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证券代码:002250 证券简称:联化科技 公告编号:2014-036TitlePh

联化科技股份有限公司2013年度股东大会决议公告

2014-05-23 来源:证券时报网 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、会议时间:2014年5月22日(星期四)14时

  2、会议地点:浙江省台州市黄岩国际大酒店会议室

  3、会议方式:现场会议与网络投票相结合的形式

  4、会议召集人:联化科技股份有限公司董事会

  5、现场会议主持人:董事长牟金香女士

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  (二)会议出席情况

  出席现场会议的股东及股东授权代表共12名,代表有表决权的股份数229,389,443股,占公司股份总数的43.01%;参加网络投票的股东共55名,代表有表决权的股份数42,083,714股,占公司股份总数的7.89%;参加本次大会投票的股东及股东授权代表共计67名,代表有表决权的股份数271,473,157股,占公司股份总数的50.90%。

  公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了本次股东大会通知中的各项议案,听取了公司独立董事的述职报告。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会按照会议议程,以记名投票表决方式审议通过了如下决议:

  1、审议通过《2013年度董事会工作报告》;

  表决结果:同意票271,471,400股,反对票0股,弃权票1,757股;同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.99%。(其中网络投票结果:同意票42,081,957股,反对票0股,弃权票1,757股)

  2、审议通过《2013年度监事会工作报告》;

  表决结果:同意票271,471,400股,反对票0股,弃权票1,757股;同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.99%。(其中网络投票结果:同意票42,081,957股,反对票0股,弃权票1,757股)

  3、审议通过《2013年度财务决算报告》;

  表决结果:同意票271,471,400股,反对票0股,弃权票1,757股;同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.99%。(其中网络投票结果:同意票42,081,957股,反对票0股,弃权票1,757股)

  4、审议通过《2013年度报告》及其摘要;

  表决结果:同意票271,471,400股,反对票0股,弃权票1,757股;同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.99%。(其中网络投票结果:同意票42,081,957股,反对票0股,弃权票1,757股)

  5、审议通过《2013年度利润分配预案》;

  表决结果:同意票271,473,157股,反对票0股,弃权票0股;同意票占出席本次股东大会有效表决权的100%。(其中网络投票结果:同意票42,083,714股,反对票0股,弃权票0股)

  6、审议通过《关于续聘立信会计师事务所的议案》;

  表决结果:同意票271,473,157股,反对票0股,弃权票0股;同意票占出席本次股东大会有效表决权的100%。(其中网络投票结果:同意票42,083,714股,反对票0股,弃权票0股)

  7、审议通过《关于为盐城联化提供担保的议案》;

  表决结果:同意票271,473,157股,反对票0股,弃权票0股;同意票占出席本次股东大会有效表决权的100%。(其中网络投票结果:同意票42,083,714股,反对票0股,弃权票0股)

  8、审议通过《关于为台州联化提供担保的议案》;

  表决结果:同意票271,473,157股,反对票0股,弃权票0股;同意票占出席本次股东大会有效表决权的100%。(其中网络投票结果:同意票42,083,714股,反对票0股,弃权票0股)

  9、审议通过《关于为天予化工提供担保的议案》;

  表决结果:同意票271,473,157股,反对票0股,弃权票0股;同意票占出席本次股东大会有效表决权的100%。(其中网络投票结果:同意票42,083,714股,反对票0股,弃权票0股)

  10、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

  表决结果:同意票271,473,157股,反对票0股,弃权票0股;同意票占出席本次股东大会有效表决权的100%。(其中网络投票结果:同意票42,083,714股,反对票0股,弃权票0股)

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所:北京市嘉源律师事务所

  2、见证律师:郭斌先生、贺伟平先生

  3、结论性意见:本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定,表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的公司2013年度股东大会决议;

  2、北京市嘉源律师事务所关于联化科技股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  联化科技股份有限公司

  董事会

  二○一四年五月二十三日

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