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证券代码:600275 证券简称:武昌鱼 编号:2014-012号 湖北武昌鱼股份有限公司2013年年度股东大会决议公告 2014-05-23 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 重要内容提示: ●本次会议无新提案提交表决,也无提案被否决或修改的情况 一、会议召开和出席情况 (一)召开时间 现场会议:2014 年5月22日上午10:00时 (二)现场会议召开地点:北京华普国际大厦十七层 (三)会议召开方式:采用现场方式。 (四)会议召集人:公司董事会 (五)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例,如下表:
(六)本次会议符合有关法律及《公司章程》的规定。会议由董事长高士庆先生主持。 (七)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况: 公司在任董事9人,出席9人;公司在任监事3人,出席3人; 公司高管出席了本次会议,董事会秘书出席本次会议并作了会议记录。 北京市仁人德赛律师事务所2名律师鉴证了本次会议。 二、议案审议情况 本次会议共有7个议案,具体如下: 1、审议2013年度董事会工作报告 2、审议2013年度财务决算报告 3、2013年度利润分配预案 4、审议公司2013年度报告全文及摘要 5、关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案 6、审议2013年度监事会工作报告 7、关于修改《公司章程》的议案 表决结果如下表:
根据表决结果,本次股东会议审议的7个议案已获参加表决的股东全票通过。 三、律师见证情况 本次股东大会已由北京市仁人德赛律师事务所律师朱莉莉、晏妮出具了法律意见书(仁德京股会字[2014]0522号)。该律师认为公司2013年年度股东大会的现场会议的召集、召开程序,表决程序和表决结果,出席、列席会议人员的资格均符合《公司法》、《规则》和公司章程的规定,本次股东大会合法有效。 四、备查文件目录: 1、湖北武昌鱼股份有限公司2013年年度股东大会决议; 2、本次股东大会的法律意见书 特此公告 湖北武昌鱼股份有限公司董事会 二0一四年五月二十二日 本版导读:
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