证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独立董事易丹青先生、苟兴羽先生提交的书面辞职报告。根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，独立董事连续任职时间不得超过六年，本次独立董事易丹青先生、苟兴羽先生因任期届满向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会的职务。辞职后易丹青先生、苟兴羽先生均不在公司担任任何职务。

  由于易丹青先生、苟兴羽先生的辞职，将导致本公司独立董事成员低于董事会人数的三分之一，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，易丹青先生、苟兴羽先生仍按照有关法律、法规、部门规章和《公司章程》等规定继续履行其职责。

  公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举产生。

  公司董事会对易丹青先生、苟兴羽先生在任职独立董事期间做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  金杯电工股份有限公司

  董事会

  2014年5月20日