证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  济南柴油机股份有限公司第六届董事会2014年第三次会议于2014年5 月20日召开。本次董事会会议通知及文件已于2014年5月15日以专人送达全体董事、监事。会议采用通讯表决的方式召开，应出席董事5人，实际参加表决董事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会和薪酬与考核委员会委员的议案》

  选举吴根柱先生为董事会审计委员会和薪酬与考核委员会委员职务，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。

  特此公告。

  济南柴油机股份有限公司董事会

  二〇一四年五月二十一日

  附件：吴根柱先生简历

  吴根柱，男，1968年12月出生，陕西西安人，1995年5月加入中国共产党。1991年7月参加工作。1991年7月西北工业大学金属材料及处理专业大学本科毕业；2003年12月西安交通大学工商管理专业工商管理硕士毕业。现专业技术职务教授级高级工程师。历任宝鸡石油机械有限责任公司副总经理、党委委员，中国石油集团济柴动力总厂党委副书记、副厂长。现任中国石油集团济柴动力总厂党委书记、副厂长，济南柴油机股份有限公司董事。截止目前，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。