证券时报多媒体数字报

  证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2014-08

  中国石化山东泰山石油股份有限公司

  职工代表大会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）职工代表大会于2014年5月16日在公司六楼会议室召开。会议程序符合相关规定，会议合法有效。与会职工代表一致选举徐成先生（简历附后）作为职工代表出任公司第八届监事会监事。徐成先生将与公司2013年度股东大会审议通过后的非职工代表监事组成公司第八届监事会，任期与非职工代表监事一致。

  此公告。

  中国石化山东泰山石油股份有限公司监事会

  二○一四年五月二十日

  附件：

  徐成先生简历

  徐成先生，46岁，大学本科学历，会计师。历任泰山石油财务部副部长、审计部部长。现任泰山石油职工监事、企管部部长。不在股东单位或其他单位任职或兼职，未持有本公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2014-09

  中国石化山东泰山石油股份有限公司

  2013年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次股东大会没有否决、修改或新增议案的情况。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

  二、会议召开情况

  1、召开时间：2014年5月20日（星期二）上午9:00

  2、召开地点：山东省泰安市东岳大街104号中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称 "公司"）三楼会议室

  3、召开方式：现场投票表决方式

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：岳祥训先生

  6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议出席情况

  1、出席会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表公司股份118,200,569股，占公司股份总数的24.58%。

  2、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的山东公允律师事务所汪宏、陈栋律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

  四、提案审议和表决情况

  会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案：

  （一）公司《2013年度董事会报告》

  表决结果：同意118,200,569股，占出席会议行使有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%；

  弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%。

  （二）公司《2013年度监事会报告》

  表决结果：同意118,200,569股，占出席会议行使有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%；

  弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%。

  （三）公司《2013年度财务决算报告》

  表决结果：同意118,200,569股，占出席会议行使有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%；

  弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%。

  （四）公司《2013年度利润分配预案》

  表决结果：同意118,200,569股，占出席会议行使有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%；

  弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%。

  （五）公司《2013年年度报告》

  表决结果：同意118,200,569股，占出席会议行使有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%；

  弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%。

  （六）《关于公司续聘 2014年度审计机构的议案》

  会议审议通过继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的2014年财务报告和内部控制审计机构。聘期一年，年度审计费用合计人民币70万元。

  表决结果：同意118,200,569股，占出席会议行使有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%；

  弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0%。

  （七）《关于公司董事会换届选举的议案》

  本议案采用累积投票制，选举产生了公司第八届董事会：选举冯东青先生、岳祥训先生、丁绍红女士、柴运芝女士、李建文先生、刘卫华先生、王月永先生、刘海英女士、孟庆强先生为公司第八届董事会董事，其中王月永先生、刘海英女士、孟庆强先生为公司第八届董事会独立董事。

  以上九人共同组成公司第八届董事会，自2014年5月20日起生效，任期三年。具体表决情况如下：

  1、以同意票118,200,569股，反对票0 股，弃权票0 股，同意票占出席会议行使有效表决权股份总数的100%；选举冯东青先生为公司第八届董事会董事；

  2、以同意票118,200,569股，反对票0 股，弃权票0 股，同意票占出席会议行使有效表决权股份总数的100%；选举岳祥训先生为公司第八届董事会董事；

  3、以同意票118,200,569股，反对票0 股，弃权票0 股，同意票占出席会议行使有效表决权股份总数的100%；选举丁绍红女士为公司第八届董事会董事；

  4、以同意票118,200,569股，反对票0 股，弃权票0 股，同意票占出席会议行使有效表决权股份总数的100%；选举柴运芝女士为公司第八届董事会董事；

  5、以同意票118,200,569股，反对票0 股，弃权票0 股，同意票占出席会议行使有效表决权股份总数的100%；选举李建文先生为公司第八届董事会董事；

  6、以同意票118,200,569股，反对票0 股，弃权票0 股，同意票占出席会议行使有效表决权股份总数的100%；选举刘卫华先生为公司第八届董事会董事；

  7、以同意票118,200,569股，反对票0 股，弃权票0 股，同意票占出席会议行使有效表决权股份总数的100%；选举王月永先生为公司第八届董事会独立董事；

  8、以同意票118,200,569股，反对票0 股，弃权票0 股，同意票占出席会议行使有效表决权股份总数的100%；选举刘海英女士为公司第八届董事会独立董事；

  9、以同意票118,200,569股，反对票0 股，弃权票0 股，同意票占出席会议行使有效表决权股份总数的100%；选举孟庆强先生为公司第八届董事会独立董事。

  （八）《关于公司监事会换届选举的议案》

  本议案采用累积投票制，选举贾天勇先生、王明昌先生为公司第八届监事会非职工代表监事，并与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事徐成先生共同组成公司第八届监事会（详见同日《中国石化山东泰山石油股份有限公司职工代表大会决议公告》），自2014年5月20日起生效，任期三年。具体表决情况如下：

  1、以同意票118,200,569股，反对票0 股，弃权票0 股，同意票占出席会议行使有效表决权股份总数的100%；选举贾天勇先生为公司第八届监事会非职工代表监事；

  2、以同意票118,200,569股，反对票0 股，弃权票0 股，同意票占出席会议行使有效表决权股份总数的100%；选举王明昌先生为公司第八届监事会非职工代表监事。

  五、、公司独立董事在本次股东大会上做了2013年度述职报告。

  六、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：山东公允律师事务所

  2、律师姓名：汪宏、陈栋

  3、结论性意见：本所律师认为，公司二０一三年度股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及会议审议议案事项符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会真实、合法、有效。

  此公告。

  中国石化山东泰山石油股份有限公司

  董 事 会

  2014年5月20日

  证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2014-10

  中国石化山东泰山石油股份有限公司

  第八届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议通知发出的时间及方式

  中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称 "公司"）第八届董事会第一次会议通知于2014年5月9日以电子邮件方式送达各位董事，会议于2014年5月20日公司2013年度股东大会选举产生第八届董事会后现场召开。

  二、会议召开和出席情况

  公司第八届董事会第一次会议于2014年5月20日在山东省泰安市东大街104号公司三楼会议室召开。应到董事9名，实到董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，参会董事一致推选岳祥训董事主持本次会议。会议召开的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  三、提案审议情况

  与会董事对本次会议审议的议案进行了认真审议，通过了如下议案：

  （一）关于选举公司第八届董事会董事长的议案；

  公司董事会选举冯东青先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过至第八届董事会届满时止。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （二）关于选举公司第八届董事会副董事长的议案；

  公司董事会选举岳祥训先生为公司第八届董事会副董事长，任期自本次董事会决议通过至第八届董事会届满时止。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （三）关于聘任公司总经理的议案；

  根据公司董事长冯东青先生提名，公司董事会聘任岳祥训先生为公司总经理，任期自本次董事会决议聘任至第八届董事会届满时止。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （四）关于聘任公司第八届董事会秘书的议案；

  根据公司董事长冯东青先生提名，公司董事会聘任李支清先生为公司第八届董事会秘书，任期自本次董事会决议聘任至第八届董事会届满时止。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （五）关于聘任公司高级管理人员的议案；

  根据公司总经理岳祥训先生提名，公司董事会聘任李建文先生、孙威女士、刘卫华先生为公司副总经理，聘任李祥新先生为公司总会计师。上述高级管理人员任期自本次董事会决议聘任至第八届董事会届满时止。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  全体独立董事对公司聘任高管发表了独立意见。（具体内容详见同日巨潮资讯网站：http://www.cninfo.com.cn）

  （六）关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案

  因公司董事会换届，故董事会各专业委员会委员也需作相应调整，经董事会审议通过，公司第八届董事会各专门委员会人员组成如下：

  1、董事会战略与发展委员会：冯东青先生、王月永先生、刘海英女士，冯东青先生为主任委员；

  2、董事会提名委员会：岳祥训先生、王月永先生、孟庆强先生，孟庆强先生为主任委员；

  3、董事会薪酬与考核委员会：丁绍红女士、刘海英女士，孟庆强先生，刘海英女士为主任委员；

  4、董事会审计委员会：柴运芝女士、王月永先生、刘海英女士，王月永先生为主任委员。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  此公告。

  中国石化山东泰山石油股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年五月二十日

  附件：

  董事长冯东青先生，59岁、大学本科学历，高级政工师。历任山东省石油集团总公司党委书记、常务副总经理；中国石油化工股份有限公司（以下简称"中国石化"）山东石油分公司常务副经理。现任中国石化山东石油分公司经理、党委副书记、中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"泰山石油"）董事长。不在除股东单位外的其他单位任职或兼职，未持有本公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  副董事长、总经理岳祥训先生，48岁，大学本科文化，经济师。历任中国石化山东石油分公司润滑油中心经理；中国石化山东淄博石油分公司经理；中国石化山东青岛石油分公司经理。现任泰山石油副董事长、总经理、党委委员。不在股东单位或其他单位任职或兼职，未持有本公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  董事丁绍红女士，46岁，大学本科学历，高级会计师。历任中国石化山东石油分公司财务资产处副处长、财务结算中心主任；中国石化山东石油分公司企管处处长。现任中国石化山东石油分公司财务资产处处长、泰山石油董事。不在除股东单位外的其他单位任职或兼职，未持有本公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  董事柴运芝女士，48岁，大学本科毕业，高级会计师。历任泰山石油结算中心主任；泰山石油副总会计师、总会计师；泰山石油监事会主席、党委委员。现任中国石化山东石油分公司审计处处长、泰山石油董事。不在除股东单位外的其他单位任职或兼职，未持有本公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  董事、副总经理李建文先生，47岁，工学学士，工商管理硕士，高级经济师。历任泰山石油证券部部长、总经理办公室主任；泰山石油董事会秘书。现任泰山石油董事、副总经理、党委委员。不在股东单位或其他单位任职或兼职，持有本公司股票4,649股，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  董事、副总经理刘卫华先生，37岁，大学本科学历，历任泰山石油零售中心主管、支部书记；泰山石油城区片区经理；泰山石油董事、总经理助理。现任泰山石油董事、副总经理、党委委员。不在股东单位或其他单位任职或兼职。未持有本公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  独立董事王月永先生，1965年12月出生,天津大学管理学博士,高级会计师。1988年至1994年于山东财经大学任教；1994年至2000年就职于山东证券交易中心，历任研究发展部经理、清算部经理、总会计师；2000年至2002年任山东省东西结合信用担保有限公司副总经理;2002年至2009年任北京安联投资有限公司总裁助理。现任北京圣博扬投资策划有限公司投资总监、泰山石油独立董事，兼任北京碧水源科技股份有限公司、青岛东软载波科技股份有限公司和潜能恒信能源技术股份有限公司独立董事、北京师范大学MBA客座研究员。未持有本公司股份，与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  独立董事刘海英女士，1964年9月出生，山东经济学院会计学学士，山东大学数学院运筹学与控制论硕士，南开大学商学院管理学博士。历任山东工业大学助教、讲师、副教授；山东大学副教授。现任山东大学教授、泰山石油独立董事，兼任山东得利斯食品股份有限公司独立董事、山东德棉股份有限公司独立董事、山东三维石化工程股份有限公司独立董事。未持有本公司股份，与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  独立董事候选人孟庆强先生，1973年1月出生，法学本科学历。历任山东洞察律师事务所律师；山东安百合律师事务所律师；山东康桥律师事务所律师、合伙人。现任现任北京市德恒（济南）律师事务所律师、合伙人、泰山石油独立董事。未持有本公司股份，与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  副总经理孙威女士，46岁，大学本科学历。历任中国石化中海船舶燃料有限责任公司总经理助理；中国石化中海船舶燃料有限责任公司副总经理。现任泰山石油副总经理、党委委员。不在股东单位或其他单位任职或兼职。

  总会计师李祥新先生，1969年11月出生，大学本科文化，会计师。历任中国石化山东石油总公司财务资产处副主任；中国石化山东石油分公司实物资产处(土地管理处)副处长；中国石化山东潍坊石油分公司副经理。现任泰山石油总会计师、党委委员。不在股东单位或其他单位任职或兼职；未持有本公司股票；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  董事会秘书李支清先生，1966年3月出生，大学文化。历任中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会办公室办事员、证券部副部长、证券事务代表。现任泰山石油董事会秘书、证券部部长。不在股东单位或其他单位任职或兼职；与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系：未持有本公司的股份；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2014-11

  中国石化山东泰山石油股份有限公司

  第八届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司第八届监事会第一次会议通知于2014年5月9日以电子邮件方式送达各位监事，会议于2014年5月20日在公司三楼会议室召开，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。与会监事推举王明昌监事（简历附后）主持了本次会议，会议符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

  与会监事一致选举贾天勇先生（简历附后）为中国石化山东泰山石油股份有限公司第八届监事会主席。

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  此公告。

  中国石化山东泰山石油股份有限公司

  监事会

  二0一四年五月二十日

  附件：

  监事会主席贾天勇先生，51岁，大学文化，会计师。历任中国石化山东枣庄石油分公司党委副书记、副经理；中国石化山东莱芜石油公司党委书记、纪委书记、工会主席；中国石化山东枣庄石油分公司经理。现任泰山石油监事会主席、党委委员。不在股东单位或其他单位任职或兼职，未持有本公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  监事王明昌先生，43岁，大学本科学历，经济师。历任泰山石油人力资源部副部长、部长。现任中国石化山东石油分公司企管处副处长、泰山石油监事。不在除股东单位外的其他单位任职或兼职，未持有本公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。