证券时报多媒体数字报

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:临2014-016

金发科技股份有限公司

2013年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●本次会议没有否决提案的情况

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、 会议召开和出席情况

１、召开时间：２０１４年５月２１日（星期三）上午９：００；

２、召开地点：广州科学城科丰路３３号金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）行政大楼１０１会议室；

３、会议出席情况：出席或委托出席本次股东大会的股东或股东代表共计１６人，所持有表决权的股份总数８３２，６４１，４４０股，占公司有表决权股份总数的３２．５３％；

４、表决方式：本次股东大会采取现场记名投票方式；

５、会议主持人：袁志敏董事长；

６、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事１１人，出席１０人，董事聂德林先生因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事４人，出席４人；董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 提案审议情况

本次股东大会表决结果如下：

以上议案的具体内容详见公司于２０１４年５月１４日刊登在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《金发科技股份有限公司２０１３年年度股东大会会议资料》。

三、 律师见证情况

本次股东大会经广东南国德赛律师事务所钟国才律师、高蔚律师现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件目录

１、公司２０１３年年度股东大会决议

２、广东南国德赛律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书

特此公告。

金发科技股份有限公司

董事会

2014年5月23日

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:临2014-017

金发科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第一次会议于２０１４年５月２１日以现场会议方式召开，会议应到董事１１人，实到董事９人，其中，独立董事瞿金平先生因公出差，未能亲自出席本次会议，委托独立董事陈舒女士代为出席并行使表决权；董事聂德林先生因公出国，未能亲自出席本次会议，委托董事袁志敏先生代为出席并行使表决权。会议由董事长袁志敏先生召集和主持，公司部分监事会成员及高级管理人员列席了本次会议，会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席会议董事审议并表决，一致形成以下决议：

一、审议通过《关于选举董事长的议案》

袁志敏先生以同意票１１票当选为公司第五届董事会董事长，任期三年。

二、审议通过《关于聘请由董事长提名的高级管理人员的议案》

根据《公司章程》的有关规定，经公司董事长袁志敏先生提名，公司董事会同意聘请如下高级管理人员，任期与第五届董事会一致。

三、审议通过《关于聘请由总经理提名的高级管理人员的议案》

根据《公司章程》的有关规定，经公司总经理李南京先生提名，公司董事会同意聘请如下高级管理人员，任期与第五届董事会一致。

四、审议通过《关于确定董事会各专门委员会组成人员的议案》

２０１４年５月２１日经本公司股东大会审议通过了第五届董事会董事人选。经过对各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察，与会董事一致同意公司第五届董事会各专门委员会组成人员如下：

表决结果为：同意票１１票，反对票０票，弃权票０票。

五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

按《公司章程》的有关规定，经公司董事长袁志敏先生的提名，同意聘任曹思颖女士为公司证券事务代表，任期与第五届董事会一致。

表决结果为：同意票１１票，反对票０票，弃权票０票。

六、审议通过《关于参与期货套期保值业务的议案》

表决结果为：同意票１１票，反对票０票，弃权票０票。

附件：高级管理人员和证券事务代表简历

特此公告。

金发科技股份有限公司

董事会

2014年5月23日

高级管理人员和证券事务代表简历如下：

宁凯军：男，工学博士，教授级高级工程师，香港科技大学ＥＭＢＡ，全国轻工行业劳动模范。２０００年加入公司，从事产品开发和技术管理工作，曾任产品线总经理、技术总监、技术副总经理等职务，现任公司副总经理、董事会秘书、塑料改性与加工国家工程实验室副主任，兼任中国塑料加工工业协会专家委员会常委会副主任、中国博士后科学基金评审专家、中国复合材料学会理事、广东省复合材料学会常务理事、广东省材料研究学会理事、广州市化学化工学会副理事长等职务。

宁凯军先生现持有本公司股票４１０，４０６股，占公司总股本比例０．０１６％；与本公司或本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司董事会审查，宁凯军先生符合《中华人民共和国公司法》规定的担任上市公司高级管理人员的任职条件，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的担任上市公司董事会秘书的任职条件。

何勇军：男，硕士，ＭＰＡｃｃ 学位。２００３ 年７月本科毕业于江汉石油学院会计学专业，２００８年硕士毕业于中山大学会计专业。曾任职于中石油天津大港油田集团公司，２００５年３月进入本公司，历任公司财务部副部长、财务部部长、北方市场业务经理、监事、总经理助理兼财务部部长，现任公司财务负责人（财务总监）。

何勇军先生目前未持有本公司股票，与本公司或本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。何勇军先生符合《中华人民共和国公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》规定的担任上市公司高级管理人员的任职条件。

曹思颖：女，１９８６年１月出生，管理学硕士。硕士毕业于广东财经大学（原广东商学院）企业管理专业。２０１０年８月加入公司，曾任质量与责任成本会计师、应付账款会计师，２０１３年起任职于公司证券部。

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:临2014-018

金发科技股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金发科技股份有限公司第五届监事会第一次会议于２０１４年５月２１日召开。应到会监事５名，实到会监事５名，实到会监事人数占应到会监事人数的１００％，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由叶南飚先生召集和主持，经现场投票表决，形成决议如下：

审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，一致同意选举叶南飚先生为公司第五届监事会主席，任期三年。

表决结果：５票赞成、０票反对、０票弃权。

特此公告。

附件：叶南飚先生简历

叶南飚：男，高级工程师，２００１年毕业于四川大学，获工学博士学位。２００１年７月进入公司，从事塑料共混改性方面的研发、生产和技术服务。曾任产品线技术经理、技术研究部部长等职务，现任公司技术总监，兼任广州开发区化工行业协会会长、《塑料工业》编委。曾获国家科学技术进步二等奖、广东省科技进步一等奖、中国石油和化工联合会技术发明二等奖等多项奖励。

叶南飚先生目前未持有本公司股票，与本公司或本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

金发科技股份有限公司

监事会

2014年5月23日