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证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2014-021 TitlePh 新疆赛里木现代农业股份有限公司2013年度股东大会决议公告 2013年度股东大会决议公告 2014-05-22 来源：证券时报网 作者：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会议无否决提案的情况 ●本次会议不涉及变更前次股东大会决议的情况 一、会议召开和出席情况 （一）公司于2013年度股东大会于2014年5月21日上午10:30时在新疆博 乐市红星路158号新赛股份办公楼三楼会议室以现场投票方式召开。 （二）出席会议的股东和代理人情况，列表如下： | 出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | 所持有表决权的股份总数（股） | 151,777,697 | | 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 50.14 |
（三）本次年度股东大会由公司董事会召集，因董事长马晓宏先生出差，不能主持本次会议，由半数以上董事推举董事、总经理刘江先生主持本次会议。本次会议的召集召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司在任董事9人，出席8人；董事会秘书和见证律师出席会议；公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。大会以现场记名投票表决方式，逐项审议通过以下议案。 | 序号 | 议案内容 | 同意
票数 | 同意
比例 | 反对
票数 | 反对
比例 | 弃权
票数 | 弃权
比例 | 是否
通过 | | 1. | 公司2013年度董事会工作报告 | 151,777,697 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 | | 2. | 公司2013年度监事会工作报告 | 151,777,697 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 | | 3. | 公司2013年度财务决算报告 | 151,777,697 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 | | 4. | 公司2013年度关联交易实际发生情况报告 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 1) | 关于与农五师八十一团之间的日常关联交易 | 566,141 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 | | 2) | 关于与农五师八十九团之间的日常关联交易 | 566,141 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 | | 3) | 关于公司与新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司之间的日常关联交易 | 566,141 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 | | 4) | 关于与农五师八十八团之间的日常关联交易 | 566,141 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 | | 5) | 关于与农五师八十七团之间的日常关联交易 | 566,141 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 | | 6) | 关于与新疆金博种业中心之间的日常关联交易 | 566,141 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 | | 7) | 关于与博乐赛里木节水设备有限责任公司之间的日常关联交易 | 566,141 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 | | 8) | 关于与博乐赛里木物资有限责任公司之间的日常关联交易 | 566,141 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 | | 9) | 关于与农五师电力公司之间的日常关联交易 | 566,141 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 | | 10) | 关于与阿拉山口亚欧大酒店之间的日常关联交易 | 566,141 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 | | 11) | 关于与农五师五世酒业酿酒厂之间的日常关联交易 | 566,141 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 | | 12) | 关于与博乐农五师全新勘测设计有限公司之间的日常关联交易 | 566,141 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 | | 13) | 关于与农五师工程团之间的日常关联交易 | 566,141 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 | | 14) | 关于与农五师北疆开发报报社印刷厂之间的日常关联交易 | 566,141 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 | | 15) | 关于与新疆赛里木大酒店之间的日常关联交易 | 566,141 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 | | 16) | 关于与博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司之间的日常关联交易 | 566,141 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 | | 17) | 关于与农五师绿城园林绿化有限公司之间的日常关联交易 | 566,141 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 | | 18) | 关于与新疆兵团农五师日杂茶畜综合公司之间的日常关联交易 | 566,141 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 | | 19) | 关于与新疆北疆果蔬产业发展公司之间的日常关联交易 | 566,141 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 | | 20) | 关于与农五师城建房产开发公司之间的日常关联交易 | 566,141 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 | | 21) | 关于与农五师赛里木运输有限公司之间的日常关联交易 | 566,141 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 | | 22) | 关于与农五师工程团房地产公司之间的日常关联交易 | 566,141 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 | | 5. | 公司关于2013年度计提资产减值准备的议案 | 151,777,697 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 | | 6. | 公司关于2013年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案 | 151,777,697 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| 7. | 公司关于2013年度董事、监事津贴的议案 | 151,777,697 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 | | 8. | 公司关于预计2014年度日常关联交易总金额的议案 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 1) | 关于与艾比湖总公司之间的日常关联交易 | 566,141 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 | | 2) | 关于与农五师八十一团之间的日常关联交易 | 566,141 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 | | 3) | 关于与农五师八十九团之间的日常关联交易 | 566,141 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 | | 4) | 关于公司与新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司之间的日常关联交易 | 566,141 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 | | 5) | 关于与农五师八十八团之间的日常关联交易 | 566,141 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 | | 6) | 关于与农五师八十七团之间的日常关联交易 | 566,141 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 | | 7) | 关于与新疆金博种业中心之间的日常关联交易 | 566,141 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 | | 8) | 关于与博乐赛里木节水设备有限责任公司之间的日常关联交易 | 566,141 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 | | 9) | 关于与博乐赛里木物资有限责任公司之间的日常关联交易 | 566,141 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 | | 10) | 关于与农五师电力公司之间的日常关联交易 | 566,141 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 | | 11) | 关于与阿拉山口亚欧大酒店之间的日常关联交易 | 566,141 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 | | 12) | 关于与农五师五世酒业酿酒厂之间的日常关联交易 | 566,141 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 | | 13) | 关于与博乐农五师全新勘测设计有限公司之间的日常关联交易 | 566,141 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 | | 14) | 关于与农五师工程团之间的日常关联交易 | 566,141 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 | | 15) | 关于与农五师北疆开发报报社印刷厂之间的日常关联交易 | 566,141 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 | | 16) | 关于与新疆赛里木大酒店之间的日常关联交易 | 566,141 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 | | 17) | 关于与博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司之间的日常关联交易 | 566,141 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 | | 18) | 关于与农五师绿城园林绿化有限公司之间的日常关联交易 | 566,141 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 | | 19) | 关于与新疆兵团农五师日杂茶畜综合公司之间的日常关联交易 | 566,141 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 | | 20) | 关于与新疆北疆果蔬产业发展公司之间的日常关联交易 | 566,141 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 | | 21) | 关于与农五师城建房产开发公司之间的日常关联交易 | 566,141 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 | | 22) | 关于与农五师赛里木运输有限公司之间的日常关联交易 | 566,141 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 | | 23) | 关于与农五师工程团房地产公司之间的日常关联交易 | 566,141 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 | | 9. | 公司2014年度财务预算方案 | 151,777,697 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 | | 10. | 公司2014年度流动资金借款及对子公司提供借款及担保计划 | 151,777,697 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 | | 11. | 公司关于续聘2014年度财务审计机构并确定其2013年度报酬的议案 | 151,777,697 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
二、议案审议情况 本次年度股东大会第4、第8项议案涉及关联交易事项，该议案表决中，关联股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司、新疆生产建设兵团第五师农业生产资料公司回避表决，其持有的股份数亦未计入该议案有效表决权股份总数。该议案股东所持有效表决权的股份总数为566,141股。 本次股东大会审议的上述议案所获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上表决通过。 三、律师见证情况 1. 律师事务所名称：新疆天阳律师事务所 2. 律师姓名：李大明、常娜娜 律师的结论意见：公司二○一三年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。 四、备查文件 1、 新赛股份2013年度股东大会决议； 2、 新疆天阳律师事务所关于新赛股份2013年度股东大会法律意见书。 特此公告。 新疆赛里木现代农业股份有限公司 董事会 2014年5月22日
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