证券时报多媒体数字报

  本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  一、重要提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  1、召 集 人：公司第五届董事会

  2、表决方式：采取现场投票方式

  3、现场会议召开时间：2014年5月20日（星期二）上午9：30

  4、现场会议召开地点：深圳市南山区南海大道新保辉大厦17楼公司会议室

  5、主持人：公司董事长朱强华先生

  6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  三、会议的出席情况

  现场出席会议的股东和股东代表7人，代表股份数425,027,217股，占公司总股本803,550,000股的52.89％；董事长朱强华先生主持了会议，会议对董事会公告的议案进行了讨论和表决。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，公司见证律师列席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  本次股东大会按照会议议程，会议采用现场投票方式进行了表决，审议通过了如下议案：

  1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》

  表决结果：同意425,027,217股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；

  2、审议通过了《2013年度监事会工作报告》

  表决结果：同意425,027,217股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；

  3、审议通过了《2013年度财务决算报告》

  表决结果：同意425,027,217股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；

  4、审议通过了《2014年度财务预算报告》

  表决结果：同意425,027,217股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；

  5、审议通过了《2013年度报告全文及摘要》

  表决结果：同意425,027,217股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；

  6、审议通过了《2013年度利润分配方案》

  表决结果：同意425,027,217股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；

  7、审议通过了《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项说明》

  表决结果：同意425,027,217股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；

  8、审议通过了《关于向金融机构申请25亿元人民币融资额度的议案》

  表决结果：同意425,027,217股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；

  9、审议通过了《关于2014年度为子公司融资提供担保授权额度的议案》

  表决结果：同意425,027,217股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；

  10、审议通过了《关于2014年度预计发生的日常关联交易的议案》

  表决结果：同意161,630,100股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；关联股东中航通用飞机有限责任公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司、深圳贵航实业有限公司回避表决。

  11、审议通过了《关于继续聘请众环海华为2014年度审计机构的议案》

  表决结果：同意425,027,217股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。

  五、律师出具的法律意见

  嘉源律师事务所指派律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席股东大会人员及召集人的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果等事项，均符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

  备查文件目录：

  1、经与会股东、股东代表及董事签署的中航三鑫股份有限公司2013年度股东大会决议；

  2、嘉源律师事务所关于中航三鑫股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  中航三鑫股份有限公司

  二〇一四年五月二十一日