证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）２０１３年度股东大会审议通过的《中工国际工程股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》及摘要（以下简称“本激励计划”），以及第五届董事会第七次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司董事会已完成限制性股票的授予工作，现将有关事项公告如下：

一、限制性股票授予的具体情况

１、限制性股票的授予日：２０１４ 年５月８日

２、授予价格：７．６２５元／股

３、授予限制性股票的对象及数量：本次授予的激励对象共２４１人，授予的限制性股票数量为９０９．５５万股。

４、限制性股票的来源：公司向激励对象定向发行中工国际Ａ股普通股股票。

５、本激励计划的有效期、锁定期和解锁期：本激励计划的有效期为限制性股票授予之日起至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止。整个计划有效期为５年。解锁时间安排如下：

本激励计划授予的限制性股票自授予之日起２４个月内为锁定期，满足解锁条件的，激励对象在未来的３６个月内分三期申请解锁。首次授予的限制性股票解锁安排如下表所示：

在解锁期内，若当期达到解锁条件，激励对象可对相应比例的限制性股票申请解锁。未按期申请解锁的部分不再解锁并由公司回购注销，若解锁期内任何一期未达到解锁条件，则当期可申请解锁的相应比例的限制性股票不得解锁并由公司回购注销。

６、激励对象名单及实际认购数量情况

公司实际获授限制性股票的激励对象及获授数量与２０１４年５月９日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ． ｃｏｍ．ｃｎ）公示的完全一致。

二、授予股份认购资金的验资情况

大华会计师事务所（特殊普通合伙）于２０１４年５月９日出具了大华验字［２０１４］０００１５４号验资报告，对公司截至２０１４年５月７日止新增注册资本及股本情况进行了审验，认为：

中工国际原注册资本为人民币７６４，６４３，３３４．００元，实收资本（股本）为人民币７６４，６４３，３３４．００元。根据中工国际２０１４年４月２５日召开的２０１３年度股东大会决议的规定，中工国际通过定向发行股票的限制性股票激励计划，向２４１名激励对象授予限制性股票９，０９５，５００股，限制性股票的授予价格为每股７．６２５元，中工国际增加实收资本（股本）人民币９，０９５，５００．００元，变更后的实收资本（股本）人民币７７３，７３８，８３４．００元。截至２０１４年５月７日止，中工国际已收到２４１名激励对象缴纳的新增实收资本（股本）合计人民币９，０９５，５００．００元（大写：人民币玖佰零玖万伍仟伍佰元整），各股东均以货币出资。

同时我们注意到，中工国际本次增资前的注册资本为人民币７６４，６４３，３３４．００元，实收资本（股本）为人民币７６４，６４３，３３４．００元，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于２０１４年５月７日出具大华验字［２０１４］ ０００１５３号验资报告。截至２０１４年５月７日止，变更后的注册资本为人民币７７３，７３８，８３４．００元，累计实收资本（股本）为人民币７７３，７３８，８３４．００元。

三、限制性股票的上市日期

本次限制性股票授予日为２０１４ 年５月８日，授予股份的上市日期为２０１４年５月２３日。

四、股本结构变动情况表

单位：股

本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

五、对公司每股收益的影响

本次限制性股票授予后，按新股本７７３，７３８，８３４股摊薄计算，２０１３年度每股收益为０．９３元。

六、公司控股股东股权比例变动情况

由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由７６４，６４３，３３４股增加至７７３，７３８，８３４股，导致公司控股股东持股比例发生变动。

公司控股股东中国机械工业集团有限公司在授予前持有公司４６８，１０２，９６０股，占公司总股本的６１．２２％。本次授予完成后，中国机械工业集团有限公司持有公司的股份数量不变，占公司新股本７７３，７３８，８３４股的６０．５０％。

本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

七、募集资金使用计划及说明

本次限制性股票激励计划的募集资金将用于补充公司流动资金。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2014年5月22日