证券时报多媒体数字报

股票代码:600900 股票简称:长江电力 公告编号:2014-023

中国长江电力股份有限公司

2013年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决和修改提案的情况

● 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）２０１３年度股东大会（以下简称本次股东大会）于２０１４年５月２１日上午在北京市海淀区玉渊潭南路１号Ｂ座中国长江三峡集团公司大楼召开。

本次股东大会采用现场投票的方式，股东出席会议的情况如下：

本次股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集，卢纯董事长主持会议，部分监事、高级管理人员参加了会议。

二、提案审议情况

经会议审议并以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）审议通过《公司２０１３年度董事会工作报告》

表决结果：同意１３，０６２，４４３，５４７股，占出席本次股东大会的股东及股东授权代理人所持具有表决权股份数的１００ ％，反对０股，弃权０股。

（二）审议通过《公司２０１３年度监事会工作报告》

表决结果：同意１３，０６２，３０６，５４７股，占出席本次股东大会的股东及股东授权代理人所持具有表决权股份数的９９．９９９０％，反对１３７，０００股，弃权０股。

（三）审议通过《公司２０１３年度财务决算报告》

表决结果：同意１３，０６２，４４３，５４７股，占出席本次股东大会的股东及股东授权代理人所持具有表决权股份数的１００％，反对０股，弃权０股。

（四）审议通过《关于聘请公司２０１４年度审计机构的议案》

聘请大华为公司及下属子公司的审计机构，负责公司２０１４年年度财务报表审计、２０１４年中期财务报表审阅以及合同约定的其他服务项目，２０１４年内部控制审计以及合同约定的其他服务项目，聘期一年，年度审计费用为：财务报表审计费用２００万元，内部控制审计费用６０万元。

表决结果：同意１３，０６２，４４３，５４７股，占出席本次股东大会的股东及股东授权代理人所持具有表决权股份数的１００％，反对０股，弃权０股。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京德恒律师事务所杨继红律师和卢少阳律师见证并出具法律意见书，见证意见为：

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

１、北京德恒律师事务所出具的法律意见书。

２、经与会董事签字的股东大会决议。

特此公告。

中国长江电力股份有限公司董事会

二〇一四年五月二十一日

股票代码:600900 股票简称:长江电力 公告编号:2014-024

中国长江电力股份有限公司

2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决和修改提案的情况

● 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）２０１４年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会）于２０１４年５月２１日上午在北京市海淀区玉渊潭南路１号Ｂ座中国长江三峡集团公司大楼召开。

本次股东大会采用现场与网络相结合的投票方式，股东出席会议的情况如下：

本次股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集，卢纯董事长主持会议，部分监事、高级管理人员参加了会议。

二、提案审议情况

本次股东大会以记名投票与网络投票表决方式审议通过了《公司２０１３年度利润分配方案》，表决结果如下：

２０１３年度母公司共实现税后利润８，８９７，７８５，９６４．９５元。根据《公司法》、《公司章程》和公司《会计政策与会计估计》的规定，公司税后利润按法定顺序进行分配。方案如下：

１．按当年实现税后利润的１０％提取法定盈余公积金８８９，７７８，５９６．５０元。

２． 按当年实现税后利润的１０％提取任意盈余公积金８８９，７７８，５９６．５０元。

３． 提取公积金后，２０１３年度实现可供股东分配利润为７，１１８，２２８，７７１．９５元。根据公司章程规定，现拟按６５％的分红比例，以２０１３年末总股本１６，５００，０００，０００股为基数，每１０股派发现金股利２．８０４２元（含税），共分派现金股利４，６２６，９３０，０００．００元。

表决结果：同意１３，０７１，９８７，８１７股，占出席本次股东大会的股东及股东授权代理人所持具有表决权股份数的９９．８７６１％，反对１５，９０９，１１７股，弃权３０６，９０１股。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京德恒律师事务所杨继红律师和卢少阳律师见证并出具法律意见书，见证意见为：

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

１、北京德恒律师事务所出具的法律意见书。

２、经与会董事签字的股东大会决议。

特此公告。

中国长江电力股份有限公司董事会

二〇一四年五月二十一日