证券时报多媒体数字报

  股票代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2014-020

  衍生证券代码：122223 证券简称：12电气01

  衍生证券代码：122224 证券简称：12电气 02

  上海电气集团股份有限公司

  关于增持子公司股份的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

  上海电气集团股份有限公司（以下简称："本公司"）全资子公司上海电气香港有限公司于2014年5月22日通过上海证券交易所B股市场买入的方式增持了本公司控股子公司上海机电股份有限公司（以下简称："上海机电"）204,870股B股，占上海机电已发行总股份数的0.02%。本次增持前，本公司持有上海机电484,220,364股A股，0股B股，合计占上海机电已发行总股份数的47.35%；增持后本公司持有上海机电484,220,364股A股，204,870股B股；合计占上海机电已发行总股份数的47.37%。

  本公司后续增持计划：自首次增持上海机电股份起12个月内，增持（含已增持的股份）不超过上海机电已发行总股份数2%的股份。同时承诺：在增持计划实施期间不减持本公司持有的上海机电股份。

  特此公告

  上海电气集团股份有限公司

  2014年5月22日

  股票代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2014-021

  衍生证券代码：122223 证券简称：12电气01

  衍生证券代码：122224 证券简称：12电气 02

  上海电气集团股份有限公司

  董事会四届五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

  重要内容提示：

  副董事长朱克林先生因公未能出席，委托俞银贵董事出席本次会议并全权行使投票表决权。

  一、董事会会议召开情况

  上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年5月22日在上海市钦江路212号2楼会议室召开了公司董事会四届五次会议。会议应到董事9名，实到董事8名，朱克林副董事长因公未能出席，委托俞银贵董事出席本次会议并全权行使投票表决权。公司监事董鑑华、谢同伦、周昌生以及公司所有高级管理人员列席本次会议。本次会议由徐建国董事长主持，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定议。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议并通过以下决议：

  1、关于徐建国先生不再担任公司董事长（法定代表人）、董事，战略委员会主席、委员，公司首席执行官的议案

  因年龄原因，同意徐建国先生不再担任上海电气集团股份有限公司董事长（法定代表人）、董事，战略委员会主席、委员，公司首席执行官等职务。公司对徐建国先生在公司任职期间对上海电气改革发展所作的重要贡献以及为上海现代装备制造业的发展作出的积极贡献表示衷心感谢。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  2、关于选举黄迪南先生担任公司董事长（法定代表人）、战略委员会主席及公司首席执行官的议案

  同意选举黄迪南先生为上海电气集团股份有限公司第四届董事会董事长（法定代表人）、战略委员会主席及公司首席执行官，任期自2014年5月22日起至2017年2月25日止。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  3、关于选举王强先生担任公司董事会董事、副董事长的预案

  同意选举王强先生为上海电气集团股份有限公司第四届董事会董事、副董事长，任期自公司股东大会批准王强先生担任公司第四届董事会董事之日起至2017年2月25日止。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  特此公告

  上海电气集团股份有限公司董事会

  二Ｏ一四年五月二十二日

  附：董事候选人简历

  王强先生，56岁，于2001年3月加入上海电气，现任上海电气（集团）总公司董事、总裁，上海集优机械股份有限公司董事长。自2001年加入上海电气以来，曾任上海电气（集团）总公司人力资源部部长、干部处处长、干部人事部部长、纪委书记、常务副总裁，上海电气集团股份有限公司人力资源部部长、执行董事。王强先生毕业于中共中央党校在职研究生班政治学专业，高级经济师。