证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会无否决提案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）、会议召开情况

1、会议召开时间：2014年5月21日（星期三）上午9:30

2、会议召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号公司会议室

3、会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东及代理人的详细情况如下表：

（三）会议由公司董事会召集，由董事长杜应流先生主持，会议的召集、召开和决策程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司在任董事9人，出席7人，其中董事胡晓玲女士、李威先生因公务未能出席会议；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书林欣先生出席了会议。公司高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

说明：

第六项议案分段表决结果

三、律师见证情况

本次股东大会由北京市君合律师事务所上海分所王毅律师、尚世鸣律师现场见证并出具了《北京市君合律师事务所上海分所关于安徽应流机电股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》，认为：公司2013年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

四、备查文件

《北京市君合律师事务所上海分所关于安徽应流机电股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司董事会

二零一四年五月二十二日