证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。

  一、会议召开和出席情况

  1.现场会议召开时间：2014年5月20日上午09:00时开始。

  2．现场会议召开地点：河南郑州郑东新区CBD商务外环路27号景峰国际24层公司会议室。

  3.召开方式：现场投票。

  4.召集人：公司董事会。

  5.主持人：公司董事长刘双河先生。

  6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等的规定。

  7.股东及股东授权委托代表共计1人，代表有表决权的股份9200万股，占公司有表决权股份总数的29.24％。

  8.公司董事、监事和高级管理人员出席了会议，河南金学苑律师事务所韩云志律师、陈程律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  二、议案审议和表决情况

  1、审议并表决通过《公司2013年年度董事会工作报告》；

  同意9200万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；

  反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；

  弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；

  2、审议并表决通过《公司2013年年度财务决算报告》；

  同意9200万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；

  反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；

  弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；

  3、审议并表决通过公司2013年年度报告及摘要；

  同意9200万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；

  反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；

  弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；

  4、审议并表决通过公司2013年年度利润分配方案：

  本公司2013年财务报告经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，全年实现可供股东分配的利润为7,366,754.59元,加上2012年度未分配利润-355,958,309.24元，公司2013年末可供股东分配的利润为-348,591,554.65元，公司董事会决定2013年年度不对公司股东进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

  同意9200万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；

  反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；

  弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；

  5、审议并表决通过公司《公司2013年年度监事会报告》；

  同意9200万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；

  反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；

  弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；

  6、审议并表决通过公司关于2014年度续聘会计师事务所及其支付审计费用的议案；

  继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度的财务审计机构，年度审计报酬额为人民币56万元；

  同意9200万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；

  反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；

  弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；

  7、公司独立董事杜海波、丁永生先生向公司股东述职。

  三、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：河南金学苑律师事务所

  2.律师姓名：韩云志陈程

  3.结论性意见：律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议

  人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

  四、备查文件

  1．本次股东大会会议决议；

  2．律师对本次大会出具的法律意见书。

  特此公告

  河南思达高科技股份有限公司

  董事会

  2014年5月21日