证券时报多媒体数字报

  证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2014－36

  内蒙古兴业矿业股份有限公司

  2013年年度股东大会决议公告

  本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

  重要提示：

  1、公司于2014年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《兴业矿业：关于召开2013年年度股东大会的通知》。

  2、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）召开时间：2014 年 5 月 21 日上午 9 时；

  （二）召开地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦主楼十楼会议室；

  （三）召开方式：现场投票；

  （四）召集人：公司董事会；

  （五）主持人：吉兴业董事长；

  （六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《内蒙古兴业矿业股份有限公司章程》的有关规定；

  （七）出席本次会议的股东及股东代理人共计 2 人，代表公司有表决权股份 228,919,140 股，占公司股份总数的 38.35%；

  （八）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

  二、议案审议表决情况

  （一）本次股东大会议案采用现场投票的表决方式。

  （二）会议以记名投票的方式，对会议议案进行了投票表决 。

  1、《2013年度董事会工作报告》

  同意228,919,140股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100 %；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

  表决结果：议案获得通过。

  2、《2013年度监事会工作报告》

  同意228,919,140股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100 %；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

  表决结果：议案获得通过。

  3、《2013年度财务决算报告》

  同意228,919,140 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100 %；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

  表决结果：议案获得通过。

  4、《2013年度报告全文及摘要》

  同意 228,919,140 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100 %；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

  表决结果：议案获得通过。

  5、《2013年度利润分配预案》

  同意 228,919,140 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100 %；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

  表决结果：议案获得通过。

  6、《2014年度续聘会计师事务所的议案》

  同意 228,919,140 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100 %；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

  表决结果：议案获得通过。

  7、《独立董事2013年度述职报告的议案》

  同意 228,919,140 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100 %；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

  表决结果：议案获得通过。

  8、《2013年度内部控制自我评价报告》

  同意 228,919,140 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100 %；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

  表决结果：议案获得通过。

  9、《关于审议〈董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度〉的议案》

  同意 228,919,140 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100 %；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

  表决结果：议案获得通过。

  10、《关于董事2014年度津贴的议案》

  同意 228,919,140 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100 %；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

  表决结果：议案获得通过。

  11、《关于补选杨兵先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

  同意 228,919,140 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100 %；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

  表决结果：议案获得通过。

  12、《关于补选解家凯先生为公司第六届监事会监事的议案》

  同意 228,919,140 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100 %；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

  表决结果：议案获得通过。

  13、《关于监事2014年度津贴的议案》

  同意 228,919,140 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100 %；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

  表决结果：议案获得通过。

  三、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

  2.律师姓名：谢元勋、金成峰

  3.结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

  四、备查文件

  1．经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录。

  2．法律意见书。

  3．2013年年度股东大会各项会议资料。

  特此公告。

  内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

  二○一四年五月二十二日

  证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2014－37

  内蒙古兴业矿业股份有限公司

  第六届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

  内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第二十二次会议通知于2014年5月10日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出，会议于2014年5月21日上午十时在公司总部十楼会议室以现场会议方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议表决通过了如下议案：

  一、《关于补选杨兵先生为公司第六届董事会相关专门委员会委员的议案》

  鉴于公司董事会已完成补选新的独立董事，需补选公司董事会相关专门委员会委员。根据《公司法》、《上市公司治理准则》及其他有关规定，结合公司经营实际情况，公司董事会同意补选董事会相关专门委员会委员如下：

  1、补选杨兵先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，并担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会主席，任期自本次董事会审议通过之日起,至第六届董事会届满之日止。

  2、补选杨兵先生为公司第六届董事会战略与投资委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起,至第六届董事会届满之日止。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

  二○一四年五月二十二日

  证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2014-38

  内蒙古兴业矿业股份有限公司关于浙江中矿建设集团有限公司驻公司子公司

  项目部发生安全生产事故的公告

  本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

  2014 年5月20日上午9时许，浙江中矿建设集团有限公司驻公司全资子公司内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司（以下简称"锡林矿业"）项目部在采场作业时发生一起安全事故，造成1人死亡。 事故发生后，公司及锡林矿业立即启动事故应急预案，成立了由多位公司高管组成的应急指挥部指导应急处置和善后处理工作。

  目前，当地政府已成立事故调查组，正在对事故进行调查，尚无法确定该起事故对公司经营带来的影响，公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务，提醒广大投资者注意投资风险。

  锡林矿业主营铁、锌、铋、钨等金属矿采选、销售，生产规模：72万吨/年；锡林矿业2013年实现销售收入25,183.99万元（占比 30.46%），按公允价值调整后的净利润1,840.02万元（占比 26.51%）。

  公司对本次事故罹难工友表示哀悼。

  特此公告。

  内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

  二○一四年五月二十二日