证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  1、 本次股东大会不存在新增、修改、否决议案的情形。

  2、 本次股东大会有关于修订<公司章程>的议案，属于特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

  二、会议召开情况

  1、会议通知情况

  公司于2014年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2013年度股东大会的通知公告》。

  2、会议召集人：公司第五届董事会

  3、会议主持人：安怀略先生

  4、会议时间：2014年5月20日 上午9：00

  5、会议地点：贵州信邦制药股份有限公司总部五楼会议室

  6、股权登记日：2014年5月16日

  7、召开方式：现场投票方式

  8、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、

  《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》

  的规定，会议合法有效。

  三、会议出席情况

  1、现场出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）共11名，现场参与表决股份157,490,953股，占公司股份总数的62.94%。

  2、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  四、会议的审议和表决情况

  本次股东大会以现场记名投票表决方式。经与会股东充分讨论、认真审议并投票表决，会议审议通过了以下议案：

  1、《2013 年度董事会工作报告》 ，公司的独立董事代表在会上进行了述职报告。

  表决结果：同意157,490,953股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

  2、《2013年度监事会工作报告》

  表决结果：同意157,490,953股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

  3、《2013年度财务决算报告》

  表决结果：同意157,490,953股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

  4、《2013年度利润分配预案》

  表决结果：同意157,490,953股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

  5、《2013 年度报告及摘要》

  表决结果：同意157,490,953股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

  6、《关于续聘公司 2014 年度审计机构的议案》

  表决结果：同意157,490,953股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

  7、《关于向银行申请授信及流动资金贷款的议案》

  表决结果：同意157,490,953股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

  8、《关于修订<公司章程>的议案》

  表决结果：同意157,490,953股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

  9、《关于使用部分闲置超募资金和自有资金购买理财产品的议案》

  表决结果：同意157,490,953股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

  10、《关于推选新任董事候选人的议案》

  本议案采用累积投票制，表决结果：

  （1）安怀略：得票数157,490,953票，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

  （2）孔令忠：得票数157,490,953票，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

  （3）阴哲民：得票数157,490,953票，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

  五、律师见证情况

  本次股东大会经国浩律师（上海）事务所律师现场见证并出具法

  律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规

  及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议

  人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结

  果合法有效。

  六、备查文件目录

  （一）《贵州信邦制药股份有限公司2013年度股东大会决议》。

  （二）《国浩律师（上海）事务所关于贵州信邦制药股份有限公

  司2013年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告 。

  贵州信邦制药股份有限公司董事会

  二〇一四年五月二十日