证券时报多媒体数字报

  证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2014-021

  河南森源电气股份有限公司

  2013年年度股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、 重要提示

  1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；

  2、本次股东大会采取现场投票的表决方式。

  二、会议召开情况

  1、会议召开时间：2014年5月21日（星期三）上午9：00

  2、会议地点：公司会议室

  3、会议召集人：公司董事会

  4、会议主持人：公司董事长楚金甫

  会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。

  三、会议出席情况

  出席会议股东（包括股东代理人）共5人，代表公司股份242,114,596股，占公司有表决权总股份的60.86%，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师北京市君致律师事务所律师出席了本次大会。

  四、提案审议和表决情况

  1、审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》；

  表决结果：242,114,596股赞成，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权，审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》。

  2、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》；

  表决结果：242,114,596股赞成，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权，审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》。

  3、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》；

  表决结果：242,114,596股赞成，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权，审议通过了《公司2013年度财务决算报告》。

  4、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；

  表决结果：242,114,596股赞成，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》。

  5、审议通过了《公司2013年度利润分配预案的议案》；

  表决结果：242,114,596股赞成，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权，审议通过了《公司2013年度利润分配预案的议案》

  6、审议通过了《公司2013年度报告及摘要》；

  表决结果：242,114,596股赞成，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权，审议通过了《公司2013年度报告及摘要》。

  五、独立董事述职情况

  本次股东会上，公司独立董事向本次股东大会详尽的汇报了在2013年度出席董事会、股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作等履职情况，《独立董事2013年度述职报告》详见2014年4月16日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  六、律师出具的法律意见

  北京市君致律师事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

  七、备查文件

  1、本次股东大会会议决议；

  2、北京市君致律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

  特此公告！

  河南森源电气股份有限公司

  董 事 会

  2014年5月21日

  证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2014-022

  河南森源电气股份有限公司

  使用部分闲置募集资金

  购买银行保本型理财产品的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  2013 年 10 月 22 日，河南森源电气股份有限公司（以下简称"森源电气"或"公司"） 第四届董事会第二十一次审议通过了《公司拟用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》，同意公司根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关规定，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用合计不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置募集资金适时购买短期(不超过一年)低风险保本型银行理财产品，资金可在上述额度及期限内进行滚动使用。具体内容详见公司2013年10月23日发布的相关公告。

  2014年5月20日，公司与郑州银行股份有限公司纬一路支行签订了理财产品协议书，使用闲置募集资金人民币10,000万元购买银行理财产品，现将具体情况公告如下：

  一、理财产品的主要情况

  1、 产品名称："金梧桐"鼎诚95号

  2、 理财币种：人民币

  3、 认购理财产品资金总金额：10,000万元

  4、 产品类型：保本浮动收益类

  5、 预期最高年收益率：4.8%

  6、 期限：34天

  7、 起息日：2014年5月27日

  8、 到期日：2014年6月30日

  9、 本金及理财收益支付：到期一次性支付

  10、资金来源：公司闲置募集资金

  11、关联关系说明：公司与郑州银行股份有限公司纬一路支行无关联关系

  二、公告日前十二个月内购买理财产品情况

  截止公告日，河南森源电气股份有限公司过去十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额10,000万元（含本次）。占最近一期经审计净资产的5.33%。

  三、公告日前十二个月内购买理财产品及收益情况

  1、2013年11月1日，公司利用闲置募集资金6,000万元，向中国建设银行股份有限公司长葛支行购买了保本浮动收益理财产品（中国建设银行河南省分行"乾元"保本型理财产品2013年第199期）已于2014年1月22日到期，购买该理财产品的本金6,000万元和收益67.40万元已如期到账。

  2、2013年12月10日，公司利用闲置募集资金4,000万元，向中国工商银行长葛市支行购买了保本型银行理财产品（工银瑞信睿尊现金保本6号）已于2014年4月11日到期，购买该理财产品的本金4,000万元和收益71.73万元已如期到账。

  3、2014年1月23日，公司利用闲置募集资金6,000万元，向中国建设银行股份有限公司长葛支行购买了保本型银行理财产品（中国建设银行河南省分行"乾元"保本型理财产品2014年第28期）已于2014年4月23日到期，购买该理财产品的本金6,000万元和收益75.45万元已如期到账。

  四、对公司日常经营的影响

  公司使用闲置募集资金购买保本理财产品投资是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响股份公司主营业务的正常开展，不会影响募集资金项目的顺利实施。通过适度低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升股份公司整体业绩水平，为股份公司股东获取更多的投资回报。

  五、备查文件

  1、 第四届董事会第二十一次会议决议

  2、 公司理财产品合同

  特此公告！

  河南森源电气股份有限公司

  董事会

  2014年5月21日