证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1. 会议召开的日期和时间：

  1) 现场会议时间：2014年5月21日（星期三）下午14:50

  2) 网络投票时间为：2014年5月20日-2014年5月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年5月21日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月20日下午15：00至2014年5月21日下午15：00期间的任意时间。

  2. 召开地点：厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室

  3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

  4. 会议召集人：公司董事会

  5. 会议主持人：董事长吴子文先生

  二、会议的出席情况

  1. 参加本次会议的股东及股东代表共22人，代表股份141,247,150股，占公司股份总额212,000,000股的66.63%。其中现场会议的股东及股东代表有18人，代表股份141,168,250股，占公司股份总额212,000,000股的66.59%；参与网络投票的股东4人，代表股份78,900股，占公司股本总额212,000,000股的0.04%。

  2. 公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师也出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。北京市中伦律师事务所律师对本次会议进行了见证，并出具法律意见书。

  三、议案审议表决情况

  本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案：

  (一)审议通过了《关于2013年度财务决算报告的议案》

  表决结果：同意141,168,250股，占出席本次会议有表决权股份总数99.94%；反对64,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.05%；弃权14,600股，占出席本次会议表决权股份总数0.01%，表决结果为通过。

  (二)审议通过了《关于2013年度董事会工作报告的议案》

  表决结果：同意141,168,250股，占出席本次会议有表决权股份总数99.94%；反对64,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.05%；弃权14,600股，占出席本次会议表决权股份总数0.01%，表决结果为通过。

  (三)审议通过了《关于2013年度报告及其摘要的议案》

  表决结果：同意141,168,250股，占出席本次会议有表决权股份总数99.94%；反对64,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.05%；弃权14,600股，占出席本次会议表决权股份总数0.01%，表决结果为通过。

  (四)审议通过了《关于2013年利润分配预案的议案》

  表决结果：同意141,168,250股，占出席本次会议有表决权股份总数99.94%；反对78,900股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.06%；弃权0股，占出席本次会议表决权股份总数0.00%，表决结果为通过。

  (五)审议通过了《关于2013年度董事与高级管理人员薪酬的议案》

  表决结果：同意141,168,250股，占出席本次会议有表决权股份总数99.94%；反对64,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.05%；弃权14,600股，占出席本次会议表决权股份总数0.01%，表决结果为通过。

  (六)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

  表决结果：同意141,168,250股，占出席本次会议有表决权股份总数99.94%；反对64,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.05%；弃权14,600股，占出席本次会议表决权股份总数0.01%，表决结果为通过。

  (七)审议通过了《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度议案》

  表决结果：同意141,168,250股，占出席本次会议有表决权股份总数99.94%；反对64,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.05%；弃权14,600股，占出席本次会议表决权股份总数0.01%，表决结果为通过。

  (八)审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

  表决结果：同意141,168,250股，占出席本次会议有表决权股份总数99.94%；反对64,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.05%；弃权14,600股，占出席本次会议表决权股份总数0.01%，表决结果为通过。

  (九)审议通过了《关于2013年度监事会工作报告的议案》

  表决结果：同意141,168,250股，占出席本次会议有表决权股份总数99.94%；反对64,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.05%；弃权14,600股，占出席本次会议表决权股份总数0.01%，表决结果为通过。

  (十)审议通过了《关于2013年度监事薪酬的议案》

  表决结果：同意141,168,250股，占出席本次会议有表决权股份总数99.94%；反对64,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.05%；弃权14,600股，占出席本次会议表决权股份总数0.01%，表决结果为通过。

  (十一)审议通过了《关于监事辞职及补选股东代表监事的议案》

  表决结果：同意141,168,250股，占出席本次会议有表决权股份总数99.94%；反对64,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.05%；弃权14,600股，占出席本次会议表决权股份总数0.01%，表决结果为通过。

  最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  四、律师出具的法律意见

  北京市中伦律师事务所为本次会议出具了如下见证意见：

  公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

  五、备查文件

  1、《厦门日上车轮集团股份有限公司2013年年度股东大会决议》

  2、北京市中伦律师事务所《关于厦门日上车轮集团股份有限公司2013年年度股东大会法律意见书》

  特此公告。

  厦门日上车轮集团股份有限公司

  董事会

  2014年5月22日