证券时报多媒体数字报

  股票代码：002343 股票简称：禾欣股份 公告编号：2014-034

  浙江禾欣实业集团股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议通知于2014年5月9日以专人送达、邮件方式发出，会议于2014年5月20日下午在公司四楼会议室召开。本次会议应到董事九名，实到九名。会议由公司董事沈云平先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：

  1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》。同意选举沈云平先生为第六届董事会董事长，任期三年，至第六届董事会届满为止。

  表决结果：9票赞成；0 票反对；0 票弃权。

  2、审议通过《关于选举第六届董事会副董事长的议案》。同意选举顾建慧女士为第六届董事会副董事长，任期三年，至第六届董事会届满为止。

  表决结果：9票赞成；0 票反对；0 票弃权。

  3、审议通过了《关于修订<战略决策委员会工作细则>的议案》。修订后的《战略决策委员会工作细则》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9票赞成；0 票反对；0 票弃权。

  4、审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会成员的议案》。同意选举第六届董事会各专门委员会成员，任期三年，至第六届董事会届满为止。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，组成如下：

  战略委员会：方岚（召集人）、孔冬、高长有、朱善忠、沈云平、顾建慧、庞健

  审计委员会：方岚（召集人）、孔冬、沈连根

  薪酬与考核委员会：孔冬（召集人）、方岚、沈云平

  提名委员会：高长有（召集人）、孔冬、顾建慧

  表决结果：9票赞成；0 票反对；0 票弃权。

  5、《关于聘任公司总经理的议案》。经公司董事长提名，同意聘任沈云平先生为公司总经理，任期三年，至第六届董事会届满为止。

  表决结果：9票赞成；0 票反对；0 票弃权。

  6、《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司总经理提名，同意聘任顾建慧女士为公司常务副总经理，同意聘任沈连根先生、孔中平先生、姚欣先生为公司副总经理，任期三年，至第六届董事会届满为止。

  表决结果：9票赞成；0 票反对；0 票弃权。

  7、《关于聘任公司财务总监的议案》。经公司总经理提名，同意聘任彭朝晖女士为公司财务总监，任期三年，至第六届董事会届满为止。

  表决结果：9票赞成；0 票反对；0 票弃权。

  8、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经董事长提名，同意聘任张颜慧女士为公司董事会秘书，任期三年，至第六届董事会届满为止。张颜慧女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的规定。张颜慧女士联系方式如下：联系地址：浙江嘉兴经济开发区东方路1568号，邮编：314003，电话：0573－82228188，传真：0573－82228696，电子信箱：hxjt@hexin-puleather.com。

  表决结果：9票赞成；0 票反对；0 票弃权。

  9、审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。经审计委员会提名，同意聘任陈咏梅女士为公司内部审计部负责人，任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。

  表决结果：9票赞成；0 票反对；0 票弃权。

  10、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同意聘任俞慧淑女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年。俞慧淑女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。联系方式如下：联系地址：浙江嘉兴经济开发区东方路1568号，邮编：314003，电话：0573－82228698，传真：0573－82228696，电子信箱：yuhs716@163.com。

  表决结果：9票赞成；0 票反对；0 票弃权。

  上述聘任高级管理人员议案，公司独立董事发表了同意的独立意见，内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。同时，本公司董事会声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述人员简历详见附件。

  特此公告。

  浙江禾欣实业集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年五月二十二日

  附件：简历

  附件：简历

  上述选举获聘人员中，沈云平、朱善忠、庞健、沈连根、张颜慧、孔冬、方岚、高长有的简历详见公司2014年4月29日指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  顾建慧女士：1963年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任嘉善化肥厂技术员；1988年12月起任嘉兴麂皮厂车间主任、研究所所长、副厂长、技术中心副主任；1998年8月起至今任本公司董事兼副总经理，本公司控股子公司禾欣可乐丽超纤皮（嘉兴）有限公司总经理。曾获全国纺织"巾帼建功标兵"、浙江省新世纪人才工程中青年人才、嘉兴市"南湖百杰"、优秀共产党员等荣誉，是公司关键技术带头人。2011年5月被公司董事会选任为公司副董事长并聘任为公司常务副总经理。持有公司624.00万股股份，占公司总股本的3.15%，与本公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  孔中平先生：1963年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，工程师。曾任二车间值班长、工艺员、副主任；1998年8月起历任研究所副所长、总经理助理、技术中心主任、生技部经理；2000年9月起至今任本公司副总经理。1999年被浙江省科学技术委员会评为科学技术进步奖获得者，2000年被评为嘉兴市技术创新先进工作者，2001年被评定为嘉兴市第五批有突出贡献和优秀专业人才。持有公司94.40万股股份，占公司总股本的0.48%，与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  姚欣先生：1968年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专文化，经济师。历任嘉兴麂皮厂保养班班长、供应科采购员、干法车间副主任、主任；1998年起历任本公司整理车间主任、干法车间主任、总经办科员、副主任、主任、本公司监事、人力资源发展部经理。2011年5月起至今任本公司副总经理。持有公司28.00万股股份，占公司总股本的0.14%，与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  彭朝晖女士：1970年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，注册会计师、高级会计师。1991年至1998年在中外合资加西贝拉压缩机有限公司从事财会、审计工作；1998年至2004年任中宝科控投资股份有限公司审计主管、子公司财务总监等职务；2004年至2007年任浙江省嘉兴市交投投资集团有限公司财务总监；2007年10月起至今任本公司财务总监，兼任嘉兴学院客座教授、校外导师；浙江卫星石化股份有限公司独立董事。不持有公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  陈咏梅女士： 1970年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。2002年1月起任嘉兴东一非织造布有限公司管理部经理及财务负责人；2004年7月起任禾欣可乐丽超纤皮（嘉兴）有限公司管理部经理及财务负责人；2012年1月起任浙江禾欣实业集团股份有限公司内审部专职审计员。不持有公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  俞慧淑女士： 1978年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业，大专。自2000年5月起就职于浙江禾欣实业集团股份有限公司，历任子公司财务部科员、本公司董事会办公室证券事务助理。2012年3月起任本公司证券事务代表。未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒情形，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。

  股票代码：002343 股票简称：禾欣股份 公告编号：2014-035

  浙江禾欣实业集团股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江禾欣实业集团股份有限公司于2014年5月9日以专人送达、邮件方式向全体监事发出第六届监事会第一次会议通知。会议于2014年5月20日下午在公司四楼会议室举行。本次会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议由公司监事陈云标先生主持。

  经过全体监事审议，经表决通过决议如下：

  监事会以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》。同意选举陈云标先生为第六届监事会主席，任期三年，至第六届监事会届满为止。陈云标先生的简历详见公司2014年4月29日指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  浙江禾欣实业集团股份有限公司

  监 事 会

  二○一四年五月二十二日