证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示

  1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。

  2、本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

  二、会议召开和出席的情况

  福建三钢闽光股份有限公司（以下简称"公司"）2013年度股东大会于2014年5月22日上午9时在福建省福州市华林路轻安大厦八层会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事会召集，并由公司董事长黎立璋先生主持。出席本次会议的股东（或股东代理人）共5人，代表股份401,102,516股，占公司股份总数534,700,000股的比例为75.0145%。公司部分董事、监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师等高级管理人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。福建至理律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  三、议案审议和表决情况

  本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案：

  （一）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》。表决结果为：同意5人，代表股份401,102,516股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  （二）审议通过《关于修改<独立董事制度>的议案》。表决结果为：同意5人，代表股份401,102,516股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  （三）审议通过《关于制定<独立董事现场工作制度>的议案》。表决结果为：同意5人，代表股份401,102,516股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  （四）审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》。表决结果为：同意5人，代表股份401,102,516股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  （五）审议通过《关于制定<监事会现场工作制度>的议案》。表决结果为：同意5人，代表股份401,102,516股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  （六）审议批准《2013年度董事会工作报告》。表决结果为：同意5人，代表股份401,102,516股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  （七）审议批准《2013年度监事会工作报告》。表决结果为：同意5人，代表股份401,102,516股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  （八）审议批准《2013年度财务决算和2014年度财务预算报告》。表决结果为：同意5人，代表股份401,102,516股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  （九）审议批准《2013年度利润分配预案》。表决结果为：同意5人，代表股份401,102,516股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司2013年度实现净利润53,898,311.57元。2013年年初未分配利润1,147,507,739.84元，加上当年转入净利润53,898,311.57元后，2013年末可供股东分配的利润为1,201,406,051.41元。因公司提取的法定公积金累计额已达到公司注册资本的50%以上，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，本年度公司不提取法定公积金。按照《福建三钢闽光股份有限公司未来三年（2012-2014年度）股东分红回报规划》，2013年本公司按总股本53,470万股为基数，每10股派发现金股利0.11元(含税)，合计派发现金股利5,881,700.00元，2013年度公司不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润1,195,524,351.41元结转下一年度。

  （十）审议通过《2014年公司投资计划（草案）》。表决结果为：同意5人，代表股份401,102,516股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  公司2014年度计划安排16,824万元人民币进行投资建设，其中：

  1、计划安排投资15,179万元，续建和新建以下项目：（1）优质圆棒轧钢工程(续建项目)；（2）烧结厂汽车料场工程(新建项目)；（3）炼钢氮气分级供气改造(新建项目)；（4）炼钢转炉蒸汽过热改造(新建项目)；（5）棒材厂一棒车间加热炉改造(新建项目)；（6）其他小技改项目。

  2、计划安排1,645万元用于生产机动设备大修技术改造、零星设备购置等。

  （十一）审议通过《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度审计机构的议案》。表决结果为：同意5人，代表股份401,102,516股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  本次股东大会同意公司继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司审计机构，为公司提供2014年度财务报告审计服务，聘期一年，审计费用为76万元（含交通食宿费）。

  （十二）审议通过《公司2013年年度报告及其摘要》。表决结果为：同意5人，代表股份401,102,516股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

  四、独立董事述职情况

  公司第四届董事会独立董事刘微芳女士、苏天森先生、陈维铉先生在本次会议上作了《2013年度独立董事述职报告》。独立董事对其在2013年度出席董事会及股东大会会议情况、发表相关独立意见的情况、对公司进行现场调查的情况、保护投资者权益方面所做的工作等履职情况向股东大会进行了报告。上述三位独立董事的《2013年度独立董事述职报告》全文刊登于2014年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  五、律师出具的法律意见

  本次会议由福建至理律师事务所蔡钟山律师、王新颖律师出席见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

  六、备查文件

  1、《福建三钢闽光股份有限公司2013年度股东大会决议》；

  2、《福建至理律师事务所关于福建三钢闽光股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  福建三钢闽光股份有限公司

  2014年5月22日