证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决提案的情况。

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、 会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

鲁信创业投资集团股份有限公司２０１３年年度股东大会于２０１４年５月２１日在公司会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例

（三）本次会议由公司董事会召集，由公司董事长崔剑波先生主持。本次股东大会的召集、召开、表决符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

（四）公司在任董事９人，出席９人，公司在任监事５人，出席５人，董事会秘书出席会议，公司高管列席了会议。

二、 提案审议情况

１、 ２０１３年年度报告及其摘要

２、２０１３年度董事会工作报告

３、２０１３年度监事会工作报告

４、２０１３年度财务决算报告

５、２０１３年度利润分配议案

同意以２０１３年末总股本７４４，３５９，２９４ 股为基数，向全体股东每１０股派息１元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利７，４４３．５９万元，剩余可分配利润结转至下一年度。公司不进行资本公积金转增股本。

６、独立董事２０１３年度述职报告

７、关于聘请会计师事务所的议案

８、关于改选独立董事的议案

选举于少明先生为公司独立董事，林乐清先生不再担任公司独立董事职务。

９、关于修改公司章程的议案

１０、关于对上海隆奕投资管理有限公司进行增资的议案

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市中伦律师事务所车千里律师、张明律师见证并出具了法律意见书，认为公司２０１３年年度股东大会的召集、召开和表决程序，出席会议人员的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司

2014年5月21日