证券时报多媒体数字报

证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2014-021

江苏联发纺织股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏联发纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议通知于2014年5月10日以书面方式送达各董事、监事，会议于2014年5月21日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议由董事长薛庆龙先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下事项：

?一、?关于审议增加公司经营范围的议案

审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

同意增加公司经营范围“纺织品、服装、服装面辅料的批发、进出口业务、佣金代理（拍卖品除外）（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）”。公司经营范围变更及《公司章程》修订情况以工商登记管理部门核准为准。

同意将该议案提交公司2014年第二次临时股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、?关于为全资子公司江苏联发纺织材料有限公司提供银行授信担保的议案

审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

同意为江苏联发纺织材料有限公司向银行申请借款和银行承兑汇票等授信业务提供保证担保，提供担保的金额为人民币5000万元，保证期限自董事会批准之日起三年。公司授权董事长签署担保协议等相关文件。本次担保事项符合中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等有关规定。

本次担保授权事项由董事会审议批准，未达到股东大会审议标准，因此，不需提请公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、关于召开2014年第二次临时股东大会的议案

审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

江苏联发纺织股份有限公司董事会

二〇一四年五月二十二日

证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2014-022

江苏联发纺织股份有限公司

2014年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议决定于2014年6月7日召开公司2014年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《江苏联发纺织股份有限公司章程》等规定。

3、会议召开日期和时间：2014年6月7日（星期六）上午10:30

4、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式

5、会议地点： 公司二楼会议室

6、出席对象：

（1）截至2014年6月3日下午15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会；或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

审议《关于增加公司经营范围的议案》

上述议案已经经公司第三届董事会第三次会议审议通过，详见刊登于2014年5月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记办法

1、登记时间：2014年6月4日——2014年6月6日（上午9:00—11:30，下午13:30—17:00）

2、登记地点：公司董事会秘书办公室

3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。

四、其他事项

1、联系方式

联系电话：0513-88869069

传真号码：0513-88869069

联 系 人： 潘志刚、陈静

通讯地址： 江苏省海安县城东镇恒联路88号

邮政编码：226600

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

3、其他事项：本次股东大会不发放礼品和有价证券。

特此公告。

江苏联发纺织股份有限公司董事会

二〇一四年五月二十二日

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席江苏联发纺织股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2014-023

江苏联发纺织股份有限公司为全资

子公司江苏联发纺织材料有限公司

提供授信担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月21日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于为全资子公司江苏联发纺织材料有限公司提供银行授信担保的议案》，现就相关事宜公告如下：

一、担保情况概述

鉴于公司全资子公司江苏联发纺织材料有限公司（以下简称“联发材料”）的业务发展需要，公司为联发材料向银行申请借款和银行承兑汇票等授信业务提供保证担保，提供担保的金额为人民币5000万元，保证期限自董事会批准之日起三年。公司授权董事长签署担保协议等相关文件。本次担保事项符合中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等有关规定。

本次担保授权事项由董事会审议批准，未达到股东大会审议标准，因此，不需提请公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：江苏联发纺织材料有限公司

成立时间：2013年12月12日

注册资本（实收资本）：2000万元人民币

注册地址：海安县城东镇晓星大道89号（海安商贸物流产业开发区）

法定代表人：潘志刚

公司类型：有限公司（法人独资）私营

经营范围：纺织材料、纺织器材、纺织品、化工原料助剂、煤炭、金属材料销售（国家有专项规定的从其规定）；普通货物仓储；货运代理；房屋租赁；物业管理；纺织品检测服务；代理报关服务；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）。（涉及资质的凭资质证书承接业务） 。

与上市公司关联关系：上市公司全资子公司

2013年12月31日，联发材料总资产2000万元，净资产2000万元（上述数据已经大华会计师事务所有限公司审计）。

截至2014年4月30日，联发材料总资产2723.11万元，净资产2011.93万元，资产负债率26.12%，2014年1至4月份实现销售收入2853.26万元，利润总额15.91万元，净利润11.93万元（上述数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

1、担保方：江苏联发纺织股份有限公司

2、被担保方：江苏联发纺织材料有限公司

3、担保方式：连带责任保证

4、担保金额：5000万元

5、担保期限：自董事会批准之日起三年

四、董事会意见

董事会认为，江苏联发纺织材料有限公司为公司的全资子公司，公司对其具有形式上和实质控制权。公司对其提供担保有利于促进联发材料主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，联发材料具备偿还债务的能力，担保风险可控，本次担保不会损害公司和中小股东的利益。

公司董事会同意本次担保事项。

五、累计对外担保和逾期担保数量

连同本次担保，截至目前为止，公司及控股子公司累计对外担保额度和实际担保的金额分别为人民币7.03亿元和1.75亿元，分别占最近一期经审计净资产的比重为27.55%和6.86%，全部为公司对控股子公司的担保。截止目前，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉等情况。

六、备查文件

公司第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

江苏联发纺织股份有限公司董事会

二〇一四年五月二十二日

证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2014-024

江苏联发纺织股份有限公司

关于增加公司经营范围并相应修订

《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2014年5月21日审议通过了《关于审议增加公司经营范围的议案》，同意公司增加经营范围并相应修订公司章程。上述议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议通过，具体情况如下：

一、经营范围变更情况

变更前：经公司登记机关核准，公司经营范围是：生产销售色纱、纤维、纱线、色织布、纺织品、服装及相关产品；自有厂房、设备租赁。

变更后：经公司登记机关核准，公司经营范围是：生产销售色纱、纤维、纱线、色织布、纺织品、服装及相关产品；自有厂房、设备租赁；纺织品、服装、服装面辅料的批发、进出口业务、佣金代理（拍卖品除外）（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。

二、公司章程修订情况

根据经营范围的变更，拟对原《公司章程》第十三条进行修订，详细内容如下：

三、授权董事会全权办理工商登记相关事宜

因调整经营范围需要办理工商变更登记，董事会提请股东大会授权公司经营层办理章程修改、工商变更等相关手续。公司经营范围变更及《公司章程》修订情况以工商登记管理部门核准为准。

四、备查文件：

公司第三届董事会第三次会议决议。

特此公告

江苏联发纺织股份有限公司董事会

二○一四年五月二十二日