证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  召集人：公司董事会；

  本次会议无否决或修改提案的情况；

  本次会议无新提案提交表决。

  安徽鑫科新材料股份有限公司2013年年度股东大会于2013年5月21日在芜湖市国信大酒店召开，本次会议采取现场投票的表决方式。出席本次股东大会的股东及股东代理人共4人，代表股份142,077,622股，占本公司股份总数的22.71%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张晓光先生主持。

  经大会审议并投票表决，形成如下决议：

  一、审议通过《2013年度董事会工作报告》。

  表决结果：同意142,077,622股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  二、审议通过《2013年度监事会工作报告》。

  表决结果：同意142,077,622股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  三、审议通过《2013年度独立董事述职报告》。

  表决结果：同意142,077,622股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  四、审议通过《2013年度财务决算报告》。

  表决结果：同意142,077,622股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为负责公司审计的会计师事务所，聘用期为一年，自2014年1月1日至2014年12月31日。

  表决结果：同意142,077,622股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  六、审议通过《关于2014年日常关联交易的议案》，关联股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司回避了表决。

  表决结果：同意12,870,240股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  七、审议通过《公司2013年度利润分配方案》，公司2013年初未分配利润179,538,520.70元，实现归属于母公司股东的净利润 -53,813,949.73 元，本次可供分配的利润 125,724,570.97元。因公司2013年受新建项目、原材料价格下跌等因素影响出现亏损。公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  表决结果：同意142,077,622股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  八、审议通过《关于公司与芜湖港口有限责任公司继续签订互保协议的议案》，同意公司继续与芜湖港口有限责任公司签订互保协议，互保金额仍为 2 亿元人民币，期限为 3 年，自公司股东大会审议通过且前次担保期满起生效。关联股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司回避了表决。

  表决结果：同意12,870,240股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  九、审议通过《关于公司与巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司继续签订互保协议的议案》同意公司继续与巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司签订互保协议，互保金额仍为3亿元人民币，期限为 3 年，自公司股东大会审议通过且前次担保期满起生效。

  表决结果：同意142,077,622股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  十、审议通过《关于公司为控股子公司提供贷款担保额度的议案》，同意公司继续为鑫古河金属（无锡）有限公司银行借款提供担保，担保金额仍为1亿元人民币，期限为 3 年，自公司股东大会审议通过且前次担保期满起生效。

  表决结果：同意142,077,622股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  本次股东大会经安徽天禾律师事务所喻荣虎律师、 张俊律师现场见证，认为：

  公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

  备查文件目录：

  1、股东大会决议；

  2、律师为本次股东大会出具的法律意见书。

  特此公告

  安徽鑫科新材料股份有限公司

  董事会

  2014 年5月22日