证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  嘉凯城集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十七次会议于2014年5月13日以通讯方式发出通知，5月19日以通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长边华才先生主持，审议并通过了以下议案：

  一、审议并通过了《关于成立青岛名镇天下商业管理公司的议案》。

  根据公司城镇商业发展战略，本公司全资子公司嘉凯城集团资产管理有限公司（以下简称"资管公司"），与自然人隋丽萍（以下称"合作方"）共同发起设立"青岛名镇天下商业管理有限公司"（以下简称"合作公司"），负责青岛等区域城镇商业拓展业务。合作公司基本情况如下：

  公司名称：青岛名镇天下商业管理有限公司（最终以工商登记为准）

  注册资本：合作公司注册资本为2000万元，其中资管公司以货币出资1300万元，占注册资本的65% ；合作方以货币出资700万元，占注册资本的35%。

  注册地：山东省青岛市

  经营范围：设计，制作各类广告，贸易经济与代理，佣金代理（限拍卖），物业管理、资产管理（除股权投资及股权投资管理），投资管理及咨询、企业管理咨询、商务信息咨询（除经纪）、展览展示服务、会展会务服务，企业营销策划（涉及行政许可的，凭许可证经营），网络信息技术服务，策划、咨询、设计、租赁、运营管理、广告发布代理、投资咨询、企业管理咨询、财务咨询、房地产咨询、企业形象策划、商务信息咨询、大型广告电子屏（最终以工商登记部门核定的经营范围为准）。

  期限：20年。

  合作方隋丽萍与本公司不存在关联关系。

  表决情况：9 票同意，0票反对，0 票弃权

  二、审议并通过了《关于处置公司文化资产的议案》。

  文化资产内容：明代陈洪绶《花鸟十二册页》

  处置方式：委托北京保利国际拍卖有限公司进行拍卖，处置价格不低于评估底价，最终成交价格根据拍卖情况确定。

  表决情况：9票同意，0票反对，0 票弃权

  嘉凯城集团股份有限公司

  董事会

  二〇一四年五月十九日