证券时报多媒体数字报

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2014-024

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

关于选举职工代表董事、监事的公告

本公司董事、监事及高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）第二届董事会、监事会将于2014年5月9日届满，根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，公司第三届董事会由11名董事组成，其中职工代表董事1 名，由公司职工代表大会选举产生；公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1 名，由公司职工代表大会选举产生。

近期，重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司工会委员会在公司大会议室组织召开了职工代表大会，会议选举赵平先生为公司第三届董事会职工代表董事，选举肖大波先生为公司第三届监事会职工代表监事。

赵平先生与公司股东大会选举产生的10名股东代表董事共同组成公司第三届董事会时即行使职工代表董事职权，其任期与经公司股东大会选举产生的股东代表董事任期一致。本次选举的职工代表董事符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》关于“上市公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一”的规定。

肖大波先生与公司股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第三届监事会时即行使职工代表监事职权。其任期与经公司股东大会选举产生的股东代表监事任期一致。本次选举的职工代表监事符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》关于“最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一”的规定。

赵平先生和肖大波先生简历见附件。

特此公告

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

2014年5月22日

附：

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第三届董事会

职工代表董事简历

赵平先生，1966年生，大学专科学历，工程师； 2005年1月-2007年4月在本公司任副总经理；2007年5月-2009年1月任公司董事、副总经理；2009年2月-2011年5月9日在本公司任公司董事、常务副总经理 ；2011年5月10日至今任本公司董事、总经理。

赵平先生持有重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司股票357,001股，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第三届监事会

职工代表监事简历

肖大波先生，1965年生，大学本科学历；历任涪陵地区财政局科研室副主任、区政府办公室二科科长；1998年加入本公司，一直担任副总经理。2008年3月28日至2011年5月9日任公司一届董事会董事、副总经理。2011年5月10日至今任本公司二届监事会主席、党委副书记。

肖大波先生持有重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司股票584,670股，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2014-025

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议（临时会议）通知于 2014年5月16日以书面及电话确认等方式向全体董事发出。会议于2014 年5月21日上午9:30以通讯方式在公司召开。本次会议由公司董事长周斌全先生召集和主持。本次会议应出席董事（含独立董事）10人，实际出席董事10人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

一、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》。

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，2014年4月4日公司董事会发出了董事会换届的提示性公告，公告内容详见2014年4月4日刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于董事会换届选举的提示性公告》。

经公司股东推荐，董事会提名委员会对相关董事候选人进行资格审查并提议董事会提名周斌全、唐启兵、郭向英、黄正坤、袁国胜、韦永生为公司第三届董事会非独立董事候选人（不包括职工代表董事，下同），提名程源伟、王建新、李嘉明、朱少平为公司第三届董事会独立董事候选人。董事候选人简历见附件。被提名人均符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》关于“上市公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一”的规定。

另外一名职工代表董事由公司召开职工代表大会选举产生。

本议案需提交公司股东大会审议，其中根据相关规定独立董事候选人任职资格和独立性须提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东大会审议。股东大会将采取累积投票制的表决方式。独立董事就该事项发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司向第二届董事会各位董事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢。

二、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于提请召开2013年度股东大会的议案》。

公司决定以现场方式召开公司2013年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。会议通知全文详见2014年5月22日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2013年度股东大会的通知》。

特此公告

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

董事会

2014年5月22日

附:第三届董事会董事候选人简历

1．周斌全先生，1963年生；中共党员；硕士研究生学历，经济师；涪陵区人大常委委员，重庆市人大代表；历任涪陵地委组织部干部科主任干事、政法委综治办主任、涪陵市政府流通体制改革办公室副主任、涪陵榨菜行业协会会长；涪陵建筑陶瓷股份有限公司(上市公司)任董事、副总经理等职务。2000年加入本公司，担任本公司董事长、总经理、党委书记，2011年5月10日至今任公司董事长、党委书记。

周斌全先生持有公司股票2,402,000股，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

2．唐启兵先生，1981年生，大学本科学历，会计师；2003年7月-2005年6月涪陵建陶集团财务部工作；2005年7月-2008年7 月任朝华集团债务部经理；2008年8月-2009年7月任中国二十冶重庆机电学院项目部财务经理；2009年8月至今任重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司投资融资部经理。

唐启兵先生未持有公司股票，现在公司的控股股东重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司任职，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

3．郭向英女士，1967年生；大学本科学历；2009年7月起任本公司董事，1988年-2000年任浙江金华婺城工商银行科长；2001年-2002年任北京中地长泰公司资金部副经理；2003年-2005年任北京东方银尊酒楼总经理；2006年-2007年任天津富铭置业公司总经理；2007年-2008年任广厦重庆第二置业发展有限公司董事长；2008年12月至今先后任东兆长泰投资集团有限公司副总裁、总裁；2009年2月至今先后任北京二建董事长、董事；2010年7月北京至今任北京一建董事；2009年6月至今兼任重庆一建执行副董事长。本公司第一、二届董事会董事。

郭向英女士未持有公司股票，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

4．黄正坤先生，1975年生，大学本科学历；1999年加入本公司，历任重庆市涪陵榨菜(集团)有限公司销售业务员、总经办秘书、重庆市涪陵区涪郡贸易有限公司(酱油公司前身)产业化部经理，公司改制办主任、证券投资部经理，公司一届董事会董事会秘书，二届董事会董事、董事会秘书。

黄正坤先生持有公司股票295,662股，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

5．袁国胜先生，1979年生，大学本科学历；1998年加入公司，一直从事营销工作，先后担任天津和北京办事处销售业务员、北京办事处主任、北京直销公司总经理、华北和西南销售大区经理、市场部经理、市场总监、销售总监、总经理助理等职务。

袁国胜先生未持有公司股票，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

6．韦永生先生，1976年生，大学本科学历；经济学学士学位；1999年加入公司，一直从事财务工作，先后担任公司生产厂会计、销售会计、销售财务科科长、公司财务管理部副经理、经理、公司财务总监等职务。

韦永生先生未持有公司股票，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

7.程源伟先生，1965年生，研究生学历，重庆源伟律师事务所主任，重庆上市公司协会法律部部长，重庆OTC发审委委员,担任桐君阁、高金食品、世纪游轮、重庆水务四家上市公司独立董事，涪陵电力、星美联合、建新矿业、三峡水利、三峡油漆、华邦颖泰、宗申动力、合成制药、华智控股等上市公司常年法律顾问。

程源伟先生未持有公司股票，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

8.王建新先生，1970年生，大学本科，中国注册会计师,信永中合会计师事务所合伙人，现担任中航地产、海印股份独立董事,曾任北京立信会计师事务所合伙人、平安证券有限责任公司业务总监等。

王建新先生未持有公司股票，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

9.李嘉明先生，1965年生，经济学硕士，管理学博士，教授，中共党员。曾任重庆工商大学经二系教研室主任，重庆大学工商管理学院会计系副主任，重庆大学纪监审办公室副主任，重庆大学审计处副处长、处长、重庆大学科技企业集团总经理，重庆大学经济与工商管理学院MPAcc中心主任，重庆大学城市科技学院常务副院长，现任重庆大学审计处处长，兼任重庆渝开发股份有限公司和广西柳工机械股份有限公司独立董事。

李嘉明先生未持有公司股票，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

10.朱少平先生, 1955年2月生，武汉大学经济系毕业，著名立法专家。历任国家经委副处长、国家计委处长，1994年至2006年6月任全国人大财经委法案室主任。

朱少平先生未持有公司股票，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2014-026

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议（临时会议）通知于2014年5月16日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体监事发出，会议于2014年5月21日上午11:00以通讯方式召开。公司应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席肖大波先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于监事会换届暨第三届监事会股东代表监事候选人提名的议案》。

经股东推荐，公司监事会同意提名王菊华女士、谭文亮先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人（候选人简历见附件）。被提名人均符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》关于“最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不得超过公司监事总数的二分之一”的规定。

另外一名职工代表监事由公司召开职工代表大会选举产生。

本次决议通过的监事候选人名单需提交公司股东大会审议。股东大会将采取累积投票制的表决方式。

公司向第二届监事会各位监事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢。

本议案需提交公司股东大会审议

特此公告

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

监事会

2014年5月22日

附：第三届监事会股东代表监事候选人简历

1．王菊华女士，1972年生，大学本科学历，会计师；1998年加入涪陵建筑陶瓷集团，先后担任涪陵建筑陶瓷集团销售公司财务科产品会计、财务负责人；涪陵建筑陶瓷集团总部主办会计、财务科长；2007年10月-2009年1月履职涪陵大华陶瓷清算组2009年1月-2010年7月担任涪陵博生和美妇产医院有限公司财务经理；2010年7月至今履职重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司，先后担任该公司财务部财务副经理、财务经理。

王菊华女士未持有公司股票，在公司的控股股东重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司任职。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

2．谭文亮先生，1983年生；硕士学历；中级经济师；历任北京标准公司投资经理、投资总监，现任东兆长泰投资集团有限公司投资银行部总经理。

谭文亮先生未持有公司股票，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2014-027

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议决定于2014年6月13日（星期五 ）召开公司2013年度股东大会。现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1. 会议时间:2014年6月13日(星期五)上午9:00-11:00;

2. 会议地点：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司华富榨菜厂会议室；

3．会议地址：重庆市涪陵区李渡红庙三社；

4. 会议召集人：公司董事会；

5. 会议主持人：公司董事长周斌全先生；

6. 会议召开方式：现场投票方式；

7．股权登记日：2014年6月6日。

二、会议审议的议题：

1.审议《公司2013年年度报告及其摘要》；

2.审议《公司2013年度董事会工作报告》；

3.审议《公司2013年度监事会工作报告》；

4.审议《公司2013年度财务决算报告》；

5.审议《公司2014年度财务预算报告》；

6.审议《公司2013年度利润分配方案》；

7.审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》；

8．审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

8.1 选举周斌全先生为第三届董事会非独立董事；

8.2 选举唐启兵先生为第三届董事会非独立董事；

8.3 选举郭向英女士为第三届董事会非独立董事；

8.4 选举黄正坤先生为第三届董事会非独立董事；

8.5 选举袁国胜先生为第三届董事会非独立董事；

8.6 选举韦永生先生为第三届董事会非独立董事；

9．审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

9.1 选举程源伟先生为第三届董事会独立董事；

9.2 选举王建新先生为第三届董事会独立董事；

9.3 选举李嘉明先生为第三届董事会独立董事；

9.4 选举朱少平先生为第三届董事会独立董事；

10. 审议《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》；

10.1 选举王菊华女士为第三届监事会股东代表监事；

10.2 选举谭文亮先生为第三届监事会股东代表监事。

以上第6项议案需以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，第8、9、10项议案需要用累积投票方式选举非职工代表董事和监事，其中独立董事和非独立董事的表决分别进行；第9项议案涉及聘任独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

以上第1、2、4-7六项议案经第二届董事会第十八次会议审议通过，第3项议案经第二届监事会第十三会议审议通过，详见2014年3月29日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第二届董事会第十八次会议决议公告》和《第二届监事会第十三次会议决议公告》；8-9项议案经第二届董事会第二十次会议审议通过，第10项议案已经第二届监事会第十五会议审议通过，详见2014年5月22日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第二届董事会第二十次会议决议公告》和《第二届监事会第十五次会议决议公告》等相关公告。

公司独立董事将做2013年度独立董事述职报告。

三、会议出席对象

1．截止2014年6月6日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东也可以书面委托代理人代为出席会议和参加表决（委托书样本附后）；该股东代理人不必是本公司股东；

2．本公司现任董事、监事及高级管理人员、候选董事、候选监事；

3．北京国枫凯文律师事务所律师。

四、会议登记事项

1.出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，不接受电话登记；也不接受会议当日现场登记。

2．登记时间：2014年6月9日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00

3．登记地点：

公司董事会办公室；

地址：重庆市涪陵区体育南路29号；

会议联系人： 余霞；

联系电话：023-72231475；

传真：023-72231475；

邮编：408000。

4．登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，委托代理人持代理人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、单位持股证明、法人代表证明书、本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应当持法人股东账户卡、单位持股证明、代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，如委托其他人参加大会并行使表决权，应将授权委托书原件邮寄或由受托人带到公司董事会办公室进行登记，（必须在2014年6月6日下午17：00之前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。

五、其他事项

1.会期半天，出席会议股东的食宿费及交通费自理；

2.特别注意事项：请出席会议的股东于会前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等有效证件，以便验证入场。

六、备查文件

1. 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议；

2．重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议；

3．重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议

4．重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议。

附件：授权委托书样本

特此公告

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

董事会

2014年5月22日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表 （本人或公司名称）出席重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司2013年度股东大会。委托人对下列议案表决如下（请在相应的表决意见项下画“√”以明确表示同意、反对、弃权）：

如委托人对议案内容未做明确意见表示，受托人可根据其本人意愿代为行使表决权。

委托人签字或盖章： 委托方身份证号码：

委托方持有股份数： 委托方股东账号：

受托人签字： 受托人身份证号码：

受托日期：2014年 月 日

委托期限：至本次股东大会结束时止

注：本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。