证券时报多媒体数字报

  证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2014-013

  海南高速公路股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  海南高速公路股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于2014年5月15日以书面方式和传真方式向全体董事发出，会议于2014年5月20日在公司七楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事温国明先生主持，公司监事会成员和部分高级管理人员列席会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式，审议通过如下议案：

  一、关于选举第六届董事会董事长的议案

  会议选举温国明先生为公司第六届董事会董事长。

  表结结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  二、关于选举第六届董事会专门委员会成员的议案

  经董事会审议，会议选举产生董事会各专门委员会成员如下：

  （一）战略委员会成员：

  1、主任委员：董事长温国明。

  2、委 员：董事郭强、刘忠信、夏亚斌；独立董事徐晓杰、胡国柳。

  （二）审计委员会成员：

  1、主任委员：独立董事胡国柳。

  2、委 员：董事顾刚，独立董事许华山。

  （三）提名委员会成员：

  1、主任委员：独立董事徐晓杰。

  2、委 员：董事顾刚，独立董事胡国柳。

  （四）薪酬与考核委员会成员：

  1、主任委员：独立董事许华山。

  2、委 员：董事夏亚斌，独立董事胡国柳。

  表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  海南高速公路股份有限公司

  董 事 会

  2014年5月21日

  证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2014-014

  海南高速公路股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  海南高速公路股份有限公司第六届监事会第一次会议通知于2014年5月15日以书面方式和传真方式向全体监事发出，会议于2014年5月20日在公司7楼会议室召开。会议应到监事5人，实到5人，其中监事康文韬先生因公出差没有参加会议，其委托监事庞磊先生出席会议并行使表决权。会议由公司监事陈琼君女士主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式，一致审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》：选举陈琼君女士为公司第六届监事会主席。

  特此公告。

  海南高速公路股份有限公司

  监 事 会

  2014年5月21日