证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

  二、会议通知情况

  《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》在2014年4月26日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上已经披露。

  三、会议召开基本情况

  1、股东大会的召集人：公司董事会。

  2、会议召开的日期和时间：

  现场会议时间：2014年5月21日（星期三）下午14点30分

  网络投票时间为：2014年5月20日-2014年5月21日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月21日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月20日下午15：00 至2014年5月21日下午15：00 期间的任意时间。

  3、会议主持人：董事长许晓光先生

  4、会议召开地点：厦门市同安工业集中区梧侣路19号厦门合兴包装印刷股份有限公司办公大楼三楼会议室

  5、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

  6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

  四、会议出席情况

  出席会议的股东及股东授权代表共14名，股份总数199,087,700股，占公司股本总数的57.2908％。其中：

  1、出席现场会议的股东（或授权代表）4人，代表股份198,985,500股，占公司总股份的57.2614%；

  2、通过网络投票的股东（或授权代表）10人，代表股份102,200股，占公司总股份的0.0294%。

  五、会议表决情况

  与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：

  1、审议通过了《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》；

  该议案表决结果为：同意199,077,000股，占出席会议有表决权股份总数99.9946%；反对9,700股，占出席会议有表决权股份总数0.0049%；弃权1,000股，占出席会议表决权股份总数0.0005%；表决结果为通过。

  2、审议通过了《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》；

  该议案表决结果为：同意199,077,000股，占出席会议有表决权股份总数99.9946%；反对9,700股，占出席会议有表决权股份总数0.0049%；弃权1,000股，占出席会议表决权股份总数0.0005%；表决结果为通过。

  3、审议通过了《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；

  该议案表决结果为：同意199,077,000股，占出席会议有表决权股份总数99.9946%；反对9,700股，占出席会议有表决权股份总数0.0049%；弃权1,000股，占出席会议表决权股份总数0.0005%；表决结果为通过。

  4、审议通过了《关于公司2013年利润分配预案》；

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为"信会师报字[2014]第210305号"的《审计报告》确认，2013年度公司实现归属于母公司股东的净利润94,654,074.51元，其中母公司实现净利润25,996,315.52元，按2013年度母公司净利润10%提取法定盈余公积金2,599,631.55元,加上母公司年初未分配利润39,273,567.82元，减2012年向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发34,750,400.00元，实际可供股东分配的利润为27,919,851.79元。

  2013年度利润分配预案为：以2013年12月31日公司总股本347,504,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.50元(含税)，共计派发17,375,200元，剩余未分配利润暂不分配，结转下一年度。

  该议案表决结果为：同意199,077,000股，占出席会议有表决权股份总数99.9946%；反对10,700股，占出席会议有表决权股份总数0.0054%；弃权0股，占出席会议表决权股份总数0.0000%；表决结果为通过。

  5、审议通过了《关于公司2013年年度报告及摘要的议案》；

  该议案表决结果为：同意199,077,000股，占出席会议有表决权股份总数99.9946%；反对9,700股，占出席会议有表决权股份总数0.0049%；弃权1,000股，占出席会议表决权股份总数0.0005%；表决结果为通过。

  6、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；

  该议案表决结果为：同意199,077,000股，占出席会议有表决权股份总数99.9946%；反对9,700股，占出席会议有表决权股份总数0.0049%；弃权1,000股，占出席会议表决权股份总数0.0005%；表决结果为通过。

  7、以特别决议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

  该议案表决结果为：同意199,077,000股，占出席会议有表决权股份总数99.9946%；反对9,700股，占出席会议有表决权股份总数0.0049%；弃权1,000股，占出席会议表决权股份总数0.0005%；表决结果为通过。

  六、独立董事述职情况

  本次股东大会上，公司独立董事作了2013年度述职报告。该报告对2013年度公司独立董事出席会议次数及投票情况、发表独立意见的情况、对公司进行现场调查的情况、在保护投资者权益方面所做的其他工作等情况进行了介绍。《公司独立董事2013年度述职报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  七、律师出具的法律意见

  福建天衡联合律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，合法有效。

  特此公告。

  厦门合兴包装印刷股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一四年五月二十一日

  备查文件：

  1、厦门合兴包装印刷股份有限公司2013年年度股东大会决议；

  2、福建天衡联合律师事务所出具的法律意见书。