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本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆北新路桥集团股份有限公司，２０１３年度权益分派方案已获２０１４年５月８日召开的２０１３年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司２０１３年年度权益分派方案为：以公司现有总股本４２８，７１３，２００股为基数，以资本公积金向全体股东每１０股转增３股。

转增前本公司总股本４２８，７１３，２００股，转增后总股本增至５５７，３２７，１６０股。

二、权益登记日与除权除息日

本次权益分派权益登记日为：２０１４年５月２７日，除权除息日为：２０１４年５月２８日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：截止２０１４年５月２７日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

本次所转股于２０１４年５月２８日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足１股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发１股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。

五、本次所转增股份的无限售条件流通股的起始交易日为２０１４年５月２８日。

六、股份变动情况表

单位：股

七、本次实施转增股份后，按新股本５５７，３２７，１６０股摊薄计算，２０１３年度，每股净收益为０．０４元。

八、咨询机构：

咨询地址：乌鲁木齐市高新区高新街２１７号盈科广场Ａ座１７层

咨询联系人：朱胜军

咨询电话：０９９１－３６３１２０８

传真电话：０９９１－３６３１２６９

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司

董事会

二○一四年五月二十一日