证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  一、董事会会议召开情况

  1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次临时会议于2014年5月21日上午在山东矿机集团股份有限公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。

  2、会议应参加董事9人，实参加董事9人，会议由公司董事长赵笃学先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

  3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

  二、本次董事会会议审议情况

  1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于解除设立山西龙矿晋北煤机装备有限责任公司相关协议的议案》。

  公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于参与设立山西龙矿晋北煤机装备有限责任公司及其相关事项的议案》：公司同意与山西朔州平鲁区龙矿大恒煤业有限公司等公司共同设立山西龙矿晋北煤机装备有限责任公司，会后各方共同签署了《设立山西龙矿晋北煤机装备有限责任公司出资合同》、《山西龙矿晋北煤机装备有限责任公司章程》等设立文件，开展公司注册工作。

  近日，公司收到了山西龙矿晋北煤机装备有限责任公司筹备小组发出的关于解除《山西龙矿晋北煤机装备有限责任公司相关协议的函》：设立合资公司文件签署后，因种种原因，山西龙矿晋北煤机装备有限责任公司注册设立未完成，同时政府对项目的投资事宜进行了调整，各项合资文书客观上已无法实际履行，函告解除该项目所有具有法律效力的协议、章程等法律文书，自解除之日，各方权利义务自行消灭，相互不再以任何形式追究对方的违约责任，不再另行签署书面解除协议。

  公司董事会同意解除设立山西龙矿晋北煤机装备有限责任公司的相关协议，同时因合资公司未完成设立手续，公司未出资，解除相关协议，对本公司不存在资金损失，对生产经营及其他方面也无重大影响。

  2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于终止受让苏州柯莱得激光科技有限公司49%股份的议案》。

  公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于受让苏州柯莱得激光科技有限公司49%股份的议案》：公司同意受让苏州柯莱得激光科技有限公司49%股份，同时董事会要求经理层在实施此项目过程中注意苏州柯莱得激光科技有限公司资产、管理等风险控制。

  会后，公司积极与苏州柯莱得激光科技有限公司及相关人员开展股份受让的相关工作，对苏州柯莱得激光科技有限公司进行全面审计工作，审计过程中发生异议且未达成一致意见，致使各方签订的《苏州柯莱得激光科技有限公司股权转让协议》、《苏州柯莱得激光科技有限公司协议书》无法履行，因此董事会决定终止受让苏州柯莱得激光科技有限公司49%股份并解除相关协议，同时授权总经理全权处理该事项。

  该事项对公司激光板块业务未造成实质影响，公司研制的新一代高效节能自动化激光制造成套系统及其附属的子系统，现已在煤机、石油、钢铁修复等领域应用。

  三、备查文件

  1、山东矿机集团股份有限公司第三届董事会第一次临时会议决议。

  2、关于解除《山西龙矿晋北煤机装备有限责任公司相关协议的函》

  特此公告。

  山东矿机集团股份有限公司

  董 事 会

  2014年5月21日