证券时报多媒体数字报

证券代码:000547 证券简称:闽福发A 公告编号:2014-034

神州学人集团股份有限公司

关于公司发行股份及支付现金购买资产

之标的资产过户完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

神州学人集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“神州学人”）现金及发行股份购买资产已于２０１４年４月３０日取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准，详见公司于２０１４年５月８日在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的相关公告。截至目前，本次交易已完成标的资产北京欧地安科技股份有限公司（以下简称“欧地安”）１００％股权的过户手续及相关工商登记，欧地安已成为本公司的全资子公司。

一、资产交付及过户

截止２０１４年５月１２日，佟建勋等３６名股东合计持有的欧地安１００％ 股权过户至神州学人名下，北京市工商行政管理局海淀分局为此进行了工商变更登记手续，并向欧地安核发了变更后的《企业法人营业执照》。本次变更后，欧地安将组织形式变更为有限责任公司（法人独资），并更名为“北京欧地安科技有限公司”；公司法定代表人为佟建勋；投资人及出资额为神州学人出资５，０００万元，占公司注册资本总额的１００％。

２０１４年５月１６日，本次交易的交易各方签署了《股权交割确认书》，确认２０１４年５月１２日为交割日。

二、后续事项

本公司尚需向李丹等１７名欧地安股东支付现金对价１４７，３０８，９６１元。

本公司向佟建勋等３６名欧地安股东发行的１１３，７０７，３４６股人民币普通股尚未完成股权登记手续。神州学人尚需就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续，向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续，同时还需向工商管理机关办理注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续。

特此公告。

神州学人集团股份有限公司

董 事 会

2014年5月19日

证券代码:000547 证券简称:闽福发A 公告编号:2014-035

神州学人集团股份有限公司

关于实施2013年度权益分派后调整发行

股份购买资产发行价格和发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次发行股份及支付现金购买资产事项概述

１、２０１３年１０月１１日，神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本或“神州学人”）召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了本次《关于＜神州学人集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书＞及其摘要的议案》等相关议案。本次发行股份购买资产的定价基准日均为神州学人第七届董事会第十五次会议决议公告日。

按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，上市公司本次发行股份购买资产的股份发行价格均为定价基准日前２０个交易日公司股票交易均价；董事会决议公告日前２０个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前２０个交易日公司股票交易总额／决议公告日前２０个交易日公司股票交易总量。据此计算，神州学人定价基准日前２０个交易日的股票交易均价为３．８８元／股。

若本公司股票在本次发行的定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则该发行价格将按照深交所的相关规定相应进行除权、除息调整。

２、２０１３年１１月１１日，本公司召开２０１３年第二次临时股东大会，审议通过了本次《关于＜神州学人集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书＞及其摘要的议案》等相关议案。

３、２０１４年３月６日，本公司召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，同意公司对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案进行调整，取消募集配套资金安排。

４、２０１４年４月３０日，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准神州学人集团股份有限公司向佟建勋等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔２０１４〕４４６号），本次发行股份及支付现金购买资产事项获中国证监会核准批复。

二、本次发行股份购买资产发行价格和发行数量调整情况

２０１４年５月８日，本公司２０１３年度股东大会审议通过了《公司２０１３年度利润分配预案》，以２０１３年末总股本８３４，８７８，２４０股为基数，向全体股东每１０股派０．５０元（含税），共派发现金股利４１，７４３，９１２．００元，并于２０１４年５月１９日完成权益分派。

公司本次发行股份购买资产发行价格和发行数量调整如下：

本次发行股份购买资产的发行价格由３．８８元／股调整为３．８３元／股，发行股份数量由１１２，２４２，０４１股调整为１１３，７０７，３４６股。具体情况如下：

特此公告。

神州学人集团股份有限公司

董 事 会

2014年5月19日