证券时报多媒体数字报

  证券代码：002631 证券简称：德尔家居 公告编号：2014-25

  德尔国际家居股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  （一）会议召开时间：2014年5月21日（星期三）下午14:30；

  （二）会议召开地点：江苏省苏州市吴江盛泽西环路499号德尔广场3号楼德尔国际家居股份有限公司3楼会议室；

  （三）会议召开方式：现场表决方式；

  （四）会议召集人：德尔国际家居股份有限公司董事会；

  （五）会议主持人：公司董事长兼总经理汝继勇先生；

  （六）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表6人，代表股份数量182,259,520股，占公司有表决权股份总数的56.17%。

  公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员和见证律师列席了本次股东大会。

  三、议案审议表决情况

  与会股东及股东授权委托代表认真审议了本次会议的议案，表决结果如下：

  1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

  会议以累积投票制选举汝继勇先生、姚红鹏先生、张立新先生、史旭东先生、蒋志培先生、郑海英女士和周洁敏女士为公司第二届董事会董事，其中蒋志培先生、郑海英女士和周洁敏女士为独立董事。

  1.1关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

  1.1.1 选举汝继勇先生为公司第二届董事会非独立董事

  表决结果：同意182,259,520股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

  1.1.2 选举姚红鹏先生为公司第二届董事会非独立董事

  表决结果：同意182,259,520 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

  1.1.3 选举张立新先生为公司第二届董事会非独立董事

  表决结果：同意182,259,520股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

  1.1.4 选举史旭东先生为公司第二届董事会非独立董事

  表决结果：同意182,259,520股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

  1.2 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案

  1.2.1 选举蒋志培先生为公司第二届董事会独立董事

  表决结果：同意182,259,520股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

  1.2.2 选举郑海英女士为公司第二届董事会独立董事

  表决结果：同意182,259,520股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

  1.2.3 选举周洁敏女士为公司第二届董事会独立董事

  表决结果：同意182,259,520 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

  2、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

  会议以累积投票制选举张芸先生和朱斌先生为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事童颖超女士共同组成公司第二届监事会。

  2.1 选举张芸先生为公司第二届监事会非职工代表监事

  表决结果：同意182,259,520股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

  2.2 选举朱斌先生为公司第二届监事会非职工代表监事

  表决结果：同意182,259,520 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

  3、审议通过了《关于续聘公司 2014 年度审计机构的议案》

  表决结果：同意182,259,520股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  四、 律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

  （二）律师姓名：王华鹏、吕品品

  （三）结论性意见：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  五、 备查文件

  1、《德尔国际家居股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议》；

  2、《北京市康达律师事务所关于德尔国际家居股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见》。

  特此公告！

  德尔国际家居股份有限公司董事会

  二〇一四年五月二十二日

  证券代码：002631 证券简称：德尔家居 公告编号：2014-26

  德尔国际家居股份有限公司

  第二届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  德尔国际家居股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议于2014年5月16日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2014年5月21日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长汝继勇先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

  （一）审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

  选举汝继勇先生为公司第二届董事会董事长，任期至第二届董事会任期届满之日止，汝继勇先生简历见附件。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

  （二）审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

  董事会各专门委员会选举情况如下：

  1、战略委员会：汝继勇、张立新、姚红鹏，其中汝继勇为主任委员。

  2、审计委员会：郑海英（独立董事）、蒋志培（独立董事）、姚红鹏，其中郑海英为主任委员。

  3、提名委员会：蒋志培（独立董事）、周洁敏（独立董事）、汝继勇，其中蒋志培为主任委员。

  4、薪酬与考核委员会：周洁敏（独立董事）、蒋志培（独立董事）、汝继勇，其中周洁敏为主任委员。

  上述各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，上述人员简历见附件。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

  （三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

  会议同意聘任汝继勇先生为公司总经理，任期至第二届董事会任期届满之日止，汝继勇先生简历见附件。

  公司独立董事发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  （四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

  会议同意聘任姚红鹏先生、张立新先生和栾承连先生为公司副总经理，任期至第二届董事会任期届满之日止，上述人员简历见附件。

  公司独立董事发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

  （五）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

  会议同意聘任吴惠芳女士为公司财务总监，任期至第二届董事会任期届满之日止，吴惠芳女士简历见附件。

  公司独立董事发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

  （六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  会议同意聘任栾承连先生为公司董事会秘书，任期至第二届董事会任期届满之日止，栾承连先生简历见附件。

  栾承连先生联系方式如下：

  办公地址：江苏省苏州市吴江盛泽西环路499号德尔广场3号楼

  邮政编码：215228

  联系电话：0512-63537615

  传真号码：0512-63537615

  电子邮箱：zbluancl@der .com.cn

  公司独立董事发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

  （七）审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

  会议同意聘任周明浏先生为公司审计部负责人，任期至第二届董事会任期届满之日止，周明浏先生简历见附件。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

  三、备查文件

  1、《德尔国际家居股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

  2、《德尔国际家居股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

  特此公告！

  德尔国际家居股份有限公司董事会

  二〇一四年五月二十二日

  附件：简历

  汝继勇，男，1973年11月出生，中国国籍，中国林产工业协会地板专业委员会副会长，南京大学校董、苏州大学校董，曾任德尔集团苏州地板有限公司董事、总经理，苏州赫斯国际木业有限公司执行董事、总经理，德尔国际地板有限公司董事长、总经理。现任本公司董事长兼总经理、苏州德尔地板服务有限公司执行董事、德尔集团有限公司执行董事、德尔集团苏州装饰有限公司董事、苏州德尔供应链服务股份有限公司董事长。

  汝继勇先生持有公司控股股东德尔集团有限公司51%股权，德尔集团有限公司持有公司17,841.552万股股份，为本公司实际控制人，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  姚红鹏，男，1978年11月出生，中国国籍，本科学历。曾任海尔集团厨电市场部片长、北京公司产品经理、天津公司产品经理，德尔集团苏州地板有限公司北京营销中心总经理、华北大区经理，苏州赫斯国际木业有限公司工程部总监，德尔国际地板有限公司总经理助理、营运中心负责人、副总经理，本公司董事会秘书。现任本公司董事、副总经理。

  姚红鹏先生直接持有公司84万股股份，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形。

  张立新，男，1968年9月出生，中国国籍，研究生学历。曾任福建省永安林业集团企管科主办，福建永安人造板有限公司生产主管、销售主管，永林蓝豹公司生产厂长，德尔集团苏州地板有限公司副总经理，苏州赫斯国际木业有限公司副总经理，德尔国际地板有限公司董事、副总经理。现任本公司董事、副总经理，四川德尔地板有限公司执行董事、四川德尔新材料有限公司执行董事。

  张立新先生直接持有公司78.40万股股份，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形。

  蒋志培，男，1949年10月出生，中国国籍，法学博士，法学教授。曾任中华人民共和国一级高级法官、最高法院审判委员会委员、最高法院民事审判第三庭庭长、最高法院民事审判庭涉外涉港澳台审判组长、全国审判业务专家评审委员会委员、北京徊峰智财知识产权代理有限公司总经理、金杜律师事务所高级顾问。现任国家社会科学基金学科评审专家、中国版权协会常务理事、北京外国语大学法学院教授、中国知识产权司法保护网和智慧财产网总编、本公司独立董事。

  蒋志培先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  郑海英，女，1963年10月出生，中国国籍，会计学博士，副教授，硕士生导师，中国注册会计师，英国特许公认会计师公会资深会员。曾在中央财政管理干部学院会计系任教，在香港李文彬会计师事务所（M. B. LEE & CO LTD）从事审计工作。现在中央财经大学会计学院任教，本公司独立董事、家家悦集团股份有限公司独立董事、云南三明鑫疆磷业股份有限公司独立董事。

  郑海英女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  周洁敏，女，1968年10月出生，中国国籍，博士，博士生导师，高级工程师。曾任浙江省开化林场技术员，国家林业局调查规划设计院助理工程师、工程师、高级工程师。现任国家林业局调查规划设计院教授级高工、中国林产工业协会副秘书长、全国营造林标准化技术委员会委员、北京林业大学兼职教授。

  周洁敏女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  吴惠芳，女，1968年12月出生，中国国籍，中专学历。曾任吴江市盛泽五交化公司会计助理，永晋电瓷（苏州）有限公司会计主管，彩智电子（苏州）有限公司会计主管，德尔集团苏州地板有限公司财务经理，苏州赫斯国际木业有限公司财务经理，德尔国际地板有限公司财务负责人。现任本公司财务总监、江苏吴江农村商业银行股份有限公司监事。

  吴惠芳女士直接持有公司42万股股份，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  栾承连，男，1982年7月出生，中国国籍，硕士研究生。曾任职于江苏澳洋科技股份有公司董事会秘书办公室，本公司证券事务代表。现任本公司副总经理、董事会秘书。

  栾承连先生直接持有公司18万股股份，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  周明浏，男，1977年12月，中国国籍，大专学历，历任农业银行盛泽支行会计助理，吴江市狮王纺织绣品有限公司财务经理，公司财务部资金经理，现任公司审计部负责人、辽宁德尔地板有限公司监事、辽宁德尔新材料有限公司监事、四川德尔地板有限公司监事、四川德尔新材料有限公司监事。

  周明浏先生持有公司 14万股股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司持股 5％以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

  证券代码：002631 证券简称：德尔家居 公告编号：2014-27

  德尔国际家居股份有限公司

  第二届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  德尔国际家居股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议于2014年5月16日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2014年5月21日下午在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，会议由公司监事会主席张芸先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

  （一）审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

  选举张芸先生为公司第二届监事会主席，任期至第二届监事会任期届满之日止，张芸先生简历见附件。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  三、备查文件

  1、《德尔国际家居股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

  特此公告！

  德尔国际家居股份有限公司监事会

  二〇一四年五月二十二日

  附件：张芸先生简历

  张芸，男，1977年10月出生，中国国籍，高中学历。曾任德尔集团苏州地板有限公司采购专员，苏州赫斯国际木业有限公司采购专员，德尔国际地板有限公司采购专员、监事。现任本公司监事会主席、采购部高级采购专员。

  张芸先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。