证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会无否决、修改提案的情形。

  2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  黑牛食品股份有限公司（下称"公司"）2013年度股东大会（下称"会议"）于2014年5月22日14：00时在广州市天河区林和西路157号保利中汇广场A栋21楼1号会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  现场会议时间为2014年5月22日14：00召开；网络投票时间具体为：2014年5月21日-5月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月22日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年5月21日15:00至2014年5月22日15:00的任意时间。

  出席本次股东大会的股东及股东代表共12人，代表有表决权的股份数159,621,577股，占公司股份总额的51.002%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共计10名，代表有表决权股份159,498,377股，占股份总额的50.963%；通过网络投票方式参加会议的股东及股东代表2人，代表有效表决权的股份数123,200股，占股份总额的0.039%。

  本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长林秀浩先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会，北京国枫凯文律师事务所指派律师出席会议。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下提案：

  1.审议通过《2013年度报告及摘要》。

  该议案投票表决结果为：同意票159,620,577股，占出席会议有表决权股份的99.999%；反对票1,000股，占出席会议有表决权股份的0.001%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  2.审议通过《2013年度财务决算报告》。

  该议案投票表决结果为：同意票159,620,577股，占出席会议有表决权股份的99.999%；反对票1,000股，占出席会议有表决权股份的0.001%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  3.审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  该议案投票表决结果为：同意票159,620,577股，占出席会议有表决权股份的99.999%；反对票1,000股，占出席会议有表决权股份的0.001%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  4、审议通过《2013年度利润分配方案》。

  该议案投票表决结果为：同意票159,620,577股，占出席会议有表决权股份的99.999%；反对票1,000股，占出席会议有表决权股份的0.001%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  5、审议通过《2013年度董事会工作报告》。

  该议案投票表决结果为：同意票159,620,577股，占出席会议有表决权股份的99.999%；反对票1,000股，占出席会议有表决权股份的0.001%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  6、审议通过《2013年度内部控制评价报告》。

  该议案投票表决结果为：同意票159,620,577股，占出席会议有表决权股份的99.999%；反对票1,000股，占出席会议有表决权股份的0.001%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  7、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

  该议案投票表决结果为：同意票159,620,577股，占出席会议有表决权股份的99.999%；反对票1,000股，占出席会议有表决权股份的0.001%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  8、审议通过《关于修订公司<章程>的议案》

  该议案投票表决结果为：同意票159,620,577股，占出席会议有表决权股份的99.999%；反对票1,000股，占出席会议有表决权股份的0.001%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  9、审议通过《2013年度监事会工作报告》。

  该议案投票表决结果为：同意票159,620,577股，占出席会议有表决权股份的99.999%；反对票1,000股，占出席会议有表决权股份的0.001%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  10、审议通过《关于第三届董事会非独立董事候选人的议案》

  本议案采用累积投票制，选举林秀浩先生、吴迪年先生、林秀海先生、陈茹女士、黄树忠先生、何玉龙先生为公司第三届董事会非独立董事。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体表决结果如下：

  （1）董事候选人林秀浩

  该议案投票表决结果为：同意票数159,498,377票,反对票数0票，占出席会议有表决权股份的0%，弃权票数123,200票，占出席会议有表决权股份的0.077%；林秀浩先生当选为公司第三届董事会非独立董事，任期三年。

  （2）董事候选人吴迪年

  该议案投票表决结果为：同意票数159,498,377票,反对票数0票，占出席会议有表决权股份的0%，弃权票数123,200票，占出席会议有表决权股份的0.077%；吴迪年先生当选为公司第三届董事会非独立董事，任期三年。

  （3）董事候选人林秀海

  该议案投票表决结果为：同意票数159,498,377票,反对票数0票，占出席会议有表决权股份的0%，弃权票数123,200票，占出席会议有表决权股份的0.077%；林秀海先生当选为公司第三届董事会非独立董事，任期三年。

  （4）董事候选人陈茹

  该议案投票表决结果为：同意票数159,498,377票,反对票数0票，占出席会议有表决权股份的0%，弃权票数123,200票，占出席会议有表决权股份的0.077%；陈茹女士当选为公司第三届董事会非独立董事，任期三年。

  （5）董事候选人黄树忠

  该议案投票表决结果为：同意票数159,498,377票,反对票数0票，占出席会议有表决权股份的0%，弃权票数123,200票，占出席会议有表决权股份的0.077%；黄树忠先生当选为公司第三届董事会非独立董事，任期三年。

  （6）董事候选人何玉龙

  该议案投票表决结果为：同意票数159,498,377票,反对票数0票，占出席会议有表决权股份的0%，弃权票数123,200票，占出席会议有表决权股份的0.077%；何玉龙先生当选为公司第三届董事会非独立董事，任期三年。

  11、审议通过《关于第三届董事会独立董事候选人的议案》

  本议案采用累积投票制，选举冯育升先生、何文标先生、纪传盛先生为公司第三届董事会独立董事。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体表决结果如下：

  （1）独立董事候选人冯育升

  该议案投票表决结果为：同意票数159,498,377票,反对票数0票，占出席会议有表决权股份的0%，弃权票数123,200票，占出席会议有表决权股份的0.077%；冯育升先生当选为公司第三届董事会独立董事，任期三年。

  （2）独立董事候选人何文标

  该议案投票表决结果为：同意票数159,498,377票,反对票数0票，占出席会议有表决权股份的0%，弃权票数123,200票，占出席会议有表决权股份的0.077%；何文标先生当选为公司第三届董事会独立董事，任期三年。

  （3）独立董事候选人纪传盛

  该议案投票表决结果为：同意票数159,498,377票,反对票数0票，占出席会议有表决权股份的0%，弃权票数123,200票，占出席会议有表决权股份的0.077%；纪传盛先生当选为公司第三届董事会独立董事，任期三年。

  12、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

  本议案采用累积投票制，选举林少萍女士、邓禅玉女士为公司股东代表监事。具体表决结果如下：

  （1）监事候选人林少萍

  该议案投票表决结果为：同意票数159,498,377票,反对票数0票，占出席会议有表决权股份的0%，弃权票数123,200票，占出席会议有表决权股份的0.077%；林少萍女士当选为公司第三届监事会股东代表监事，任期三年。

  （2）监事候选人邓禅玉

  该议案投票表决结果为：同意票数159,498,377票,反对票数0票，占出席会议有表决权股份的0%，弃权票数123,200票，占出席会议有表决权股份的0.077%；邓禅玉女士当选为公司第三届监事会股东代表监事，任期三年。

  上述两名股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事黄逊才先生共同组成公司第三届监事会，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

  13、审议通过《关于授权全资子公司参与竞拍购买国有土地使用权的议案》

  该议案投票表决结果为：同意票159,620,577股，占出席会议有表决权股份的99.999%；反对票1,000股，占出席会议有表决权股份的0.001%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经北京国枫凯文律师事务所指派律师现场见证，并出具了法律意见书，该法律意见书认为：

  公司本次股东大会的召集、召开程序、会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人、出席现场会议的人员资格合法有效；表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1．《黑牛食品股份有限公司2013年度股东大会决议》。

  2．北京国枫凯文律师事务对本次股东大会出具的法律意见。

  特此公告

  黑牛食品股份有限公司

  董事会

  二○一四年五月二十三日