证券时报多媒体数字报

  股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2014-036

  重庆万里新能源股份有限公司

  关于股票复牌的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月20日公告因筹划股权激励事项停牌，公司于2014年5月22日召开了第七届董事会第二十五次会议，会议审议通过了股权激励相关事项，详情请参见公司同日披露的相关公告。按照有关规定，公司股票将于2014年5月23日复牌。

  本次股权激励计划须经中国证监会审核无异议后，提交股东大会审议。敬请投资者关注。

  特此公告。

  重庆万里新能源股份有限公司董事会

  2014年5月22日

  股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2014-033

  重庆万里新能源股份有限公司

  第七届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十五次会议于2014年5月22日以通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出。应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，审议通过了以下议案：

  一、关于《重庆万里新能源股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

  表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

  董事张晶、敖志是本次限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，对本议案回避表决。

  二、关于《重庆万里新能源股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》的议案

  表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

  董事张晶、敖志是本次限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，对本议案回避表决。

  三、关于提请股东大会授权董事会全权办理限制性股票激励计划相关事宜的议案

  表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

  董事张晶、敖志是本次限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，对本议案回避表决。

  为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关的事宜，包括但不限于以下事项：

  1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日。

  2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或

  缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及授予价格进行相应的调整；

  3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

  4、授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使。

  5、授权董事会根据激励计划决定激励对象是否可以解锁。

  6、授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向上海证券交易所提出解锁申请、向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。

  7、授权董事会办理尚未解锁限制性股票的锁定事宜。

  8、授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格、回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票、办理已死亡激励对象尚未解锁限制性股票的继承事宜、终止公司限制性股票激励计划。

  9、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理。

  10、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

  上述议案尚需《重庆万里新能源股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关资料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。召开股东大会相关事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。

  特此公告。

  重庆万里新能源股份有限公司董事会

  2014年5月22日

  股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2014-034

  重庆万里新能源股份有限公司

  第七届监事会第十二次会议决议

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重庆万里新能源股份有限公司第七届监事会第十二次会议于2014年5月22日以通讯方式召开，会议材料以电子邮件方式发出，会议应出席监事3名，实到监事3名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，审议通过了以下议案：

  一、关于《重庆万里新能源股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

  详情请参见公司同日披露于上海证券交易所网站上的《万里股份限制性股票激励计划（草案）》。

  表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。

  二、关于《重庆万里新能源股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》的议案

  详情请参见公司同日披露于上海证券交易所网站上的《万里股份限制性股票激励计划实施考核办法》。

  表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。

  三、关于核查公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案

  表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。

  监事会对公司限制性股票激励计划激励对象名单（以下简称“激励对象名单”）核查后，认为：

  公司本次限制性股票激励计划确定的激励对象包括公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、核心业务（技术）骨干人员，均具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》规定的任职资格，且不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》第八条所述的下列情形：

  （一）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；

  （二）最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；

  （三）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。

  该等激励对象的主体资格合法、有效。

  特此公告。

  重庆万里新能源股份有限公司

  监事会

  2014年5月22日