证券时报多媒体数字报

  证券简称：粤电力A粤电力B 证券代码：000539、200539 公告编号：2014-24

  广东电力发展股份有限公司

  第八届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  广东电力发展股份有限公司第八届董事会第一次会议于2014年5月9日发出书面会议通知，于2014年5月21日在广东省广州市召开，会议应到董事18名（其中独立董事6名），实到董事18名（其中独立董事6名），潘力董事、洪荣坤董事、钟伟民董事、孔惠天董事、祝德俊董事、杨新力董事、姚纪恒董事、胡效雷董事、刘涛独立董事、张华独立董事、沙奇林独立董事、毛付根独立董事、丁友刚独立董事、陆军独立董事亲自出席了本次会议，李灼贤董事、高仕强董事、李明亮董事、张雪球董事因事未能亲自出席，李灼贤董事、高仕强董事均委托洪荣坤董事，李明亮董事委托孔惠天董事，张雪球董事委托刘涛独立董事出席并行使表决权。公司部分监事及其他高级管理人员、部门经理列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议形成如下决议：

  一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

  选举潘力先生为公司董事长（简历附后），任期三年。

  本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。独立董事对此议案无异议。

  二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

  选举李灼贤先生为公司副董事长（简历附后），任期三年。

  本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。独立董事对此议案无异议。

  三、审议通过了《关于成立第八届董事会专门委员会的议案》

  根据公司经营决策需要，同意第八届董事会下设战略发展委员会、预算委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会等五个专门委员会，各专门委员会成员如下：

  （一）战略发展委员会

  主任委员：潘力

  委员：李灼贤、洪荣坤、钟伟民、高仕强、孔惠天、李明亮、祝德俊、杨新力、姚纪恒、陆军、毛付根

  （二）预算委员会

  主任委员：李灼贤

  委员：洪荣坤、高仕强、李明亮、祝德俊、胡效雷、丁友刚、张华

  （三）审计委员会

  主任委员：丁友刚

  委员：杨新力、姚纪恒、毛付根、张华

  （四）提名委员会

  主任委员：刘涛

  委员：潘力、钟伟民、姚纪恒、沙奇林、陆军、张雪球

  （五）薪酬与考核委员会

  主任委员：张华

  委员：高仕强、孔惠天、刘涛、沙奇林

  本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

  聘任姚纪恒先生为公司总经理（简历附后），任期三年。

  本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。独立董事对此议案无异议。

  五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

  聘任杨选兴先生、李晓晴女士和刘辉女士为公司副总经理（简历附后），任期三年。

  本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。独立董事对此议案无异议。

  六、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

  聘任李晓晴女士为公司财务负责人（简历附后），任期三年。

  本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。独立董事对此议案无异议。

  七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  聘任刘维先生为公司董事会秘书（简历附后），任期三年。

  本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。独立董事对此议案无异议。

  八、审议通过了《关于委任公司证券事务代表的议案》

  委任张少敏女士为公司证券事务代表（简历附后），任期三年。

  本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。

  九、审议通过了《关于向广东国华粤电台山发电有限公司增资的议案》

  根据广东国华粤电台山发电有限公司（以下简称“台电公司”）二期扩建工程项目（2×1000MW）竣工决算审核报告，同意按照20％的股权比例向台电公司增加注册资本金3390万元。详情请见本公司今日公告（公告编号：2014-26）。

  本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  广东电力发展股份有限公司董事会

  二0一四年五月二十二日

  附件：

  潘力：男，1954年6月出生，中共党员，汉族，广东顺德人，大学学历，高级工程师。曾任广州供电局调度所技术员、生技科副科长、副局长、广东省电力集团公司董事、副总经理等职务，现任广东省粤电集团有限公司董事长、党委书记，广东省十二届人大常委会常委、财经委员会副主任、省政府顾问，兼任广东电力发展股份有限公司董事长等职务。其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格。

  李灼贤：男，1963年6月出生，中共党员，汉族，广东梅县人，大学学历，硕士学位，高级工程师。曾任韶关发电厂化学车间技术员、副主任、主任、生技科副科长、副总工程师、副厂长，广东省粤电集团有限公司董事、副总经理等职务，现任广东省粤电集团有限公司董事、总经理、党委副书记，兼任广东电力发展股份有限公司副董事长等职务。其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格。

  姚纪恒：男，1965年11月出生，中共党员，汉族，湖南郴州人，大学学历，硕士学位，高级工程师（教授级）。曾任云浮发电厂副厂长，黄埔发电厂副厂长，沙角A电厂厂长、党委书记，广东省粤电集团有限公司党委委员、副总工程师兼安全监察及生产技术部部长等职务，现任广东电力发展股份有限公司董事、总经理。其未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司高级管理人员的资格。

  杨选兴：男，1965年11月出生，中共党员，汉族，湖南邵阳人，大学学历，高级审计师。曾任广东省电力工业局审计处副处长，广东省粤电资产经营有限公司审计监察部部长，广东省粤电集团有限公司纪委副书记、财务部部长、副总会计师等职务，现任广东电力发展股份有限公司副总经理。其未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司高级管理人员的资格。

  李晓晴：女，1971年9月出生，中共党员，汉族，重庆人，研究生学历，高级经济师。曾任广东电力发展股份有限公司总经理工作部负责人，董事会秘书兼董事会事务部经理，现任广东电力发展股份有限公司副总经理、财务负责人。其未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司高级管理人员的资格。

  刘辉：女，1965年10月出生，中共党员，汉族，四川武胜人，大学学历，高级工程师。曾任广东火电工程总公司副总经济师、预算部部长，广东电力发展股份有限公司项目管理部经理等职务，现任广东电力发展股份有限公司副总经理。其未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司高级管理人员的资格。

  刘维：男，1979年4月出生，中共党员，汉族，湖北武汉人，大学学历，经济师。曾任广东电力发展股份有限公司财务部、董事会事务部专责、监事会秘书、证券事务代表、广东粤电财务有限公司筹备组专责，现任广东电力发展股份有限公司董事会秘书、董事会事务部经理。其未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司高级管理人员的资格。

  张少敏：女，1976年3月出生，中共党员，汉族，广东汕头人，大学学历，经济师。曾任广东粤华发电有限责任公司信息分部专责，现任广东电力发展股份有限公司证券事务代表、董事会事务部专责。其持有本公司5000股A股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券简称：粤电力A粤电力B 证券代码：000539、200539 公告编号：2014-25

  广东电力发展股份有限公司

  第八届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东电力发展股份有限公司第八届监事会第一次会议于2014年5月9日发出书面会议通知，于2014年5月21日在广东省广州市召开，会议应到监事6名（其中独立监事2名），实到监事6名（其中独立监事2名）。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议形成如下决议：

  一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

  同意选举张德伟先生为公司监事会主席（简历附后），任期三年。

  本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于委任公司监事会秘书的议案》。

  同意委任张少敏女士为公司监事会秘书（简历附后），任期三年。

  本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  广东电力发展股份有限公司监事会

  二0一四年五月二十二日

  附件：

  张德伟：男，1961年1月出生，汉族，浙江宁波人，大学本科毕业，工商管理硕士学位，高级经济师，曾任广州师范学院地理系讲师，广东电力发展股份有限公司董事会事务部经理兼董事会秘书，广东省粤电集团有限公司资本运营与法律事务部副部长等职务。现任广东省粤电集团有限公司审计与监事会工作部部长、党支部书记，兼任广东电力发展股份有限公司监事会主席等职务。其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司监事的资格。

  张少敏：女，1976年3月出生，中共党员，汉族，广东汕头人，大学学历，经济师。曾任广东粤华发电有限责任公司信息分部专责，现任广东电力发展股份有限公司证券事务代表、董事会事务部专责。其持有本公司5000股A股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2014-26

  广东电力发展股份有限公司

  关于对外投资的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  广东国华粤电台山发电有限公司（以下简称“台电公司”）为我公司参股20％子公司。台电公司注册资本45亿元，另一方股东中国神华能源股份有限公司控股80％，经营范围为“电厂投资、建设、生产、电量销售、综合利用；房地产开发，办公设备、技术咨询、服务和培训，信息服务及市场开发等。”该公司经营管理台山电厂5×60万千瓦亚临界燃煤机组和二期扩建工程2×100万千瓦超临界燃煤机组，上述机组已全部建成投产，运营情况良好。

  为支持二期扩建工程建设，履行投资方出资义务，经公司第七届董事会第十二次会议批准，同意公司按照20%的出资比例，向台电公司增加注册资本金36,000万元，剩余部分待竣工决算完成后再行认缴。（详见2013年3月8日相关公告，编号2013-17）

  2013年12月25日，台电公司二期扩建工程项目取得竣工决算审核报告，工程竣工决算动态投资78.78亿元，项目资本金占动态总投资的25%，即总资本金为19.695亿元，公司按照20%股比出资额为39,390万元，减去已投入的36,000万元，还应增加注册资本金3,390万元。（占我公司最近一期经审计净资产的0.18%）。

  2、董事会审议情况及交易生效所必需的审批程序

  2014年5月21日，公司第八届董事会第一次会议，以18票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向广东国华粤电台山发电有限公司增资的议案》。根据相关规定，上述对外投资无需提交公司股东大会审议。

  3、上述对外投资不构成关联交易。

  二、投资标的的基本情况

  （1）名 称：广东国华粤电台山发电有限公司

  住 所：广东台山市铜鼓湾

  法定代表人：王树民

  注册资本：人民币45亿元

  企业类型：有限责任公司

  经营范围：电厂投资、建设、生产、电量销售、综合利用；房地产开发，办公设备、技术咨询、服务和培训，信息服务及市场开发等

  （2）台山发电公司相关的产权及控制关系图，我公司与台山发电公司无关联关系。

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  （3）台电公司最近一年又一期主要财务状况如下：（单位：万元）

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  （4）本次股东出资额、出资方式及出资比例

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  本公司对其出资均为自有资金。增资前后，台电公司股权结构未发生变化，本公司仍持有其20%股权。

  三、对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响

  台山电力公司二期扩建工程已经建成投产，根据项目竣工决算报告，台电公司各股东按照股权比例履行增资义务，增资行为公平、对等，增资完成后台电公司股权比例不发生变化。二期扩建项目均为大容量、高参数机组，投产以来机组运行稳定，经济效益可观，为公司创造了良好的投资回报。

  特此公告。

  广东电力发展股份有限公司董事会

  二0一四年五月二十二日