证券时报多媒体数字报

  证券代码：000761 200761 证券简称：本钢板材 本钢板B 编号：2014-023

  本钢板材股份有限公司

  2013年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  本次会议召开期间无增加、否决或变动提案。

  一、会议召开和出席情况

  1、2014年5月20日上午9时，公司2013年度股东大会在辽宁省本溪市本钢宾馆召开。大会由公司董事会召集，董事长汪澍先生主持。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。本次会议通知于2014年4月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》上。

  2、出席会议股东共27人，代表股份2,585,356,086 股，占公司总股份82.44 %。

  控股股东1人，代表股份2,573,632,420股，占公司总股份82.07%；

  A股股东1人，代表股份2,573,632,420 股，占公司A股总数94.07%；

  B股股东26人，代表股份11,723,666股，占公司B股总数2.93 %；

  公司董事、监事、高级管理人员及北京市德恒律师事务所律师出席了会议。

  二、提案审议和表决情况

  本次会议采用现场记名投票表决方式。

  经出席会议的股东（代理人）投票表决通过以下议案：

  1、审议《2013年度董事会报告》；

  （1）总的表决情况：

  同意2,585,356,086股,占出席会议股东所持表决权100%

  反对 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %

  弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %

  （2）B 股股东表决情况：

  同意11,723,666股,占出席会议B 股股东所持表决权100%

  反对 0 股,占出席会议B 股股东所持表决权 0 %

  弃权 0 股,占出席会议B 股股东所持表决权 0 %

  该项议案获得通过。

  2、审议《2013年度监事会报告》；

  （1）总的表决情况：

  同意2,579,761,105股,占出席会议股东所持表决权99.78%

  反对 5,594,981股,占出席会议股东所持表决权0.22 %

  弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %

  （2）B 股股东表决情况：

  同意6,128,685股,占出席会议B 股股东所持表决权52.28%

  反对5,594,981股,占出席会议B 股股东所持表决权47.72%

  弃权 0 股,占出席会议B 股股东所持表决权 0 %

  该项议案获得通过。

  3、审议《2013年年度报告及摘要》；

  （1）总的表决情况：

  同意2,585,356,086股,占出席会议股东所持表决权100%

  反对 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %

  弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %

  （2）B 股股东表决情况：

  同意11,723,666股,占出席会议B 股股东所持表决权100%

  反对 0 股,占出席会议B 股股东所持表决权 0 %

  弃权 0 股,占出席会议B 股股东所持表决权 0 %

  该项议案获得通过。

  4、审议《2013年度财务决算报告》；

  （1）总的表决情况：

  同意2,585,356,086股,占出席会议股东所持表决权100%

  反对 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %

  弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %

  （2）B 股股东表决情况：

  同意11,723,666股,占出席会议B 股股东所持表决权100%

  反对 0 股,占出席会议B 股股东所持表决权 0 %

  弃权 0 股,占出席会议B 股股东所持表决权 0 %

  该项议案获得通过。

  5、审议《2013年度利润分配议案》；

  （1）总的表决情况：

  同意2,585,356,086股,占出席会议股东所持表决权100%

  反对 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %

  弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %

  （2）B 股股东表决情况：

  同意11,723,666股,占出席会议B 股股东所持表决权100%

  反对 0 股,占出席会议B 股股东所持表决权 0 %

  弃权 0 股,占出席会议B 股股东所持表决权 0 %

  该项议案获得通过。

  6、审议《关于聘任2014年度会计审计机构的议案》；

  （1）总的表决情况：

  同意2,585,356,086股,占出席会议股东所持表决权100%

  反对 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %

  弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %

  （2）B 股股东表决情况：

  同意11,723,666股,占出席会议B 股股东所持表决权100%

  反对 0 股,占出席会议B 股股东所持表决权 0 %

  弃权 0 股,占出席会议B 股股东所持表决权 0 %

  该项议案获得通过。

  7、审议《关于2014年投资框架计划的议案》；

  （（1）总的表决情况：

  同意2,585,356,086股,占出席会议股东所持表决权100%

  反对 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %

  弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %

  （2）B 股股东表决情况：

  同意11,723,666股,占出席会议B 股股东所持表决权100%

  反对 0 股,占出席会议B 股股东所持表决权 0 %

  弃权 0 股,占出席会议B 股股东所持表决权 0 %

  该项议案获得通过。

  8、审议《关于日常关联交易预计的议案》；

  本溪钢铁（集团）有限责任公司持股2,573,632,420股，作为本公司控股股东对该项议案回避了表决。

  （1）总的表决情况：

  同意11,723,666 股,占出席会议股东所持表决权 100%

  反对 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %

  弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %

  （2）B 股股东表决情况：

  同意 11,723,666 股,占出席会议B 股股东所持表决权100%

  反对 0 股,占出席会议B 股股东所持表决权 0 %

  弃权 0 股,占出席会议B 股股东所持表决权 0 %

  该项议案获得通过。

  9、审议《关于重新签订<原材料和服务供应协议>的议案》

  本溪钢铁（集团）有限责任公司持股2,573,632,420股，作为本公司控股股东对该项议案回避了表决。

  （1）总的表决情况：

  同意11,723,666 股,占出席会议股东所持表决权 100%

  反对 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %

  弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %

  （2）B 股股东表决情况：

  同意 11,723,666 股,占出席会议B 股股东所持表决权100%

  反对 0 股,占出席会议B 股股东所持表决权 0 %

  弃权 0 股,占出席会议B 股股东所持表决权 0 %

  该项议案获得通过。

  10、审议《关于选举钟田丽女士为公司第六届董事会独立董事的议案》；

  （1）总的表决情况：

  同意2,585,356,086股,占出席会议股东所持表决权100%

  反对 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %

  弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %

  （2）B 股股东表决情况：

  同意11,723,666股,占出席会议B 股股东所持表决权100%

  反对 0 股,占出席会议B 股股东所持表决权 0 %

  弃权 0 股,占出席会议B 股股东所持表决权 0 %

  该项议案获得通过。

  11、审议《关于计提存货跌价准备、坏账准备及固定资产减值准备的议案》；

  （1）总的表决情况：

  同意2,585,356,086股,占出席会议股东所持表决权100%

  反对 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %

  弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %

  （2）B 股股东表决情况：

  同意11,723,666股,占出席会议B 股股东所持表决权100%

  反对 0 股,占出席会议B 股股东所持表决权 0 %

  弃权 0 股,占出席会议B 股股东所持表决权 0 %

  该项议案获得通过。

  三、 律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市德恒律师事务所。

  2、律师姓名：高国富、刘铭

  3、结论性意见：

  公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

  四、备查文件

  1、本次股东大会全部议案

  2、本次股东大会决议

  3、北京市德恒律师事务所出具的法律意见书

  特此公告

  本钢板材股份有限公司董事会

  二〇一四年五月二十日

  股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板B 编号：2014-024

  本钢板材股份有限公司

  第六届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、董事会于2014年5月9日以书面方式发出会议通知。

  2、2014年5月20日上午在本钢宾馆会议室召开董事会会议。

  3、本次董事会会议应出席董事人数为7人，实际出席会议的董事会人数为7人。

  4、本次董事会会议的主持人为董事长汪澍先生。

  5、本次董事会会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经认真审议研究，全体董事以举手表决方式形成以下决议：

  以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，鉴于公司第六届董事会成员已调整，现对董事会专门委员会人员调整如下：

  1、董事会战略委员会由汪澍董事长、韩革董事、金永利独立董事三人组成，汪澍先生任主任委员。

  2、董事会审计委员会由钟田丽独立董事、金永利独立董事、曹爱民副董事长三人组成，钟田丽女士任主任委员。

  3、董事会提名委员会由李凯独立董事、钟田丽独立董事、汪澍董事长三人组成，李凯先生任主任委员。

  4、董事会薪酬与考核委员会由金永利独立董事、李凯独立董事、张吉臣董事三人组成，金永利先生任主任委员。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议；

  特此公告。

  本钢板材股份有限公司董事会

  二〇一四年五月二十日

  证券代码：000761 200761 证券简称：本钢板材 本钢板B 编号：2014-025

  本钢板材股份有限公司

  关于投资者联系电话升位的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《工业和信息化部关于做好辽宁省沈阳、本溪本地电话网并网调整工作通知》的相关部署，自2014年5月24日起，沈阳、本溪区号统一为"024"，本溪固话在原号码前加"4"，由7位升至8位号码。

  为确保公司投资者联系电话的畅通，现将有关事宜公告如下：

  公司原固定电话号码前加"4"，由7位升至8位，即公司原投资者联系电话号码（0414-7828734），升位为（024-47828734）；公司原传真号码（0414-7828004），升位为（024-47827004）。

  特此公告

  本钢板材股份有限公司

  董事会

  二〇一四年五月二十日