证券时报多媒体数字报

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示：

  本次会议议案属于特别决议事项。

  一、会议召开情况

  （一）召集人：常州千红生化制药股份有限公司董事会

  （二）召开时间：2014年5月21日上午9:00

  （三）召开地点：公司（江苏省常州市新北区长江中路90号）

  （四）召开方式：现场会议方式

  （五）表决方式：现场书面投票方式

  （六）主持人：王耀方董事长

  （七）本次股东大会的召集及召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定的要求

  二、会议出席情况

  （一）出席现场会议的股东及股东代理人共13名，代表股份152863654股，占公司有表决权股份总额的47.77 %。

  （二）会议对董事会公告的股东大会议案进行了审议和表决。

  （三）公司董事、监事、高级管理人员及律师等出席本次会议。

  三、议案审议情况

  本次会议以现场投票方式审议通过了以下议案：

  (一)审议通过了《关于公司增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

  表决结果：同意152863654 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0 %；弃权 0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0 %。

  上述议案详情刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  四、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：北京市德润律师事务所

  （二）律师姓名：童朋方张祥元

  （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、本次股东大会召集人资格、出席及列席人员资格及本次股东大会的表决程序等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

  五、备查文件

  （一）本次股东大会决议。

  （二）北京市德润律师事务所出具的股东大会法律意见书。

  特此公告！

  常州千红生化制药股份有限公司

  董事会

  二〇一四年五月二十二日