证券时报多媒体数字报

证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2014-045号

云南城投置业股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第六次会议通知及材料于2014年5月16日以传真和邮件的形式发出，会议于2014年5月20日以通讯表决的方式举行。公司董事长刘猛先生主持会议，应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司为中建穗丰置业有限公司提供担保的议案》。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2014-046号《云南城投置业股份有限公司关于公司为中建穗丰置业有限公司提供担保的公告》。

2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司为昆明城海房地产开发有限公司提供担保的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，公司控股子公司昆明城海房地产开发有限公司（下称“昆明城海”）另一股东重庆同恒投资有限公司(下称“重庆同恒”)为公司的关联方，公司为昆明城海提供全额连带责任保证担保，重庆同恒对公司本次担保提供反担保构成关联交易，因公司董事与上述事项均无关联关系，故无需回避表决。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2014-047号《云南城投置业股份有限公司关于公司为昆明城海房地产开发有限公司提供担保的公告》。

3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于召开公司2014年第四次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2014年6月6日召开公司2014年第四次临时股东大会。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2014-049号《云南城投置业股份有限公司关于召开公司2014年第四次临时股东大会的通知》。

三、公司独立董事对本次会议审议的关联交易事项分别发表了事前认可意见和独立意见；公司董事会审计委员会对本次会议中相关议案进行了审议。

四、会议决定将《关于公司为昆明城海房地产开发有限公司提供担保的议案》提交公司2014年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2014年5月22日

证券代码:600239 证券简称:云南城投 编号:临2014－046号

云南城投置业股份有限公司关于公司

为中建穗丰置业有限公司提供担保的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1、被担保人名称：中建穗丰置业有限公司（下称“中建穗丰”）

2、本次担保金额及已实际为其提供担保余额：公司本次按照所持股比70%为中建穗丰融资3亿元提供无条件、不可撤销的连带责任保证担保及股权质押担保；截至目前，公司未向中建穗丰提供过担保。

3、本次担保无反担保。

4、截至目前，公司不存在逾期对外担保情形。

一、担保情况概述

1、本次担保的基本情况

中建穗丰为公司控股子公司，目前的股权结构为：公司持有中建穗丰70%的股权；深圳市穗丰投资有限公司（下称“深圳穗丰”）持有中建穗丰30%的股权。

中建穗丰拟向兴业国际信托有限公司(下称“兴业信托”)融资3亿元，期限2年，年利率11%，本次融资的增信措施为：公司与深圳穗丰按照各自持有中建穗丰的股权比例分别提供无条件、不可撤销的连带责任保证担保；公司与深圳穗丰按照各自持有中建穗丰的股权比例分别提供股权质押担保；中建穗丰以拥有的6108.85平方米商铺（含对应的土地使用权）和30772平方米的“梦云南·深航酒店”项目在建工程进行抵押担保。

2、本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2014年5月20日召开第七届董事会第六次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司为中建穗丰置业有限公司提供担保的议案》，同意公司按照所持股比为中建穗丰向兴业信托融资3亿元提供连带责任保证担保和股权质押担保, 中建穗丰以拥有的6108.85平方米商铺（含对应的土地使用权）和30772平方米的“梦云南?深航酒店”项目在建工程进行抵押担保。（具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2014-045号《云南城投置业股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告》。）

公司本次提供担保在公司董事会权限范围内，无需再次提交公司股东大会审议。董事会审议通过《关于公司为中建穗丰置业有限公司提供担保的议案》后，公司、中建穗丰将与兴业信托签订相关协议。

二、被担保人基本情况

名称：中建穗丰置业有限公司

住所：云南大理经济开发区滨海大道

法定代表人：余劲民

注册资本：5000万元

公司类型：非自然人出资有限责任公司

成立日期：2004年5月14日

经营范围：房地产开发经营（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）

截至2013年12月31日（经审计），中建穗丰总资产为585,038,883.25 元，净资产为109,230,743.31元。

截至2014年3月31日（未经审计），中建穗丰总资产为618,887,683.95元，净资产为109,582,710.28元。

三、董事会意见

公司本次为中建穗丰融资提供担保，可确保其开发项目的顺利推进，有利于中建穗丰各项经营活动的开展。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保总额约为23.14亿元（包含公司为控股子公司提供的担保，未包含公司为购房客户提供的阶段性按揭担保和本次担保），占公司最近一期经审计净资产的60.91%;公司对控股子公司提供担保总额约为9.76亿元(未包含本次担保)，占公司最近一期经审计净资产的25.69%。公司不存在逾期担保情形。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2014年5月22日

证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2014－049号

云南城投置业股份有限公司关于召开

公司2014年第四次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

会议召开时间：2014年6月6日

股权登记日：2014年5月30日

会议召开地点：云南城投形象展厅（昆明市民航路400号）

会议召集人：公司董事会

会议方式：现场会议

是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）2014年第四次临时股东大会拟于2014年6月6日上午10:00在云南城投形象展厅（昆明市民航路400号）召开，本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票方式进行表决。

二、会议审议事项

注:上述议案主要内容详见公司于2014年5月22日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2014-045号《云南城投置业股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告》、临2014-047号《云南城投置业股份有限公司关于公司为昆明城海房地产开发有限公司提供担保的公告》和临2014-048号《云南城投置业股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告》。

三、会议出席对象

1、截至2014年5月30日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、法人股东需持股票帐户卡、《企业法人营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续，如委托代理人参会，需持被代理人的股票帐户卡、《企业法人营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续；自然人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续，如委托代理人参会，需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续。异地股东可以用传真方式进行登记，登记时间以公司证券事务部收到传真的时间为准。

2、登记时间: 2014年6月3日 9:30—11:30 14:30—16:00

3、登记地点: 昆明市民航路400号 云南城投大厦三楼

云南城投置业股份有限公司证券事务部

五、其他事项

1、联系方式

联 系 人: 卢育红 王媛

邮政编码: 650200

联系电话: 0871-67199767

传 真: 0871-67199767

2、会议时间预计半天，与会人员食宿及交通费自理。

六、备查文件目录

1、公司第七届董事会第六次会议决议；

2、公司第七届监事会第六次会议决议。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2014年5月22日

附件一:出席云南城投置业股份有限公司2014年第四次临时股东大会授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席云南城投置业股份有限公司2014年第四次临时股东大会。

一、委托人对本次董事会议案的表决指示:

注:委托人应在每一议案对应的表决意见下划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则对该议案的委托无效，视为“弃权”。

二、对可能纳入董事会的临时议案受托人是否有表决权:是 否 。

如委托人选择“是”，对议案的表决指示为:同意 反对 弃权 。

如委托人选择“否”，则对议案的表决视为“弃权”。

注:委托人应在相应的选项后划“√”，如委托人未作选择，或选择“是”后未选择对议案的表决指示，则对议案的表决视为“弃权”。

委托人（签名或盖章）: 委托人身份证号码:

委托人股东账号: 委托人持股数:

受托人（签名）: 受托人身份证号码:

委托日期:

注:本授权书打印、复制或按照以上格式自制均有效。

证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2014－048号

云南城投置业股份有限公司

第七届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

云南城投置业股份有限公司（下称“公司”） 第七届监事会第六次会议通知及材料于2014年5月16日以传真和邮件的形式发出，会议于2014年5月20日在云南城投大厦十五楼办公室召开。公司监事会主席莫晓丹女士主持会议，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、《关于公司为中建穗丰置业有限公司提供担保的议案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司为中建穗丰置业有限公司提供担保的议案》。

2、《关于公司为昆明城海房地产开发有限公司提供担保的议案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司为昆明城海房地产开发有限公司提供担保的议案》。

三、会议决定将《关于公司为昆明城海房地产开发有限公司提供担保的议案》提交公司2014年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司监事会

2014年5月22日

证券代码:600239 证券简称:云南城投 编号:临2014－047号

云南城投置业股份有限公司关于公司

为昆明城海房地产开发有限公司

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1、被担保人名称：昆明城海房地产开发有限公司（下称“昆明城海”）

2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为昆明城海向中国信达资产管理股份有限公司云南省分公司（下称“信达公司”）累计融资5.782亿元提供全额连带责任保证担保；截至目前，公司已实际为昆明城海提供担保余额为6.76亿元。

3、公司本次担保之反担保：昆明城海另一股东重庆同恒投资有限公司（下称“重庆同恒”）承诺将其持有的昆明城海全部股权质押给公司，并承担无限连带担保责任。

4、截至目前，公司不存在逾期对外担保情形。

5、本次担保尚需提交公司2014年第四次临时股东大会审议。

一、担保情况概述

1、本次担保的基本情况

昆明城海为公司控股子公司，目前的股权结构为：公司持有昆明城海42.11%的股权；重庆同恒持有昆明城海37.89%的股权；云南融城投资合伙企业（有限合伙）持有昆明城海20%的股权。

信达公司拟通过债权收购方式向昆明城海分笔提供借款，累计金额为5.782亿元，期限2年，年利率11%，昆明城海本次融资的增信措施为：公司提供全额连带责任保证担保；公司购买的“融城金阶”写字楼在取得产权证后，提供后置抵押；公司下属公司云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司提供价值10亿元的土地抵押担保。作为公司本次提供担保之反担保，重庆同恒承诺将其持有的昆明城海全部股权质押给公司，并承担无限连带担保责任。此外，作为昆明城海股东，重庆同恒同意：在公司未来融资需要时，昆明城海以不低于10亿元的资产为公司融资提供抵押担保。

2、本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2014年5月20日召开第七届董事会第六次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司为昆明城海房地产开发有限公司提供担保的议案》，拟同意公司为昆明城海向信达公司累计融资5.782亿元提供全额连带责任保证担保，公司购买的“融城金阶”写字楼取得产权证后，将提供后置抵押担保；重庆同恒承诺将其持有的昆明城海全部股权质押给公司，并承担无限连带担保责任，作为公司本次提供担保之反担保，同时，重庆同恒同意昆明城海以不低于10亿元的资产为公司未来融资提供抵押担保。（具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2014-045号《云南城投置业股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告》。）

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，重庆同恒为公司关联方，公司为昆明城海提供全额连带责任保证担保，重庆同恒对公司本次担保提供反担保构成关联交易，因公司董事与上述事项均无关联关系，故无需回避表决。

本次担保尚需提交公司2014年第四次临时股东大会审议。股东大会审议通过《关于公司为昆明城海房地产开发有限公司提供担保的议案》后，公司、昆明城海将与信达公司签订相关协议。

二、被担保人基本情况

名称：昆明城海房地产开发有限公司

住所：昆明市官渡区云南城投大厦

法定代表人：刘猛

注册资本：壹亿元正

公司类型：非自然人出资有限责任公司

成立日期：2007年8月7日

经营范围：房地产开发与经营；建筑材料、装饰材料、五金交电、普通机械及配件、金属材料、矿产品、电子产品、仪器仪表的销售；房屋拆迁、拆除工程（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）

截至2013年12月31日（经审计），昆明城海总资产为2,385,448,790.53 元，净资产为265,967,222.07元。

截至2014年3月31日（未经审计），昆明城海总资产为2,685,912,488.09元，净资产为251,815,622.59元。

三、关联方基本情况

名称：重庆同恒投资有限公司

住所：重庆北部新区星光大道

法人代表人：刘克强

注册资本：1000万元

公司类型：有限责任公司

成立日期：2007年10月18日

经营范围：投资咨询服务，利用企业自有资金从事能源、电子、房地产项目投资及相关咨询服务。

主要股东及实际控制人：重庆金座会展服务有限公司持有重庆同恒20%的股权；云南同德合信投资开发有限公司持有重庆同恒13.3%的股权；自然人文刚建、商兴洲、马洪涛、刘克强分别持有重庆同恒16.675%的股权。

截至2013年12月31日（未经审计），重庆同恒资产总额为39,984,606.15元，净资产值为8,440,206.15元。

四、董事会意见

为保证昆明城海各项经营活动的顺利开展，公司董事会拟同意公司本次对昆明城海融资提供担保。

公司独立董事对本次关联交易事项认真进行了事前审议，同意将本次关联交易事项提交公司第七届董事会第六次会议审议，并发表独立意见如下: 为保证昆明城海顺利获得资金支持，确保其年度工作计划的按时完成，根据资金方的要求，公司为昆明城海融资提供全额连带责任保证担保，同时，昆明城海另一股东重庆同恒向公司提供了公司认可的反担保，并同意在公司未来融资需要时，以昆明城海不低于10亿元的资产为公司融资提供抵押担保；公司本次对外担保风险在可控范围之内，不会对公司正常经营构成实质影响。本次关联交易表决程序合法，符合有关法律、法规、《公司章程》等相关规定，没有损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保总额约为23.14亿元（包含公司为控股子公司提供的担保，未包含公司为购房客户提供的阶段性按揭担保和本次担保），占公司最近一期经审计净资产的60.91%;公司对控股子公司提供担保总额约为9.76亿元(未包含本次担保)，占公司最近一期经审计净资产的25.69%。公司不存在逾期担保情形。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2014年5月22日