东德赛律师事务所关于力合股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  力合股份有限公司董事会

  2014年5月20日

  证券代码：000532 证券简称：力合股份 公告编号：2014-033

  力合股份有限公司

  第八届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  力合股份有限公司第八届董事会第一次会议于2014年5月20日在珠海清华科技园创业大楼本公司会议室召开，应到董事10名，实到10名，李东义先生主持了会议，公司监事和相关人员列席了会议，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。经审议，会议以10票赞成、0票反对、0票弃权一致通过了如下决议：

  1、选举李东义先生为公司第八届董事会董事长，选举谢伟先生为公司第八届董事会副董事长。

  2、同意聘任郭瑾女士担任公司总经理。

  3、同意聘任谢耘先生、邓华进先生、曹海霞女士担任公司副总经理，其中谢耘先生为公司财务负责人；聘任睢静女士担任公司财务部经理。

  4、同意聘任高小军先生担任公司董事会秘书，付小芳先生担任公司证券事务代表。

  5、决定设立战略委员会，由李东义、谢伟、贺臻、郭瑾、郑丽慧、景旭、张文京7名董事出任委员，李东义担任战略委员会主任；设立审计委员会，由郑丽惠、许楚镇、景旭3名董事出任委员，郑丽惠担任审计委员会主任；设立薪酬与考核委员会，由景旭、郑丽惠、郭瑾、邱创斌4名董事出任委员，景旭担任薪酬与考核委员会主任；设立提名委员会，由张文京、李东义、谢伟、郑丽惠、景旭5名董事出任委员，张文京担任提名委员会主任。

  独立董事认为：（1）高级管理人员的任职资格合法。经审阅郭瑾、谢耘、邓华进、曹海霞、高小军个人履历，未发现上述人员有《公司法》规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。（2）高级管理人员提名方式、聘任程序合法。上述人员的提名和审议表决程序等均符合《公司法》和公司《章程》有关规定。（3）经了解，上述人员教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求。

  特此公告。

  力合股份有限公司董事会

  2014年5月20日

  附件：有关人员简历。

  李东义：男，56岁，经济学学士、法学学士，会计师职称。1992年9月至1997年8月历任珠海机场集团公司财务部副主任、投资发展部副经理、审计部经理；1997年8月至1999年4月历任珠海市投资管理公司副总经理、法人代表、董事长、总经理；2002年3月至2002年10月历任珠海市联基控股有限公司董事长、总经理、法定代表人、党委书记；2002年10月至2009年6月任珠海市供水总公司党委书记、总经理、法定代表人，兼任珠海经济特区对澳门供水公司董事长、法定代表人；2009年6月至今任珠海水务集团有限公司党委书记、董事长、总经理、法定代表人，兼任珠海经济特区对澳门供水公司董事长、法定代表人。2011年5月至今任力合股份有限公司董事长、法定代表人。

  截至本公告日，李东义先生未持有本公司股份；未受过刑事处罚；未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚；符合《公司法》等有关法律法规规定的董事任职条件。

  谢伟：男，40岁，硕士，经济师。1998年7月至2004年6月任深圳市国际企业股份有限公司董事局秘书、投资部经理；2004年7月至2007年2月任珠海铧创投资担保有限公司投行业务部总监；2007年2月至2010年1月任珠海华发实业股份有限公司董事局秘书；2010年1月至2011年5月任珠海铧创投资管理有限公司董事长、珠海铧创担保有限公司董事长、珠海铧创股权投资管理有限公司董事长；2011年5月至2012年9月任珠海华发集团有限公司总经理助理、珠海铧创投资管理有限公司董事长、珠海铧创担保有限公司董事长、珠海铧创股权投资管理有限公司董事长；2012年9月至今任珠海华发集团有限公司副总经理、珠海金融投资控股有限公司常务副总经理、珠海华发集团财务公司董事长。

  截至本公告日，谢伟先生未持有本公司股份；未受过刑事处罚；未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚；符合《公司法》等有关法律法规规定的董事任职条件。

  郭瑾：女，42岁，经济学学士，经济师。1994年7月至2002年历任交通银行珠海分行办公室秘书、信贷处信贷员、信贷科科长；2002年至2008年历任交通银行珠海分行公司业务处处长助理、公司业务处副处长、处长；2008年4月至2010年3月历任交通银行珠海分行行长助理、副行长；2010年4月至2013年4月任交通银行广东省分行公司业务部、大客户部、投资银行部总经理；2013年5月起历任珠海金融投资控股有限公司副总经理。

  截止本公告日，郭瑾女士与本公司、持有本公司百分之五以上股份的股东及本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的高级管理人员任职条件。

  谢耘：男，43岁，硕士，高级经济师、会计师。1993年8月至1997年3月任珠海机场电厂有限公司办公室主任兼财务部经理；1997年3月至2003年9月历任珠海电力局珠海汇达丰电力发展(集团)有限公司经营部经理、总经理助理、副总经理；2003年9月至2009年11月任珠海南方华力通特种变压器有限公司董事总经理； 2009年11月至2011年5月历任珠海水务集团有限公司人力资源部主任、经营发展部主任；2010年8月至今任珠海万力达电气股份有限公司董事；2011年5月至今担任本公司董事、常务副总经理。

  截止本公告日，谢耘先生与本公司、持有本公司百分之五以上股份的股东及本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的高级管理人员任职条件。

  邓华进，男，44岁，硕士，1994年7月至1999年1月任中国南方航空股份公司珠海直升机公司企业管理部副总经理；1999年2月至2000年5月任中国南方航空股份公司珠海直升机公司行政总务部总经理；2004年6 月至2005年10月任昆仑证劵有限责任公司经纪业务管理总部副总经理；2005年11月至2007年10月任珠海威丝曼服饰股份有限公司总裁特别助理兼投资总监；2007年10月至2012年7月任珠海威丝曼服饰股份有限公司副总经理、董事会秘书；2012年8月起历任珠海金融投资控股有限公司投资总监、珠海金控股权投资基金管理有限公司总经理。

  截止本公告日，邓华进先生与本公司、持有本公司百分之五以上股份的股东及本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的高级管理人员任职条件。

  曹海霞：女，42岁，硕士，会计师、经济师。1992年至1993年在广东省肇庆市广东银行学校任教；1993年至1998年先后任力合股份有限公司办公室副主任、证券事务代表；1999年至今任力合股份有限公司董事会秘书、2007年起兼任副总经理。

  截止本公告日，曹海霞女士与本公司、持有本公司百分之五以上股份的股东及本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的高级管理人员任职条件。

  高小军：男，33岁，本科，中山大学金融学硕士在读。2005年8月至2010年5月，任东信和平智能卡股份有限公司证券及再融资事务专员；2010年6月至2013年5月，任珠海华发实业股份有限公司证券事务专员；2013年6月至2014年5月任珠海华发实业股份有限公司总裁行政助理兼珠海华发集团有限公司董事长行政助理。

  截止本公告日，高小军先生与本公司、持有本公司百分之五以上股份的股东及本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未在上述单位担任过董监事；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事会秘书任职条件。

  睢静：女，43岁，注册会计师，1992年至1995年任泛安科技开发（石家庄）有限公司财务经理；1995年至2000年任中喜会计师事务所审计经理；2000年11月至2011年7月任利安达会计师事务所技术标准委员会委员、质量监督管理委员会委员、质量部经理、报告总审；2011年7月起历任珠海华发集团有限公司财务部副经理、珠海铧创投资管理有限公司财务经理。

  截止本公告日，睢静女士与本公司、持有本公司百分之五以上股份的股东及本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的高级管理人员任职条件。

  付小芳，男，31岁，经济学学士，经济师。2005年7月至2006年7月任职于中国人民财产保险股份有限公司珠海分公司；2006年8月至2008年2月任职于珠海市中良企业有限公司；2008年3月至今，任本公司董事会秘书处证券事务代表。

  截止本公告日，付小芳先生与本公司、持有本公司百分之五以上股份的股东及本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未在上述单位担任过董监事；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  证券代码：000532 证券简称：力合股份 公告编号：2014-034

  力合股份有限公司

  第八届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  力合股份有限公司第八届监事会第一次会议于2014年5月20日在珠海清华科技园创业大楼本公司会议室召开，应到监事4人，实到4人，符合《公司法》及公司《章程》的规定。经审议，会议以4票赞成、0票反对、0票弃权一致通过了如下决议：

  选举周优芬女士为公司第八届监事会监事长。

  特此公告。

  力合股份有限公司监事会

  2014年5月20日

  附件：周优芬女士简历

  周优芬：女，43岁，在职研究生学历，高级会计师、经济师。1991年7月至2002年3月任中国航空技术进出口珠海公司进出口部项目经理；2002年3月至2003年4月就职于珠海市旅游局旅游项目招商办；2003年5月至2006年8月任珠海日东集团有限公司招商部经理，兼任珠海市日东休闲购物广场有限公司副总经理；2006年8月至今就职于珠海市国资委任专职董事、专职监事和财务总监，历任珠海港股份有限公司监事、珠海汇畅交通投资有限公司董事、珠海信禾运输集团有限公司监事、珠海海天国贸集团有限公司监事、珠海航空城发展有限公司董事兼财务总监、珠海航展有限公司财务总监、珠海市航空有限公司监事、珠港机场管理有限公司董事、珠海水务集团有限公司董事兼财务总监；2012年1月至2013年12月任力合股份有限公司监事。现任珠海市免税企业集团有限公司财务总监、珠海市珠光集团控股有限公司财务总监。

  截至本公告日，周优芬女士未持有本公司股份；未受过刑事处罚；未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚；符合《公司法》等有关法律法规规定的监事任职条件。