证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十七次会议于 2014 年5 月20日下午在福州市群众东路三木大厦15楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长兰隽先生主持，会议通知于 2014年5月16日以书面、短信、电话、电子邮件、传真等方式送达全体董事。应参加会议董事7人，实际参加会议董事6人，卢少辉董事委托陈雄董事参加审议表决。会议程序符合公司章程规定。

  经审议，本次会议作出以下决定：

  一、接受公司总裁陈维辉先生提名，聘任高旭斌先生为福建三木集团股份有限公司常务副总裁。高旭斌先生简历附后。公司独立董事出具了独立意见（见巨潮网，公告编号：2014-18），同意聘请高旭斌先生为公司常务副总裁。

  表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

  二、因工作需要，同意聘任林艺圃为公司证券事务代表。林艺圃先生简历附后。

  表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  福建三木集团股份有限公司

  董 事 会

  2014年5月21日

  高旭斌先生简历和基本情况

  高旭斌，男，1970年6月出生，汉族，九三学社党员，毕业于上海同济大学土木建筑工程专业，大学本科学历，高级工程师。2003年8月-2014年4月担任保利（沈阳）房地产开发有限公司副总经理。2013年12月至今担任福建三联投资有限公司董事。

  未发现高旭斌有《公司法》第146条规定的不宜担任上市公司高级管理人员的情形或被中国证监会确定为市场禁入者之情况。未持有三木集团股份。最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东及持股5%以上股东不存在关联关系。

  林艺圃先生简历

  林艺圃，男，1983年11月出生，中共党员，硕士研究生，2008年7月-2011年5月任福建方通港口储运有限公司发展规划部投资专员，2011年5月至今任福建三木集团股份有限公司总裁办公室主任助理、证券事务主办。未持有三木集团股份。最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东及持股5%以上股东不存在关联关系。符合《公司法》、《证券法》等规定的任职条件。联系电话：0591-83355146，联系邮箱：sanmugugai@163.com。