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证券简称:贵糖股份 证券代码:000833 公告编号:2014-029TitlePh

广西贵糖(集团)股份有限公司2013年年度股东大会决议公告

2014-05-23 来源:证券时报网 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

  二、会议召开和出席的情况

  1、召集人:本公司董事会;

  2、主持人:本公司董事长但昭学先生;

  3、召开方式:现场记名投票表决方式;

  4、召开时间:2014年5月22日上午8:30时,会期2小时;

  5、召开地点:广西贵港市幸福路100号本公司办公大楼;

  6、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开有关事项经公司董事会于2014年3月6日召开的第六届第十九次董事会和2014年4月24日召开的第六届第二十次董事会审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  7、会议的出席情况

  (1)出席本次会议的股东共计3人,代表股份75,804,040股,占公司有表决权总股份296,067,880的25.60%。

  (2)公司董事、监事及见证律师出席了会议。

  (3)公司高级管理人员列席了会议。

  三、提案审议和表决情况

  本次股东大会对每一议案进行了单项表决,会议采用现场记名投票表决的方式,审议通过了以下议案:

  1、《2013年度财务决算报告》。

  表决结果:同意75,804,040股,占出席会议股东所持有表决权股份的100%;反对0股;弃权0 股,提案获得通过。

  2、《2013年度利润分配预案》。

  表决结果:同意75,804,040股,占出席会议股东所持有表决权股份的100%;反对0股;弃权0 股,提案获得通过。

  3、《2013年度董事会工作报告》。

  表决结果:同意75,804,040股,占出席会议股东所持有表决权股份的100%;反对0股;弃权0 股,提案获得通过。

  4、《2013年度监事会工作报告》。

  表决结果:同意75,804,040股,占出席会议股东所持有表决权股份的100%;反对0股;弃权0 股,提案获得通过。

  5、《2013年度报告及年报摘要》。

  表决结果:同意75,804,040股,占出席会议股东所持有表决权股份的100%;反对0股;弃权0 股,提案获得通过。

  6、《关于使用自有闲置资金购买银行发行的短期理财产品的议案》。

  表决结果:同意75,804,040股,占出席会议股东所持有表决权股份的100%;反对0股;弃权0 股,提案获得通过。

  7、《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务报表审计机构的议案》。

  表决结果:同意75,804,040股,占出席会议股东所持有表决权股份的100%;反对0股;弃权0 股,提案获得通过。

  8、《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度内部控制审计机构的议案》。

  表决结果:同意75,804,040股,占出席会议股东所持有表决权股份的100%;反对0股;弃权0 股,提案获得通过。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:国浩律师(南宁)事务所

  2、律师姓名:岳秋莎、韦朝鸿

  3、结论意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议;

  2、国浩律师(南宁)事务所出具的《关于广西贵糖(集团)股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  广西贵糖(集团)股份有限公司

  二〇一四年五月二十二日

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