证券时报多媒体数字报

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2014-031

证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2014-031

京东方科技集团股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2014年5月20日以电子邮件方式发出通知，2014年5月21日以通讯方式召开。

公司董事会共有董事11人，本次会议应参加人数11人，实际参加人数10人，副董事长吴文学先生因工作原因不能亲自出席会议，书面委托董事谢小明先生代为出席会议并行使表决权。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定，会议由董事长王东升先生主持。

一、会议审议通过了关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案：

公司于2014年5月19日召开2013年度股东大会，修订了《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），将董事会的组成人数由11人修改为12人，《公司章程》修订后，董事会出现1名非独立董事空缺。

5月20日，公司收到控股股东北京京东方投资发展有限公司和公司实际控制人北京电子控有限责任公司发来的《京东方科技集团股份有限公司第七届董事会候选人提名表》，提名王京女士为非独立董事候选人。

根据《公司章程》、《董事会提名、薪酬、考核委员会实施细则》等制度的规定，董事会提名、薪酬、考核委员会对非独立董事候选人王京女士的个人履历、工作实绩等情况进行了审查，未发现有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，并征求了本人意见后,认为王京女士符合非独立董事任职资格，同意提名王京女士为公司第七届董事会非独立董事候选人。

本议案独立董事发表了同意意见。

上述非独立董事候选人需提交股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

附件：非独立董事候选人简历

二、备案文件

1、第七届董事会第十四次会议决议；

2、第七届董事会第十四次会议独立董事意见。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2014年5月21日

附件：非独立董事候选人简历

王京女士，43岁，金融学学士、法学硕士、MBA，高级经济师。曾任北京旅行车股份有限公司证券部科员，北京市经济体制改革委员会综合处干部，北京控股有限公司（香港总部）融资部经理助理、副经理，北京控股投资管理有限公司企管部经理，京泰集团北京京泰投资管理中心副总经理，京泰集团企业经营管理部经理，京泰集团总经理助理、陆港国际物流有限公司董事长兼总经理，北京国有资本经营管理中心投资管理部总经理、投资管理一部总经理。

王京女士现任北京国有资本经营管理中心副总经理，与京东方实际控制人存在关联关系。截至本议案提交审议日，王京女士未持有京东方股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2014-032

证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2014-032

京东方科技集团股份有限公司

关于部分董事、监事、高级管理人员及其他核心管理人员购买公司股票的

进展公告

本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月24日披露了《关于部分董事、监事、高级管理人员及其他核心管理人员拟购买公司股票的公告》（公告编号：2014-006）。截至2014年5月20日，公司部分董事、监事、高级管理人员及其他部分核心管理人员通过二级市场以个人自有资金购买公司股票共计3,445,860股（其中A股3,295,800股，B股150,060股），总金额7,076,945.00元人民币及284,114.00元港币。具体情况如下：

一、公司部分董事、监事、高级管理人员购买情况:

二、其他部分核心管理人员共计购买1,319,260股（其中A股1,169,200 股，B股150,060股）。

三、其他事项说明

上述人员自愿承诺将本次所购买公司股票自购买之日起持有至2016年6月30日不进行转让。公司将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所等相关部门的规定对上述股份进行管理。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2014年5月21日

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2014-033

证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2014-033

京东方科技集团股份有限公司

关于股东提出临时议案

暨召开2014年第一次临时股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月6日披露了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-024），本次股东大会采取现场投票的方式。

2014年5月20日，公司董事会收到公司实际控制人北京电子控股有限责任公司及控股股东北京京东方投资发展有限公司（合计持有公司股份比例3.22%）书面提交的《关于提请增加2014年第一次临时股东大会临时提案的函》（以下简称“提案”）。提案主要内容为公司董事会成员由11人增加至12人，由于存在一名非独立董事的空缺，提请公司2014年第一次临时股东大会增加审议《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》，提名王京女士为京东方第七届董事会非独立董事候选人。

公司董事会在收到上述提案后审核认为，该项临时议案的提案人主体资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《京东方科技集团股份有限公司章程》之规定；临时议案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项；临时议案的内容符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。同意将上述议案提交2014年第一次临时股东大会审议，除上述临时议案外公司2014年第一次临时股东大会其他事项不变。

公司2014年第一次临时股东大会通知补充、完善如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：本公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经本公司第七届董事会第十一次会议审议通过，决定召开2014年第一次临时股东大会。会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间：2014年5月30日 9:30

5、会议的召开方式：现场表决方式

6、出席对象：

（1）截至2014年5月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥路10号本公司会议室

二、会议审议事项

1、关于增补吕廷杰先生为公司第七届董事会独立董事的议案；

2、关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案。

上述议案以普通决议方式表决。深交所对独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议，股东大会可进行表决。

上述议案1的详细情况，请见公司于2014年5月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网上披露的第七届董事会第十一次会议决议相关公告；议案2的详细情况见本通知附件1，公司第七届董事会第十四次会议审议通过关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案，独立董事发表了同意意见。

三、会议登记方法

（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（2）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间：2014年5月27日、28日， 09:30－15:00

3、登记地点：

地址：北京市朝阳区酒仙桥路10号

邮政编码：100015

4、出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会

四、其它事项：

1、会议联系方式

京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室

联系电话：010－64318888转

指定传真：010－64366264

联系人：张斌、陈帅

电子邮件：zhangbin@boe.com.cn；schen@boe.com.cn

2、本次股东大会出席者所有费用自理。

六、备查文件

1、第七届董事会第十一次会议决议；

2、《关于提请增加2014年第一次临时股东大会临时提案的函》。

附件：1、关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案；

2、授权委托书。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2014年5月21日

附件1：

关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案

尊敬的各位股东：

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“京东方”）于2014年5月19日召开2013年度股东大会，修订了《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），将董事会组成人数由11人修改为12人，《公司章程》修订后，董事会出现1名非独立董事空缺。

截至2014年5月20日，北京电子控股有限责任公司及北京京东方投资发展有限公司合计持有京东方3.22%的股份，满足《公司章程》关于提名推荐非独立董事候选人的相关资格要求，北京电子控股有限责任公司及北京京东方投资发展有限公司行使临时提案权，提名王京女士为京东方第七届董事会非独立董事候选人。

请股东大会审议。

附：非独立董事候选人简历

王京女士，43岁，金融学学士、法学硕士、MBA，高级经济师。曾任北京旅行车股份有限公司证券部科员，北京市经济体制改革委员会综合处干部，北京控股有限公司（香港总部）融资部经理助理、副经理，北京控股投资管理有限公司企管部经理，京泰集团北京京泰投资管理中心副总经理，京泰集团企业经营管理部经理，京泰集团总经理助理、陆港国际物流有限公司董事长兼总经理，北京国有资本经营管理中心投资管理部总经理、投资管理一部总经理。

王京女士现任北京国有资本经营管理中心副总经理，与京东方实际控制人存在关联关系。截至本议案提交审议日，王京女士未持有京东方股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2014年5月21日

附件2：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席京东方科技集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人证券帐号： 持股数： 股

委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）

委托人持股种类： A股 B股

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

注：委托人应决定对上述审议议案选择投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划“ √ ”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。

委托人签字（法人股东加盖公章）：

委托日期：2014年 月 日