证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况；

●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

株洲千金药业股份有限公司２０１３年度股东大会于２０１４年５月２１日在本公司会议室召开。出席本次股东大会的股东及授权代表１１人，代表本公司股份１０５，８６３，６０４股，占本公司总股本的３４．７３％，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长江端预先生主持。

二、议案审议情况

大会以记名投票方式通过以下决议：

（一）审议批准了《公司２０１３年度报告及摘要》。

（二）审议批准了《公司２０１３年度董事会工作报告》

（三）审议批准了《公司２０１３年度财务决算报告》

（四）审议批准了《关于２０１３年度利润分配方案》的议案

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，２０１３年度归属于母公司所有者的净利润为１２３，７６７，８６２．２２元，依据《公司章程》规定，母公司提取１０％的法定公积金１１，１５７，０６４．６９元，２０１３年度实现的可供分配利润为１１２，６１０，７９７．５３元，加上上次分配后留存的未分配利润３０１，４８４，６８７．２９元，累计可供股东分配利润为４１４，０９５，４８４．８２元。

２０１３年度利润分配方案：以公司２０１３年末总股本３０４，８１９，２００股为基数，每１０股派现金１．８元（含税）方案进行分配。

（五）审议批准了《关于聘请会计师事务所的议案》

２０１４年度继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的会计审计机构。

（六）审议批准了关于修改《公司章程》部分条款的议案

为进一步规范上市公司现金分红，增强现金分红透明度，切实维护投资者合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第３号—上市公司现金分红》和湖南证监局《关于进一步推动上市公司进行现金分红工作的通知》的相关要求，对《公司章程》利润分配条款进行修改，内容如下：

（七）审议批准了《公司２０１３年度监事会工作报告》

三、律师见证情况

湖南启元律师事务所张超文律师对本次股东大会有关情况进行了核查和验证，认为公司２０１３年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定；出席２０１３年度股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司２０１３年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

１、 召开２０１３年度股东大会通知公告；

２、 ２０１３年度股东大会会议记录及议案；

３、 ２０１３年度股东大会决议；

４、 湖南启元律师事务所出具的法律意见书。

株洲千金药业股份有限公司

董事会 

2014年5月22日