证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  一、会议召开的情况

  1、召开时间：2014年5月20日（周二）下午2:00

  2、召开方式：网络投票与现场投票相结合，其中：

  现场会议时间：2014年5月20日（周二）下午2:00

  网络投票时间：2014年5月19日（周一）-2014年5月20日（周二），其中：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月20日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15:00

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月19日下午15：00至2014年5月20日下午15：00之间的任意时间。

  3、召开地点：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条华联创新中心2号楼3层会议室

  4、召集人：本公司董事会

  5、主持人：董事长赵国清先生

  本次会议由公司董事会召集，董事长赵国清先生主持，公司部分董事、监事、相关高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议的出席情况

  1、出席会议的总体情况

  出席本次股东大会的股东及股东代表共16人，代表有表决权股份981,901,877股，占公司有表决权股份总数的44.1089%。

  2、现场会议出席情况

  出席现场会议的股东及股东代表共4名，代表股份809,014,977股，占公司有表决权股份总数的36.3425%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票的股东12人，代表股份172,886,900股，占上市公司总股份的7.7664％。

  三、提案审议和表决情况

  本次股东大会以现场和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：

  1、审议并通过了公司《2013年年度报告及其摘要》；

  表决结果：同意票981,405,877股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9495%；反对票482,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0491%；弃权13,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0014%。

  2、审议并通过了公司《2013年度董事会工作报告》；

  表决结果：同意票981,405,877股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9495%；反对票482,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0491%；弃权13,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0014%。

  3、审议并通过了公司《2013年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意票981,405,877股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9495%；反对票482,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0491%；弃权13,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0014%。

  4、审议并通过了公司《2013年度独立董事述职报告》；

  表决结果：同意票981,405,877股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9495%；反对票482,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0491%；弃权13,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0014%。

  5、审议并通过了公司《2013年度财务决算报告》；

  表决结果：同意票981,405,877股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9495%；反对票482,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0491%；弃权13,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0014%。

  6、审议并通过了公司《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

  表决结果：同意票981,348,977股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9437%；反对票552,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0563%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

  7、审议并通过了公司《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》；

  表决结果：同意票981,405,877股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9495%；反对票482,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0491%；弃权13,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0014%。

  8、审议并通过了公司《关于与华联综超日常关联交易的议案》；

  由于该事项构成关联交易，关联股东北京华联集团投资控股有限公司回避了对本项议案的表决。

  表决结果：同意票322,982,923股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8467%；反对票482,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1491%；弃权13,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0043%。

  9、审议并通过了公司《关于继续与华联集团签署<相互融资担保协议>的议案》；

  由于该事项构成关联交易，关联股东北京华联集团投资控股有限公司回避了对本项议案的表决。

  表决结果：同意票322,982,923股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8467%；反对票482,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1491%；弃权13,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0043%。

  10、审议并通过了公司《关于与清洁公司年度日常关联交易的议案》；

  由于该事项构成关联交易，关联股东北京华联集团投资控股有限公司回避了对本项议案的表决。

  表决结果：同意票322,982,923股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8467%；反对票482,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1491%；弃权13,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0043%。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市海问律师事务所

  2、律师姓名：李丽萍、许敏

  3、结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

  五、备查文件

  1．公司2013年度股东大会决议；

  2．北京市海问律师事务所就本次股东大会出具的法律意见书；

  特此公告。

  北京华联商厦股份有限公司董事会

  2014年5月21日