证券时报多媒体数字报

  证券代码：002174 证券简称：梅花伞 公告编号：2014-027

  梅花伞业股份有限公司

  2013年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要提示：

  1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；

  2、本次股东大会以现场投票方式进行表决；

  3、公司董事会于2014年5月7日收到股东梅花实业集团有限公司（持有公司股份的比例超过3%）提交的《关于提请增加2013年度股东大会临时提案的函》，提请公司2013年度增加审议《关于变更公司名称的议案》、《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》等五个临时提案。董事会经审核后认为：上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和决议事项，符合《公司法》和公司章程的有关规定，同意将该临时提案提交本次会议审议。

  一、会议召开和出席情况

  梅花伞业股份有限公司（以下简称"公司" ）2013年度股东大会于2014年5月20日在福建省厦门市湖里大道54号欣荣工贸大厦七楼公司会议室以现场会议方式召开。

  出席本次会议的股东（股东代理人）共3名，代表有效表决权的股份139,603,916股，占公司股份总额（275,709,972股）的50.63%。

  本次会议由公司董事会召集，公司董事长王安邦先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议，会议以记名投票表决方式，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、议案表决情况

  会议以记名投票表决的方式，逐项审议并通过以下议案：

  1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》，表决结果为：同意139,603,916股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票，无弃权票。

  2、审议通过了《2013年度监事会工作报告》，表决结果为：同意139,603,916股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票，无弃权票。

  3、审议通过了《2013年度财务决算报告》，表决结果为：同意139,603,916股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票，无弃权票。

  4、审议通过了《2013年度利润分配议案》，表决结果为：同意139,603,916股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票，无弃权票。

  5、审议通过了《2013年年度报告及摘要》，表决结果为：同意139,603,916股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票，无弃权票。

  6、审议通过了《关于变更公司名称的议案》，表决结果为：同意139,603,916股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票，无弃权票。

  7、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》，表决结果为：同意139,603,916股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票，无弃权票。

  8、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，表决结果为：同意139,603,916股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票，无弃权票。

  9、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，表决结果为：同意139,603,916股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票，无弃权票。

  10、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，表决结果为：同意139,603,916股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票，无弃权票。

  11、审议通过了《关于改选第三届董事会董事的议案》，本次会议以累积投票方式选举林奇先生、陈礼标先生、崔荣先生、叶雨明先生和王鹏飞先生为公司第三届董事会董事，表决结果为：

  (1)林奇先生，获得表决权139,603,916股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；

  (2)陈礼标先生，获得表决权139,603,916股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；

  (3)崔荣先生，获得表决权139,603,916股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；

  (4)叶雨明先生，获得表决权139,603,916股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；

  (5)王鹏飞先生，获得表决权139,603,916股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

  12、审议通过了《关于改选第三届监事会监事的议案》，本次会议以累积投票方式选举朱伟松先生和蒋皓先生为公司第三届监事会监事，表决结果为：

  (1)朱伟松先生，获得表决权139,603,916股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；

  (2)蒋皓先生，获得表决权139,603,916股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

  三、独立董事述职情况

  公司独立董事杨鹏慧先生代表公司独立董事在本次股东大会上作了述职报告，独立董事述职报告内容详见2014年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

  四、律师出具的法律意见

  福建至理律师事务所林涵律师、郝卿律师出席本次会议，认为本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，提出临时提案的股东资格及程序、本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

  五、会议备查文件

  1、公司2013年度股东大会决议；

  2、福建至理律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

  特此公告。

  梅花伞业股份有限公司

  董 事 会

  二零一四年五月二十日

  证券代码：002174 证券简称：梅花伞 公告编号：2014-028

  梅花伞业股份有限公司

  第三届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  梅花伞业股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年5月16日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2014年5月20日上午11:00在福建省厦门市湖里大道54号欣荣工贸大厦七楼公司会议室召开。会议以现场及通讯表决相结合的形式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  与会董事共同推举林奇先生主持会议，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

  一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。会议选举林奇先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，从董事会通过之日起计算。

  二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》。

  鉴于公司进行重大资产重组，主营业务已发生重大变化，公司董事会同意免去叶兆平先生总经理职务、颜金练先生副总经理职务、郑家耀先生董事会秘书及副总经理职务、郭友林先生副总经理职务、邱新辉先生财务总监职务。上述人员将不在上市公司继续担任管理职务。在此，公司对上述人员在任职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

  经公司董事长林奇先生提名，公司董事会同意聘任林奇先生为公司总经理；聘任刘应坤先生为公司董事会秘书。

  经公司总经理林奇先生提名，公司董事会同意聘任陈礼标先生、崔荣先生、方师恩先生、何彬先生、刘应坤先生为公司副总经理；聘任李坦稳先生为公司财务总监，上述高管简历详见附件。

  以上高级管理人员任期为三年，自本次董事会通过其任命起至本届董事会届满为止。

  就公司本次聘任高级管理人员，公司独立董事已发表独立意见。

  三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于改选公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》。

  本次董事会对第三届董事会各专门委员会组成人员进行改选，董事会同意各专门委员会的人员组成，具体名单如下：

  1、战略委员会

  由林奇先生、陈礼标先生、杨鹏慧先生（独立董事）三人组成，林奇先生担任召集人。

  2、审计委员会

  由吴育辉先生（独立董事）、陈礼标先生、杨鹏慧先生（独立董事）三人组成，吴育辉先生担任召集人。

  3、薪酬与考核委员会

  由刘志云先生（独立董事）、林奇先生、吴育辉先生（独立董事）三人组成，刘志云先生担任召集人。

  4、提名委员会

  由杨鹏慧先生（独立董事）、林奇先生、刘志云先生（独立董事）三人组成，

  杨鹏慧先生担任召集人。

  以上董事会各专门委员会委员任期三年，自本次董事会通过其任命起至本届董事会届满为止。

  四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

  公司董事会同意华贤楠先生辞去公司证券事务代表职务，聘任王馨檬女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过其任命起至本届董事会届满为止。王馨檬女士简历见附件。

  特此公告。

  梅花伞业股份有限公司

  董事会

  2014年5月20日

  附：

  林奇先生，1981年出生，无境外居留权。2004年毕业于南京邮电大学。2008年1月至2009年4月，任悠易互通（北京）广告有限公司合伙人。2009年5月至今，任上海游族信息技术有限公司董事长、总裁。林奇先生直接持有公司100,865,270股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 陈礼标先生，1982年出生，无境外居留权。2004年6月，南京理工大学物理学本科毕业。2007年6月，南京大学工程管理学院，硕士研究生毕业。2007年6月至2010年4月，任南京东方智业管理顾问有限公司项目经理。2010年5月至今，历任上海游族信息技术有限公司产品经理、运营总监等职，现任公司董事、首席运营官。陈礼标先生未直接持有公司股份，持有公司股东上海一骑当先管理咨询合伙企业（有限合伙）85.43% 的股权，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

  崔荣先生，1976年出生，无境外居留权。1998年毕业于北京交通大学。2002年2月至2011年7月，历任上海昊鸿信息技术有限公司首席技术官、上海星火信息技术有限公司首席执行官。2011年7月至今，任上海游族信息技术有限公司董事、副总经理。崔荣先生直接持有公司5,384,267股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。 刘应坤先生，中国国籍，无境外居留权，1979年出生，中国人民大学经济学学士，中国人民银行研究生部金融学硕士。2005年7月至2011年8月在广东证监局工作，2011年9月至2011年12月任香江控股股份有限公司董事会办公室主任，2011年12月至2012年8月担任香江控股股份有限公司董事会秘书，现任本公司副总经理、董事会秘书。刘应坤先生未直接持有公司股份，持有公司股东上海一骑当先管理咨询合伙企业（有限合伙）2.00% 的股权，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

  方师恩先生，中国国籍，无境外居留权，1978年出生，厦门大学生物学学士，厦门大学工商管理硕士，历任厦门火凤凰电脑设计有限公司项目经理，上海盛大网络互动娱乐有限公司运营经理，福建网龙网络有限公司高级总监，腾讯科技（深圳）有限公司运营经理，深圳迅雷游戏开发有限公司副总裁，现任本公司副总经理。未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

  何彬先生，中国国籍，无境外居留权，1980年出生，南京邮电大学工学学士，清华大学工学硕士。2004年7月至2005年12月于朗讯科技贝尔实验室从事3G无线系统研发和质量控制工作；2005年12月至2009年9月任职于中信证券股份有限公司，先后任研究部通信和计算机行业分析师、投资银行委员会TMT及综合行业组高级经理；2009年9月至2011年9月期间任职于中德证券有限责任公司企业融资部；2011年9月起，加入中国文化产业投资基金任部门主管，现任本公司副总经理。未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

  李坦稳先生，中国国籍，无境外居留权，1980年出生。2001年铜陵学院会计学专科毕业。2001年7月至2002年8月，任安徽海螺水泥股份有限公司财务会计。2002年10月至2006年12月，福记食品服务控股有限公司，历任财务会计、财务经理等职。2007年1月至2011年12月，先后在上海铭瑞会计师事务所、中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，执业注册会计师。现任本公司财务总监。未直接持有本公司股票，持有公司股东上海一骑当先管理咨询合伙企业（有限合伙）1.00% 的股权，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

  王馨檬女士，中国国籍，无海外居留权，1986年出生。苏州大学财务管理学士。2009年7月至2012年12月在安信证券销售交易部任职。2012年12至2014年3月在太仓民生村镇银行内审合规部任职。2014年4月至今，任本公司证券事务代表一职。未持有公司股票。

  证券代码：002174 证券简称：梅花伞 公告编号：2014-029

  梅花伞业股份有限公司关于公司

  股东进行股票质押式回购交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  梅花伞业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司股东上海一骑当先管理咨询合伙企业（有限合伙） (目前持有本公司限售条件流通股25,367,214股，占公司股份总数的9.20%)如下通知：

  上海一骑当先管理咨询合伙企业（有限合伙）因融资需要，将其所持公司限售条件流通股15,000,000股（占公司股份总数的5.44%）与西南证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，初始交易日为2014年5月19日，购回交易日为2017年5月18日。上述质押手续已于2014年5月19日在西南证券股份有限公司办理完毕。

  截止本公告披露日，上海一骑当先管理咨询合伙企业（有限合伙）共质押其持有的本公司股份共计15,000,000股，占公司股份总数的5.44%，占其持有公司股份总数的59.13%。

  特此公告。

  梅花伞业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年五月二十日

  证券代码：002174 证券简称：梅花伞 公告编号：2014-030

  梅花伞业股份有限公司关于选举

  第三届监事会职工代表监事的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鉴于梅花伞业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会职工监事施冬荣先生辞职，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，公司于2014年5月19日在公司会议室召开职工代表大会。

  会议经过认真讨论，一致同意选举张辉先生为公司第三届监事会职工代表监事（个人简历附后），与公司2013年年度股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第三届监事会。

  特此公告。

  梅花伞业股份有限公司

  职工代表大会

  二〇一四年五月十九日

  附：

  张辉先生，1985年出生，无境外居留权。张辉先生系南昌大学计算机科学学士，曾任上海盛大游戏有限公司资深服务器开发工程师。2010年7月加入上海游族信息技术有限公司，任页游产品部PHP主程序。