证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１４年５月８日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《关于召开２０１４年第二次临时股东大会的通知》，公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开２０１４年第二次临时股东大会，现将召开本次会议有关情况作提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开时间：２０１４年５月２３日（星期五）上午９：００

网络投票时间为：２０１４年５月２２日—２０１４年５月２３日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１４年５月２３日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１４年５月２２日下午１５：００至２０１４年５月２３日下午１５：００的任意时间。

３、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

４、股权登记日：２０１４年５月１９日

５、出席会议对象：

（１）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参见表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

６、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

７、会议地点：山东省威海市黄河街１６号威海广泰空港设备股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）议案名称

１、审议《关于公司符合非公开发行Ａ股股票条件的议案》；

２、审议《关于公司本次非公开发行Ａ股股票方案的议案》；

（１）发行股票种类及面值；

（２）发行方式和发行时间；

（３）发行数量；

（４）发行对象和认购方式；

（５）发行价格及定价原则；

（６）限售期；

（７）募集资金数量及用途；

（８）公司滚存未分配利润的安排；

（９）上市地点；

（１０）发行决议有效期。

３、审议《关于公司本次非公开发行Ａ股股票募集资金运用的可行性研究报告的议案》；

４、审议《关于公司本次非公开发行Ａ股股票预案的议案》；

５、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的审计报告、评估报告等财务报告的议案》；

６、审议《关于对评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适应性意见的议案》；

７、审议《关于公司与本次非公开发行对象签署股份认购协议的议案》；

８、审议《关于公司与范晓东、杨森签署股权转让协议的议案》；

９、审议《关于本次非公开发行方案涉及关联交易的议案》；

１０、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；

１１、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

１２、审议《关于修改公司章程的议案》；

１３、审议《关于公司２０１４－２０１６年股东分红回报规划的议案》。

特别说明：

１、议案２的各项子议案需逐项审议表决；

２、议案２、议案４、议案７、议案９涉及关联交易事项，关联股东须回避表决；

３、议案１－９、１１－１３为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３以上通过。

（二）披露情况

以上１－１３项议案已经公司第四届董事会第二十一次临时会议审议通过，详细内容请参见公司２０１４年５月８日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司公告（公告编号：２０１４－０３７）

三、现场股东大会会议登记方法

１、登记时间：２０１４年５月２０日－５月２１日上午９：００－１１：３０，下午２：００－５：００；

２、登记地点：山东省威海市环翠区黄河街１６号威海广泰空港设备股份有限公司董事会办公室；

３、登记办法：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１４年５月２１日下午５点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１４年５月２３日９：３０至１１：３０，１３：００至１５：００期间的任意时间，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票代码：３６２１１１，投票简称：广泰投票

３、股东投票的具体程序

（１）买卖方向为买入投票；

（２）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，１００．００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，以此类推，具体见下表：

注：本次股东大会投票，对于总议案１００．００元进行投票视为对所有议案表达相同意见。

（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表“同意”，２股代表“反对”，３股代表“弃权”，见下表：

表决意见种类对应的申报股数

（４）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；

（５）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

４、计票规则

股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功的半日后方可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

３、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１４年５月２２日１５：００至２０１４年５月２３日１５：００期间的任意时间。

五、投票注意事项

（一）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（二）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

１、会议联系人：王海兵、鞠衍巍

电话：０６３１－３９５３３３５

传真：０６３１－３９５３４５１

地址：山东省威海市环翠区黄河街１６号

邮编：２６４２００

２、参会人员的食宿及交通费用自理。

七、备查文件

１、提议召开本次股东大会的第四届董事会第二十一次临时会议决议。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2014年5月21日

附件１：授权委托书

授权委托书

威海广泰空港设备股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１４年５月２３日召开的贵公司２０１４年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：        受托人签名：

委托人身份证号：          受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东帐户号：

委托日期：  年 月 日